世界今亮點！唐人神: 獨立董事關于第九屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見

證券代碼：002567    證券簡稱：唐人神        公告編號：2023-012

       唐人神集團股份有限公司

      獨立董事關于公司第九屆董事會

【資料圖】

      第十次會議相關事項的獨立意見

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  唐人神集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十次會議于

上市規則》、

     《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號-主板上市公司規范

運作》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》等規章制度的有關規定，我們

作為公司獨立董事，現對公司第九屆董事會第十次會議所議事項，基于獨立判斷

立場，發表意見如下：

  一、

   《關于注銷 2022 年股票期權激勵計劃部分股票期權的議案》

  公司本次注銷 2022 年股票期權激勵計劃部分股票期權事宜符合《上市公司

股權激勵管理辦法》等有關法律、法規和規范性的規定及公司《2022 年股票期

權激勵計劃（草案）》的規定，注銷原因及數量合法、有效，且流程合規。注銷

事項不會影響公司《2022 年股票期權激勵計劃（草案）》的實施，不會對公司經

營業績及經營成果產生重大影響，不存在損害上市公司及全體股東特別是中小股

東權益的情況。綜上，我們同意《關于注銷 2022 年股票期權激勵計劃部分股票

期權的議案》。

  二、

   《關于 2022 年股票期權激勵計劃首次授予第一個行權期行權條件成就的

議案》

  公司 2022 年股票期權激勵計劃首次授予第一個行權期行權條件成就事項

符合《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《2022 年股票期權激勵計劃（草案）》

等相關規定，公司具備實施股權激勵計劃的主體資格，本次行權的激勵對象符合

《2022 年股票期權激勵計劃（草案）》、相關法律、法規和規范性文件規定的條

件，其作為公司股票期權激勵對象的主體資格合法、有效，未發生《2022 年股

票期權激勵計劃（草案）》中規定的不得行權的情形。公司履行了必要的審議程

序，且程序合法、有效，不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，也

不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。綜上，我們同意《關于

                    獨立董事：張南寧、趙憲武、陳小軍

                          唐人神集團股份有限公司

                            二〇二三年三月六日

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標簽： 獨立董事