海南發展: 關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知-世界熱訊

證券代碼：002163     證券簡稱：海南發展        公告編號：2023-016

              海控南海發展股份有限公司

(資料圖片)

      關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   海控南海發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會

第三十四次會議審議通過了《關于提議召開 2023 年第二次臨時股東

大會的議案》

     ，公司董事會決定于 2023 年 3 月 21 日召開公司 2023 年

第二次臨時股東大會。現將本次股東大會的有關事項通知如下：

   一、召開會議的基本情況

法》

 、《上市公司股東大會規則》等法律法規、規范性文件和《公司章

程》的規定。

   （1）現場會議召開日期：2023年3月21日（星期二）15:00

   （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投

票的具體時間為：2023年3月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-

（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2023年3月21日

       結合的方式召開。

           （1）現場會議投票：股東本人出席現場會議或通過授權委托書

       委托他人出席現場會議行使表決權。

           （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網

       投票系統（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投

       票平臺，股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

           （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

           （2）公司董事、監事和高級管理人員；

           （3）公司聘請的律師；

           （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

       議室。

           二、會議審議事項

                   表一 本次股東大會提案編碼表

提 案編                                         備注

                提案名稱

碼                                      該列打勾的欄目可以投票

                       非累積投票提案

           《關于公司 2023 年度預計日常經營性關聯交易額

           度的議案》

會第二十二次會議審議通過，詳見公司同日刊登在《證券時報》或巨

潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《第七屆董事會第三十四次會

議決議公告》

     （公告編號：2023-013）

                   、《關于2023年度預計日常經營

性關聯交易額度的公告》

          （公告編號：2023-015）等相關公告。

本次會議審議的議案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公

開披露。中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨

或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

  三、會議登記等事項

  （1）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、持股證明辦理登

記；委托代理人出席的，憑代理人身份證、授權委托書、委托人身份

證復印件和持股證明辦理登記。

  （2）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、營業執照

復印件、法定代表人身份證明和持股證明辦理登記；法人股東委托代

理人出席的，憑代理人身份證、委托人身份證復印件、法定代表人身

份證明、營業執照復印件、授權委托書和持股證明辦理登記。

  （3）公司股東可憑現場登記所需的有關證件資料通過郵件方式

進行登記，本次股東大會不接受電話登記。采用郵件方式登記的，請

將登記材料發送至 hnfz@sanxinglass.com，并及時電告確認。

  （1）郵件時間：2023 年 3 月 20 日前（法定假期除外）

  （2）現場登記時間：2023 年 3 月 21 日 9:00-12:00

樓會議室

原件于會議開始前 15 分鐘簽到進場。參加會議人員的食宿及交通費

用自理。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票

系統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網絡投

票涉及的具體操作詳見附件 1。

  五、備查文件

  特此公告。

                      海控南海發展股份有限公司董事會

                            二〇二三年三月四日

附件 1

                參加網絡投票的具體操作流程

   一.網絡投票的程序

發投票”。

權。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二.通過深交所交易系統投票的程序

   三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序

網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或

“ 深 交 所 投 資 者 服 務 密 碼 ”。 具 體 的 身 份 認 證 流 程 可 登 錄 互 聯 網 投 票 系 統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投

票。

        附件2

                             授權委托書

           茲委托_______________先生/女士代表本人（本公司）出席 2023 年 3 月 21

        日召開的海控南海發展股份有限公司 2023 年第二次臨時股東大會，并于本次股

        東大會按照以下指示就下列議案投票。若委托人不作具體指示，則代理人有權按

        照自己的意愿表決。

        委托人簽名（或法定代表人簽名并加蓋公章）________________________

        委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）______________________

        委托人股東賬號_________________   持股數量_________________（股）

        被委托人（簽名）__________________________

        被委托人身份證號碼________________________

        本公司/本人對本次臨時股東大會議案的表決意見如下：

                                                  備注             表決意見

提案編碼                    提案名稱                   該 列 打勾的欄目 同        反   棄

                                               可以投票      意        對   權

                              非累積投票提案

                                                     √

         案》

           本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至本次股東 大會結

        束之時止。

                                             委托日期：       年   月   日

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標簽： 臨時股東大會