大業股份: 大業股份關于2023年第一次臨時股東大會更正補充公告

證券代碼：603278    證券簡稱：大業股份         公告編號：2023-017

              山東大業股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  關于 2023 年第一次臨時股東大會更正補充公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、    股東大會有關情況

     股份類別     股票代碼      股票簡稱          股權登記日

      Ａ股      603278    大業股份           2023/2/28

二、    更正補充事項涉及的具體內容和原因

  公司分別于 2023 年 2 月 17 日和 2023 年 2 月 24 日披露了《山東大業股份有

限公司關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-007）

《山東大業股份有限公司關于 2023 年第一次臨時股東大會更正補充公告》

                                   （公告

編號：2023-016），經事后審核發現，《山東大業股份有限公司關于 2023 年第一

次臨時股東大會更正補充公告》（公告編號：2023-016）中遺漏了《關于公司前

次募集資金使用情況報告的議案》, 現對該議案予以補充。

  原披露公告：

  “二、會議審議事項 2、特別決議議案：1、2、3、4、5、6、7、8

  現更正為：

  “二、會議審議事項 2、特別決議議案：1、2、3、4、5、6、7、8、9

  公司對由此給廣大投資者帶來的不便深表歉意，敬請廣大投資者諒解。

三、   除了上述更正補充事項外，于 2023 年 2 月 17 日公告的原股東大會通知

  事項不變。

四、   更正補充后股東大會的有關情況。

  召開日期時間：2023 年 3 月 6 日   14 點 30 分

  召開地點：公司六樓會議室

  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  網絡投票起止時間：自 2023 年 3 月 6 日

               至 2023 年 3 月 6 日

  采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

  原通知的股東大會股權登記日不變。

                                   投票股東類型

序號            議案名稱

                                    A 股股東

非累積投票議案

     《關于公司符合向特定對象發行股票條件的議              √

     案》

     《關于公司 2023 年度向特定對象發行股票方           √

     案的議案》

     《關于公司 2023 年度向特定對象發行股票預           √

     案的議案》

     《關于公司 2023 年度向特定對象發行股票募           √

     集資金運用可行性分析報告的議案》

     《關于公司 2023 年度向特定對象發行股票攤           √

     議案》

     《關于公司前次募集資金使用情況報告的議               √

     案》

     《關于公司未來三年（2023-2025 年）股東回         √

     報的規劃的議案》

     《關于山東大業股份有限公司 2023 年度向特           √

     案》

     《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理              √

     本次向特定對象發行股票有關事宜的議案》

特此公告。

                           山東大業股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

                  授權委托書

山東大業股份有限公司：

       茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 3 月 6 日召

開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號     非累積投票議案名稱                     同意 反對 棄權

       《關于公司 2023 年度向特定對象發行股票方案的

       議案》

      《關于公司 2023 年度向特定對象發行股票預案的

      議案》

      《關于公司 2023 年度向特定對象發行股票募集資

      金運用可行性分析報告的議案》

      《關于公司 2023 年度向特定對象發行股票攤薄即

      期回報、采取填補措施及相關主體承諾的議案》

      《關于公司未來三年（2023-2025 年）股東回報的

      規劃的議案》

      《關于山東大業股份有限公司 2023 年度向特定對

      象發行股票發行方案的論證分析報告的議案》

      《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次

      向特定對象發行股票有關事宜的議案》

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                       委托日期：     年   月   日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

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標簽： 臨時股東大會