健友股份: 健友股份關于不向下修正健友轉債轉股價格的公告_全球熱聞

股票代碼：603707         股票簡稱：健友股份       公告編號：2023-007

債券代碼：113579         債券簡稱：健友轉債

            南京健友生化制藥股份有限公司

(資料圖)

       關于不向下修正“健友轉債”轉股價格的公告

       本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性

  陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶

  責任。

   重要內容提示：

   ?   截至 2023 年 2 月 24 日，南京健友生化制藥股份有限公司（以下簡稱

       “公司”）股票在任意連續三十個交易日中已有十五個交易日的收盤價

       低于當期轉股價格的 90%，觸發“健友轉債”轉股價格向下修正條款。

   ?   經公司第四屆董事會第十九次會議審議，公司董事會決定本次不向下

       修正轉股價格，同時在未來 6 個月內（即 2023 年 2 月 25 日至 2023 年

       不提出向下修正方案。在此期間之后（從 2023 年 8 月 25 日起計算），

       若再次觸發“健友轉債”轉股價格向下修正條款，屆時公司董事會將再

       次召開會議決定是否行使“健友轉債”轉股價格的向下修正權利。

   一、可轉債基本情況

   經中國證券監督管理委員會“證監許可［2020］603號”文核準，南京健友

生化制藥股份有限公司于2020年4月23日公開發行了5,031,900張可轉換公司債券

（以下簡稱“可轉債”），每張面值100元，發行總額50,319.00萬元，期限為6年。

   經上海證券交易所自律監管決定書［2020］134號文同意，公司50,319.00萬

元可轉換公司債券于2020年5月22日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“健

友轉債”，債券代碼“113579”。

   根據《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定及《南京健友生化制藥股

份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》

                     （以下簡稱“《募集說明書》”）

的約定，公司本次發行的“健友轉債”自2020年10月29日起可轉換為公司A股股

票，轉股起止日期為2020年10月29日至2026年4月22日止。本次可轉債的初始轉

股價格為54.97元/股，最新轉股價格為24.65元/股。

                                    “健友轉債”

的轉股價格由54.97元/股調整為54.96元/股。具體內容詳見公司2020年7月10日披

露的《南京健友生化制藥股份有限公司關于“健友轉債”轉股價格調整的公告》

（公告編號：2020-061）。

的轉股價格由54.96元/股調整為42.05元/股。具體內容詳見公司2020年7月17日披

露的《南京健友生化制藥股份有限公司關于“健友轉債”轉股價格調整的提示性

公告》（公告編號：2020-070）。

                                    “健友轉債”

的轉股價格由42.05元/股調整為42.01元/股。具體內容詳見公司2021年6月24日披

露的《南京健友生化制藥股份有限公司關于“健友轉債”轉股價格調整公告》

                                 （公

告編號：2021-047）。

的轉股價格由42.01元/股調整為32.20元/股。具體內容詳見公司2021年7月9日披露

的《南京健友生化制藥股份有限公司關于“健友轉債”轉股價格調整公告》（公

告編號：2021-060）。

“健友轉債”的轉股價格由32.20元/股調整為32.19元/股。具體內容詳見公司2022

年6月9日披露的《南京健友生化制藥股份有限公司關于“健友轉債”轉股價格調

整公告》（公告編號：2022-043）

的轉股價格由32.19元/股調整為24.65元/股。具體內容詳見公司2022年7月5日披露

的《南京健友生化制藥股份有限公司關于“健友轉債”轉股價格調整公告》（公

告編號：2022-049）

   二、關于不向下修正轉股價格的具體內容

   根據《募集說明書》的相關條款約定，在本次可轉債存續期間，當公司A股

股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價

格的 90%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會

審議表決。若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格

調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后

的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。上述方案須經參加表決的全體股東

所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東進行表決時，持有本次可轉債的

股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于前項規定的股東大會召開日前二十個

交易日公司股票交易均價和前一交易日公司股票交易均價。

    截至 2023 年 2 月 24 日，公司股票在任意連續三十個交易日中已有十五個

交易日的收盤價低于當期轉股價格的 90%，觸發“健友轉債”轉股價格向下修正

條款。

  鑒于“健友轉債”距離 6 年的存續屆滿尚遠，且近期公司股價受到宏觀經濟、

市場調整等因素的影響，波動較大，未能正確體現公司長遠發展的內在價值。公

司董事會和管理層從公平對待所有投資者的角度出發，綜合考慮公司的基本情況、

股價走勢、市場環境等多重因素，以及對公司長期發展潛力與內在價值的信心，

為維護全體投資者的利益、體現公司價值，公司于 2023 年 2 月 24 日下午召開第

四屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于不向下修正“健友轉債”轉股價格

的議案》。公司董事會決定本次不向下修正轉股價格，同時在未來六個月內（即

下修正條款的，亦不提出向下修正方案。在此期間之后（從 2023 年 8 月 25 日起

計算），若再次觸發“健友轉債”轉股價格的向下修正條款，屆時公司董事會將

再次召開會議決定是否行使“健友轉債”轉股價格的向下修正權利。

  “健友轉債”轉股期起止日期為 2020 年 10 月 29 日至 2026 年 4 月 22 日，目

前已進入轉股期，敬請廣大投資者注意投資風險。

  特此公告。

                         南京健友生化制藥股份有限公司董事會

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