大龍地產: 關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：600159      證券簡稱：大龍地產            公告編號：2023-005

(資料圖片)

       北京市大龍偉業房地產開發股份有限公司

      關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

      重要內容提示：

   ?   股東大會召開日期：2023年3月14日

   ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：中國證券登記結算有限責任公司持

       有人大會網絡投票系統

一、     召開會議的基本情況

(一)    股東大會類型和屆次

(二)    股東大會召集人：董事會

(三)    投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

       合的方式

(四)    現場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 3 月 14 日 15 點 00 分

  召開地點：北京市順義區府前東街甲 2 號公司會議室

(五)    網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

    網絡投票系統：中國證券登記結算有限責任公司持有人大會網絡投票系統

    網絡投票起止時間：自 2023 年 3 月 13 日

                    至 2023 年 3 月 14 日

    投票時間為：2023 年 3 月 13 日 15:00 至 2023 年 3 月 14 日 15:00

(六)    融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

       涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者

    的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號 — 規范運

    作》等有關規定執行。

(七)    涉及公開征集股東投票權

無

二、     會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                                   投票股東類型

序號                    議案名稱

                                                     A 股股東

                       累積投票議案

     上述議案已于 2023 年 2 月 24 日召開的公司第八屆董事會第二十六次會

  議和第八屆監事會第十七次會議審議通過，詳見 2023 年 2 月 25 日刊登于中

  國證券報、上海證券報及上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn 的《第

  八屆董事會第二十六次會議決議公告》（公告編號 2023-003）和《第八屆監

  事會第十七次會議決議公告》（公告編號 2023-004）。

  應回避表決的關聯股東名稱：無

三、   股東大會投票注意事項

  (一)    股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投

     票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

  (二)    同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決

     的，以第一次投票結果為準。

  (三)    股東對所有議案均表決完畢才能提交。

  (四)    采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件

  (五)   本次會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東

      可通過中國證券登記結算有限責任公司（以下簡稱“中國結算”）持有

      人大會網絡投票系統對有關議案進行投票表決，現將網絡投票事項通知

      如下:

      年 3 月 14 日 15：00。為有利于投票意見的順利提交，請擬參加網絡投

      票的投資者在上述時間內及早登錄中國結算網上營業廳（網址：

      inv.chinaclear.cn）或關注中國結算官方微信公眾號（“中國結算營業

      廳”）提交投票意見。

      請投資者提前訪問中國結算網上營業廳（網址：inv.chinaclear.cn）或

      中國結算官方微信公眾號（“中國結算營業廳”）進行注冊，對相關證

      券賬戶開通中國結算網絡服務功能。具體方式請參見中國結算網站（網

      址：www.chinaclear.cn）“投資者服務專區-持有人大會網絡投票-如何

      辦理-投資者業務辦理”相關說明，或撥打熱線電話 4008058058 了解更

      多內容。

      權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

四、    會議出席對象

(一)   股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼         股票簡稱             股權登記日

       Ａ股        600159      大龍地產             2023/3/8

(二)    公司董事、監事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員。

五、     會議登記方法

   (一)登記手續

人股東營業執照或其他有效單位證明的復印件、股權證、本人有效身份證件辦理

登記手續；委托代理人出席會議的，須持加蓋公章的法人股東營業執照或其他有

效單位證明的復印件、股權證、股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托

書及代理人有效身份證件辦理登記手續。

憑證、本人有效身份證件辦理登記手續；委托代理人出席會議的，須持委托人股

東賬戶卡或股權證憑證、授權委托書及代理人有效身份證件辦理登記手續。

真方式辦理登記手續的，現場出席會議時，應提交上述登記材料原件。

   (二)現場會議登記時間：

六、     其他事項

   （一）聯系辦法

   地址：北京市順義區府前東街甲 2 號

   聯系電話：010-69446339

    傳真：010-69446339

    郵政編碼：101300

    聯系人：劉宗

    （二）與會股東住宿及交通費用自理，現場會議會期半天。

特此公告。

                          北京市大龍偉業房地產開發股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

?                     ?

附件 1：授權委托書

               授權委托書

北京市大龍偉業房地產開發股份有限公司：

   茲委托         先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 3

月 14 日召開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：             委托人股東帳戶號：

  序號         累積投票議案名稱             投票數

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號：                 受托人身份證號：

                        委托日期：     年   月    日

  附件 2 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

  一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作

為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

  二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該

議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司 100 股股

票，該次股東大會應選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對于董事會選

舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數。

  三、股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿

進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不

同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

  四、示例：

  某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選

董事 5 名，董事候選人有 6 名；應選獨立董事 2 名，獨立董事候選人有 3 名；應

選監事 2 名，監事候選人有 3 名。需投票表決的事項如下：

    累積投票議案

    …… ……

   某投資者在股權登記日收盤時持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，他

（她）在議案 4.00“關于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權，在議案 5.00

“關于選舉獨立董事的議案”有 200 票的表決權，在議案 6.00“關于選舉監事

的議案”有 200 票的表決權。

   該投資者可以以 500 票為限，對議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既

可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選

人。

   如表所示：

                             投票票數

序號       議案名稱

                   方式一    方式二    方式三    方式…

……     ……            …      …      …

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標簽： 臨時股東大會 大龍地產