新世界: 新世界獨立董事的事前認可和獨立意見

              上海新世界股份有限公司

           獨立董事的事前認可和獨立意見

    上海新世界股份有限公司（以下簡稱“公司”）十一屆九次董事會會議于 2023 年 2

(資料圖片)

月 21 日召開。根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司獨立董事規則》、《關

聯交易決策制度》、《公司法》和《公司章程》等有關規定，作為公司的獨立董事，我

們事先了解了《關于 2023 年度申請銀行借款的議案》、《關于 2023 年度日常關聯交易

預計情況的議案》的相關內容，經仔細審閱，并基于獨立董事的判斷立場，同意該等議

案提交公司十一屆九次董事會會議審議，并發表如下獨立意見：

    一、《關于 2023 年度申請銀行借款的議案》的獨立意見

    綜合考慮公司 2023 年度經營及投資計劃，并結合公司實際情況，根據《公司章程》

等有關法律、法規的要求，關于 2023 年度申請銀行借款的事項，符合公司和全體股東利

益，嚴格履行了必要的內部審核程序，未發現損害公司及其他股東，特別是中小股東利

益的情形，并同意提交公司股東大會審議。

    因此，同意《關于 2023 年度申請銀行借款的議案》。

    二、《關于 2023 年度日常關聯交易預計情況的議案》的獨立意見

    上述日常關聯交易事項定價客觀、公允、合理，符合有關法律、法規和《公司章程》

的規定，關聯董事依法回避了表決。同時，在審批和表決過程中，未發現損害公司及其

他股東，特別是中小股東和非關聯股東利益的情形。

    因此，同意《關于 2023 年度日常關聯交易預計情況的議案》。

獨立董事簽名：

姓   名      李志強          章孝棠            周   穎

                                  上海新世界股份有限公司

                                       董事會

                                   二零二三年二月二十一日

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標簽： 獨立董事