正川股份: 第四屆董事會第四次會議決議公告|實時焦點

證券代碼：603976      證券簡稱：正川股份         公告編號：2023-005

債券代碼：113624      債券簡稱：正川轉債

(資料圖)

         重慶正川醫藥包裝材料股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重

大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

  重慶正川醫藥包裝材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 1 月

議于 2023 年 1 月 30 日以現場結合通訊方式正川永成研發樓三樓會議室召開，應

參加董事 9 名，實際參加董事 9 名。

  本次會議由董事長鄧勇先生召集和主持。會議的召集、召開和表決程序均符

合《公司法》等法律、行政法規以及《公司章程》、

                      《公司董事會議事規則》的有

關規定，會議的召集、召開合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  公司本次不向下修正“正川轉債”轉股價格，同時在未來六個月內（即 2023

年 1 月 31 日至 2023 年 7 月 30 日），如再次觸發“正川轉債”轉股價格向下修正

條款，亦不提出向下修正方案。自 2023 年 7 月 31 日起首個交易日重新開始計算，

若再次觸發“正川轉債”轉股價格向下修正條款，屆時董事會將再次召開會議決

定是否行使“正川轉債”的轉股價格向下修正權利。

  具體內容詳見公司在指定信息披露媒體上披露的《關于不向下修正“正川轉

債”轉股價格的公告》。

  關聯董事肖清回避表決

  表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權

  特此公告。

                  重慶正川醫藥包裝材料股份有限公司董事會

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