電投產融: 關于召開2023年第二次臨時股東大會的提示性公告

證券代碼：000958   證券簡稱：電投產融   公告編號：2023-009

(資料圖片僅供參考)

   國家電投集團產融控股股份有限公司

   關于召開2023年第二次臨時股東大會

         的提示性公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、

準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   根據國家電投集團產融控股股份有限公司（簡稱公司）

第七屆董事會第七次會議決議，公司定于2023年2月2日以現

場投票與網絡投票相結合的方式召開2023年第二次臨時股

東大會。公司已于2023年1月14日在巨潮資訊網、中國證券

報、證券時報上刊登了《關于召開2023年第二次臨時股東大

會的通知》，現將會議有關事項再次公告如下：

   一、會議基本情況

   （一）會議屆次

   （二）會議召集人

   公司董事會。2023年1月13日公司第七屆董事會第七次

會議審議通過了《關于召開公司2023年第二次臨時股東大會

的議案》。

   （三）會議召開的合法、合規性

   本次股東大會的召集召開符合有關法律、行政法規、部

門規章、規范性文件和公司章程的規定。

   （四）會議召開日期和時間

   通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為2023年2月

交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時

間為2023年2月2日9:15～15:00期間的任意時間。

   （五）會議的召開方式

   本次股東大會采取現場會議與網絡投票相結合的方式

召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系

統（http://wltp.cninfo.com.cn）為股東提供網絡投票平臺。

   （六）會議的股權登記日

   （七）出席對象

券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股

東均有權出席本次股東大會，并可以書面委托代理人出席會

議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

  （八）會議召開地點

  北京市西城區金融大街28號院3號樓，公司1617會議室。

  二、會議審議事項

  （一）議案名稱

 議案                        該列打鉤的欄

             議案名稱

 編碼                        目可以投票

  （二）議案內容披露情況

  本次股東大會擬審議議案內容詳見公司于2023年1月14

日在巨潮資訊網、中國證券報、證券時報上刊登的《第七屆

董事會第七次會議決議公告》《第七屆監事會第四次會議決

議公告》等。

  （三）特別強調事項

  本次股東大會設置總議案。股東對總議案進行投票，視

為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

  在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以

第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總

議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，

其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案

投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為

準。

 三、會議登記等事項

     （一）登記方式

 出席會議的股東或股東代理人應在會議召開前提前登

記，登記可采取在登記地點現場登記、傳真方式登記、信函

方式登記等方式。

     （二）登記地點

 北京市金融大街28號院3號樓，國家電投集團產融控股

股份有限公司證券部。

     （三）登記時間

以收到郵戳日為準）。

     （四）出席會議所需攜帶資料

 自然人股東本人出席股東大會，應持股東賬戶卡、身份

證或其他能夠表明身份的有效證件或證明；受托他人出席會

議的，代理人應持有股東賬戶卡、股東有效身份證件、股東

授權委托書和代理人有效身份證件。

 法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人

出席會議。法定代表人出席會議的，應持本人身份證、能證

明其具有法定代表人資格的有效證明；法人股東的法定代表

人委托他人出席會議的，代理人應持本人身份證、法人股東

單位的法定代表人依法出具的授權委托書（詳見附件2），

能證明法定代表人資格的有效證明。

  （五）會務常設聯系人

  聯 系 人：孫娟

  聯系電話：010—86625908

  傳   真：010—86625909

  電子郵箱：dtcr@spic.com.cn

  通訊地址：北京市西城區金融大街28號院3號樓

  郵政編碼：100033

  （六）會議費用情況

  會期半天。出席會議者食宿、交通費用自理。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式

詳見附件1。

  五、備查文件

七次會議決議

四次會議決議

  特此公告。

附件：

          國家電投集團產融控股股份有限公司

                   董 事 會

附件1

      參加網絡投票的具體操作流程

   在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互

聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投

票。

   一、網絡投票的程序

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄

權。

其他所有提案表達相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投

票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表

決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表

決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表

決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

票。

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦

理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服

務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯

網投票系統進行投票。

附件2

                 授權委托書

    （委托人名稱）現持有國家電投集團產融控股股份有限

公司（股份性質及數量），茲全權委托（受托人姓名、身份

證號碼）出席國家電投集團產融控股股份有限公司2023年第

二次臨時股東大會，并按照如下指示行使會議議案的表決

權。

                        備注        表決意見

議案

          提案名稱

編碼                  該列打鉤的欄

                             同意   反對     棄權

                    目可以投票

        總議案：除累積投票

        制外的所有議案

        關于修訂《股東大會

        議事規則》的議案

        關于修訂《董事會議

        事規則》的議案

        關于修訂《監事會議

        事規則》的議案

    本授權委托書簽發日期：

   有效期限：自簽署日至本次會議相關文件簽署完畢后止。

    委托人簽名（或蓋章）：

    （委托人非自然人股東的，應當由委托單位法定代表人

簽字并加蓋單位公章）

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標簽： 臨時股東大會