ST時萬: 遼寧時代萬恒股份有限公司第八屆董事會第五次會議（臨時會議）決議公告|環球新消息

 證券代碼：600241    股票簡稱：ST 時萬      編號：臨 2023－001

           遼寧時代萬恒股份有限公司

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 第八屆董事會第五次會議（臨時會議）決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況：

  遼寧時代萬恒股份有限公司第八屆董事會第五次會議（臨時會

議）于 2023 年 1 月 16 日上午 10 時以通訊方式召開,會議通知于 2023

年 1 月 12 日以書面及電子郵件方式發出。本次會議應到董事 7 人，

實到董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的規定。

   二、董事會會議審議情況：

   會議經過認真審議，以表決票方式表決通過了如下議案：

  根據大連證監局《關于對遼寧時代萬恒股份有限公司采取責令改

正并出具警示函措施的決定》（【2022】28 號）要求，公司就資金占

用、信披及聯營公司擔保事項進行了認真的學習和整改，并向大連證

監局報送了《關于資金占用、信披及聯營公司擔保事項整改情況的報

告》，報告于同日披露在上交所網站 www.sse.com.cn。

   表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  鑒于公司獨立董事楊英錦女士因個人原因，已辭去公司獨立董

事、董事會審計委員會主任委員、提名委員會和薪酬與考核委員會委

員職務，不在公司擔任任何職務。

  根據《公司法》

        、《公司章程》以及中國證監會《上市公司獨立董

事規則》等有關文件規定，公司需補選一名獨立董事。董事會同意提

名耿瑋先生（簡歷附后）為公司第八屆董事會獨立董事，任期至本屆

董事會屆滿。

  耿瑋先生的任職資格已提交上海證券交易所審核，無異議通過。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  公司倉儲分公司主要從事租賃服務，業務規模、實物資產額較小，

年利潤較低，基本處于零利潤狀態，不屬于重大業務范疇。

  基于公司聚焦新能源電池主業的發展目標，結合倉儲業務的現

狀，董事會同意終止倉儲分公司的業務經營，并予以工商注銷。

  倉儲分公司終止經營及注銷，不會對公司業績產生影響。

  表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

  公司擬終止倉儲分公司經營，并予以工商注銷，為此需在公司

章程中經營范圍處刪除“倉儲業務”一項，詳見同日披露于上交所網

站 www.sse.com.cn 的《關于注銷倉儲分公司及修改公司章程的公告》

                                      。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  公司定于 2023 年 2 月 1 日 14 時，在遼寧時代大廈 12 樓會議室，

以現場及網絡方式召開 2023 年第一次臨時股東大會。

  表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  特此公告。

                  遼寧時代萬恒股份有限公司董事會

              附：獨立董事候選人簡歷

  耿瑋，1976 年生，會計學專業博士、澳洲 CPA。1995 年 9 月至

年 4 月至 2016 年 12 月，任教于東北財經大學會計學院；2016 年 12

月至今，任東北財經大學國際商學院副院長，會計學專業副教授。2021

年獲得遼寧省混合式教學一流課程《中級財務會計》主持人及主講教

師。在專業期刊發表多篇論文，主要研究 IFRS 和中國企業會計準則、

上市公司財務報表分析、公司戰略與財務報告等問題，多次給企業講

授中國企業會計準則、財報分析等方面的培訓課程。

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