今日快看!海鍋股份: 第三屆董事會第八次會議決議公告

證券代碼：301063     證券簡稱：海鍋股份       公告編號：2023-001

【資料圖】

         張家港海鍋新能源裝備股份有限公司

  本公司及全體董事保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  張家港海鍋新能源裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”） 于 2022 年 12

月 23 日以書面方式向全體董事發出召開第三屆董事會第八次會議通知，會議于

由盛雪華董事長召集并主持，應出席董事 7 名，實際出席董事 7 名，公司監

事、高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開、表決程序符合《中華人

民共和國公司法》以及《公司章程》的規定。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過了《關于公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股票預案

（修訂稿）的議案》

  本次發行預案的修訂稿符合相關法律法規的規定，不存在損害公司及股東

特別是中小股東利益的情況。經審議，參會董事一致同意《張家港海鍋新能源

裝備股份有限公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股票預案（修訂稿）》的內

容。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。根據公司 2022 年第二次臨時

股東大會的授權，本議案無需提交公司股東大會審議。

  公司獨立董事對此發表了明確同意的獨立意見。

  具體內容詳見在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

  （二）審議通過了《關于公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股票募集資

金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》

  公司調整后的本次發行募集資金的使用仍符合國家相關的產業政策及未來

公司的整體戰略發展規劃，符合公司的長遠發展目標和股東的利益，項目實施

后有利于提升公司的綜合競爭能力。經審議，參會董事一致同意《張家港海鍋

新能源裝備股份有限公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股票募集資金使用可行

性分析報告（修訂稿）》的內容。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。根據公司 2022 年第二次臨時

股東大會的授權，本議案無需提交公司股東大會審議。

  公司獨立董事對此發表了明確同意的獨立意見。

  具體內容詳見在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

  三、備查文件

  特此公告。

                   張家港海鍋新能源裝備股份有限公司董事會

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