每日信息：三五互聯: 關于接受海南巨星科技有限公司無償借款暨關聯交易的公告

證券代碼：300051    證券簡稱：三五互聯       公告編號：2022-093

          廈門三五互聯科技股份有限公司

       關于接受海南巨星科技有限公司無償借款

【資料圖】

              暨關聯交易的公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

開了第六屆董事會第四次會議、第六屆監事會第三次會議，審議通過了《關于

接受海南巨星科技有限公司無償借款暨關聯交易的議案》，現將相關內容公告

如下：

  一、無償借款暨關聯交易概述

監事會第二十六次會議審議通過《關于接受海南巨星科技有限公司無償借款

暨關聯交易的議案》，為支持公司經營發展的資金需求，持有公司 5％以上股

份的股東海南巨星科技有限公司（以下簡稱“海南巨星”）擬為公司提供總

額不超過 4,000 萬元（含）的無息借款（公司可以根據實際經營情況在借款有

效期內隨借隨還，額度循環使用），公司不提供任何擔保，單筆借款金額和

借款期限將根據公司實際資金需求和海南巨星另行協商確定，借款有效期為

董事會審議通過之日起 1 年。同日，海南巨星與公司簽訂了借款協議書。

  為繼續支持公司的發展，海南巨星同意將在借款有效期到期后與公司協

商簽署續期協議，并于 2022 年 5 月 5 日出具承諾函：海南巨星科技有限公司

愿意繼續支持公司的發展，同意在前次借款有效期到期后繼續為公司提供流

動性支持。續期協議主要條款如下：海南巨星繼續為公司提供總額不超過

借隨還，額度循環使用），公司不提供任何擔保，單筆借款金額和借款期限

將根據公司實際資金需求確定，借款有效期至 2023 年 12 月 31 日。

  鑒于前次借款的有效期即將屆滿，根據上述安排，海南巨星擬繼續為公

司提供總額不超過 4,000 萬元（含）的無息借款（公司可以根據實際經營情況

在借款有效期內隨借隨還，額度循環使用），公司不提供任何擔保，單筆借

款金額和借款期限將根據公司實際資金需求確定，借款有效期至 2023 年 12

月 31 日。董事會授權公司法定代表人或法定代表人指定的委托代理人辦理相

關手續，簽署相關法律文件，董事會不再就上述授信額度內的每筆信貸業務

等形成決議。

事長，董事朱江同時擔任公司副董事長，董事楊蘋、張耕同時擔任公司董事，

本事項構成關聯交易。董事會審議該事項時，上述關聯董事回避表決，其余

三名非關聯董事一致表決通過，公司獨立董事對此次關聯交易進行了事前審

查并發表了事前認可意見和同意的獨立意見，符合《深圳證券交易所創業板

股票上市規則》等有關規定。

的 17.77%，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組

事項，也不構成重組上市，無需提交有關部門批準。根據《深圳證券交易所

創業板股票上市規則》等有關規定，本次交易雖構成關聯交易，但屬于公司

接受關聯人無償提供財務資助，可豁免提交股東大會審議。

  二、關聯方基本情況

  （一）關聯方海南巨星科技有限公司的工商登記基本情況如下：

孵化樓三樓 4001

法經營法律法規非禁止或限制的項目）

息技術行業，服務擁有一定市場規模及影響力的信息技術企業，為該類企業

提供綜合支持，并通過市場化運作，打造符合我國現狀和未來發展趨勢的信

息技術產業孵化平臺。

構如下：

收入 0 元，凈利潤 342.25 萬元，資產總額 25,878.08 萬元，凈資產 20,342.25

萬元

良同時擔任公司董事長，董事朱江同時擔任公司副董事長，董事楊蘋、張耕

同時擔任公司董事，海南巨星與公司構成關聯關系。海南巨星非失信被執行

人。

     三、關聯交易的主要內容

   海南巨星擬繼續為公司提供總額不超過 4,000 萬元（含）的無息借款（公

司可以根據實際經營情況在借款有效期內隨借隨還，額度循環使用），公司

不提供任何擔保，單筆借款金額和借款期限將根據公司實際資金需求確定，

借款有效期至 2023 年 12 月 31 日。

     四、年初至披露日，公司與該關聯方累計已發生的各類關聯交易總額

   至本公告披露日，海南巨星為公司提供借款金額為人民幣 2,100 萬元；公

司與海南巨星及其關聯方因購買商品、提供和接受勞務形成的其他關聯交易

累計金額為 9.34 萬元（含稅），其中實際已執行金額 4.48 萬元（含稅）。

     五、關聯交易的目的和對上市公司的影響

   本次海南巨星為公司提供無息借款，體現了海南巨星對上市公司的支持，

有利于保證公司中短期資金需求。公司本次接受關聯方無息借款暨關聯交易

事項，無需提供任何擔保，也不支付任何借款費用，對公司獨立性不會產生

影響，不存在損害公司、股東，特別是中小股東利益的情形，符合公司整體

利益。

     六、本次交易已履行的程序

  公司接受海南巨星無償借款暨關聯交易事項已經第六屆董事會第四次會

議、第六屆監事會第三次會議審議通過；本次交易無需提交股東大會審議，

無需提交其他部門批準。

     七、獨立董事事前認可意見及獨立意見

  （一）董事會在審議本議案前已取得獨立董事的事前認可意見如下：

  本次交易保障了公司正常生產經營活動對流動資金的需求，符合公司發

展的需要，且公司無需支付利息，沒有損害公司、股東特別是中小股東的利

益；我們一致同意公司接受海南巨星科技有限公司無償借款，同意將《關于

接受海南巨星科技有限公司無償借款暨關聯交易的議案》提交董事會會議審

議。

  （二）獨立董事在董事會審議本議案時，發表獨立意見如下：

  本次交易事項體現了第一大股東海南巨星科技有限公司對上市公司的支

持，保障了公司正常生產經營活動對流動資金的需求，符合公司發展的需要，

且公司無需支付利息，沒有損害公司、股東特別是中小股東的利益；董事會

對本次交易事項的審議程序合法，關聯董事回避了對本次議案的表決，符合

相關法律法規和《公司章程》的規定。我們一致同意公司接受海南巨星科技

有限公司無償借款，同意本次關聯交易。

     八、備查文件

特此公告！

                  廈門三五互聯科技股份有限公司

                       董事會

                   二〇二二年十二月二十五日

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標簽： 關聯交易 有限公司 巨星科技