每日消息!廣東鴻圖: 2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法

             廣東鴻圖科技股份有限公司

   為保證廣東鴻圖科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2022

 年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“激勵計劃”）的順利實施，確保授予與解除

(資料圖)

 限售切合公司的實際管理需要，形成良好均衡的價值分配體系，同時保障激勵計

 劃的公平性、有效性，根據國家有關規定和公司實際，特制定《2022 年限制性股

 票激勵計劃實施考核管理辦法》（以下簡稱“本辦法”）。

   一、考核原則

   考核評價必須堅持公正、公開、公平的原則，嚴格按照本辦法和考核對象

 的業績進行評價，以實現限制性股票激勵計劃與激勵對象工作業績、貢獻緊密

 結合，從而提高管理績效，實現公司與全體股東利益最大化。

   二、考核范圍

   本辦法的考核范圍為激勵計劃確定的激勵對象，包括：公司董事、高級管

 理人員，中層管理人員、核心技術（業務）骨干。

   三、考核機構

   公司董事會薪酬與考核委員會負責領導和組織考核工作。

   四、考核制度

   各類激勵對象的績效評價工作根據公司相應考核辦法具體規定執行。

   五、考核體系

   （一）公司層面業績考核

   本計劃獲授的限制性股票解除限售的業績條件如下表所示：

 解除限售期                       業績考核目標

第一個解除限售期   長率不低于同行業平均水平或對標企業 75 分位；

第二個解除限售期

                增長率不低于同行業平均水平或對標企業 75 分位；

第三個解除限售期        長率不低于同行業平均水平或對標企業 75 分位；

   注：（1）凈資產收益率=扣除非經常損益后的凈資產收益率=歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益

 的凈利潤／[(期初歸屬母公司的凈資產+期末歸屬母公司的凈資產)／2]*100%。

   （2）如果在股權激勵計劃有效期內，公司有增發、配股等事項導致凈資產變動的，考核時剔除該事項

 所引起的凈資產變動額及其產生的相應收益額（相應收益額無法準確計算的，可按扣除融資成本后的實際

 融資額乘以同期國債利率計算確定）。

   （3）上述“同行業”是指證監會行業分類“制造業——汽車制造業”。

    若限制性股票某個解除限售期的公司業績考核目標未達成，則所有激勵對象

 當期限制性股票不可解除限售，由公司回購注銷。

    本次從中國證監會行業分類“制造業—汽車制造業”以及申萬行業分類“汽

 車—汽車零部件”中選取 20 家上市公司作為業績對標公司，對標企業名單如下：

    證券代碼             公司簡稱         證券代碼          公司簡稱

    在本激勵計劃有效期內，若對標企業出現主營業務發生重大變化或出現偏離

 幅度過大的樣本極值，則將由公司董事會在年終考核時剔除樣本；若行業市場環

 境出現重大波動或偏離，則相應指標可由董事會做同向調整，但相應調整需報國

 資主管單位或具有審批權限的國有資產出資人審核同意。

    （二）激勵對象個人績效考核要求

    激勵對象個人考核按照本辦法的相關規定分年進行考核，根據個人的績效考

 評評價指標確定考評結果，原則上考評結果劃分為優秀（A）、良好（B+）、合

 格（B）、基本合格（B-）和不勝任（C）五個等級。

                        考核評價表

考核等級   A（優秀）   B+（良好）    B（合格）    B-（基本合格）   C（不勝任）

標準系數             1.0                 0.5       0

  公司層面上一年度業績考核達標后激勵對象才具備限制性股票當年度的解

除限售資格，個人當年實際解除限售額度＝個人標準系數×個人當年計劃解除限

售額度。

  六、考核期間與次數

  授予的限制性股票激勵計劃考核年度分別為 2023、2024、2025 年度。限制

性股票激勵計劃期間解除限售考核年度為每年度一次。

  七、考核程序

  公司黨群人事部在董事會下設的薪酬與考核委員會的指導下負責具體的考

核工作，保存考核結果，并在此基礎上形成績效考核報告上交董事會下設的薪酬

與考核委員會。

  八、考核結果管理

  （一）考核結果反饋與申訴

  考核對象有權了解自己的考核結果，董事會下設的薪酬與考核委員會工作小

組應在考核結束后五個工作日內向被考核者通知考核結果。

  如果考核對象對自己的考核結果有異議，可于收到通知后五個工作日內與黨

群人事部溝通解決。如無法妥善解決，被考核對象可向董事會下設的薪酬與考核

委員會提出申訴，薪酬與考核委員會需在 10 個工作日內進行復核并確定最終考

核結果或等級。

  （二）考核結果歸檔

  考核結束后，考核結果作為保密資料歸檔保存。

  九、附則

  （一）本辦法由董事會負責制訂、解釋及修訂。

  （二）本辦法經公司股東大會審議通過并自限制性股票激勵計劃生效后實施。

                                廣東鴻圖科技股份有限公司董事會

                                   二〇二二年十二月二十二日

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標簽： 管理辦法 激勵計劃 廣東鴻圖