北元集團: 陜西北元化工集團股份有限公司第二屆董事會第十一次會議決議公告

 證券代碼：601568     證券簡稱：北元集團         公告編號：2022-042

(資料圖片)

               陜西北元化工集團股份有限公司

            第二屆董事會第十一次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、 董事會會議召開情況

   陜西北元化工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十一次會議

于 2022 年 12 月 20 日以通訊表決方式召開。會議通知以文件送達、郵件等方式于 2022

年 12 月 10 日發送至全體董事。會議應出席董事 11 名，實際出席董事 11 名。會議由

公司董事長劉國強先生召集并主持。本次會議的召開程序及出席董事人數符合《中華

人民共和國公司法》等法律、法規和《陜西北元化工集團股份有限公司章程》的規定。

二、 董事會會議審議情況

  經與會董事一致同意，會議形成決議如下：

  贊成票：11 票，反對票：0 票，棄權票：0 票。

   同意公司向對口幫扶村神木市高家堡鎮石圪嶗村、錦界鎮南北溝村支付幫扶資金

   議案》

  贊成票：11 票，反對票：0 票，棄權票：0 票。

  同意制定《陜西北元化工集團股份有限公司負債管理辦法》《陜西北元化工集團股

份有限公司對外捐贈管理辦法》《陜西北元化工集團股份有限公司融資管理辦法》，自

本次董事會審議通過之日起生效。

  贊成票：11 票，反對票：0 票，棄權票：0 票。

  同意公司在 2020 年度股東大會審議通過的《關于公司 2021 年技術改造項目計劃

的議案》基礎上，將生產廠區控制室搬遷項目投資金額由 1,500 萬元調整至 8,000 萬元。

  贊成票：11 票，反對票：0 票，棄權票：0 票。

  同意聘任徐生智擔任公司副總經理（簡歷詳見附件），任期自本次董事會審議通過

之日起至公司第三屆董事會成立并聘任新一屆高級管理人員之日止。公司獨立董事對

本議案發表了同意的獨立意見。

  特此公告。

                           陜西北元化工集團股份有限公司董事會

附件

                    徐生智個人簡歷

    徐生智，男，1978 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生在讀，工程師。

氯乙烯分廠廠長助理、技改科科長、聚氯乙烯分廠廠長；2009 年 9 月至 2011 年 3 月

任原化工一分公司副經理；2011 年 3 月至 2015 年 12 月，先后任生產技術部副部長、

生產技術部部長、安全生產部部長兼任調度中心主任；2015 年 12 月至 2019 年 11 月，

先后任熱電分公司黨委委員、黨委書記、經理；2019 年 11 月至 2020 年 10 月任陜西

北元化工集團股份有限公司副總工程師，熱電分公司黨委書記、經理；2020 年 10 月

至 2022 年 4 月任陜西北元化工集團股份有限公司副總工程師，陜西北元集團錦源化工

有限公司黨委書記、執行董事、經理；2022 年 4 月至今任陜西北元化工集團股份有限

公司副總工程師，陜西北元集團錦源化工有限公司黨委書記、執行董事、經理、總工

程師。

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標簽： 北元化工