今日熱訊：風神股份: 風神輪胎股份有限公司2022年第三次臨時股東大會決議公告

證券代碼：600469        證券簡稱：風神股份       公告編號：臨 2022-056

(資料圖片僅供參考)

               風神輪胎股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2022 年 12 月 5 日

(二)    股東大會召開的地點：焦作市焦東南路 48 號公司行政樓

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                                    60.9352

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

  本次會議的召開符合《公司法》、

                《公司章程》及有關法律法規的規定。本次

股東大會由公司董事會召集，公司董事長王鋒先生主持。表決方式為現場投票與

網絡投票相結合的方式。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  員列席會議。

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

  股東類型             同意                  反對                棄權

              票數         比例       票數        比例      票數        比例

                        （%）                 （%）              （%）

      A股   445,520,474 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

  審議結果：通過

表決情況：

  股東類型             同意                  反對                棄權

              票數        比例        票數        比例      票數        比例

                        （%）                 （%）              （%）

      A股   445,470,474 99.9887    50,000   0.0113        0   0.0000

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議      議案名稱            同意                 反對             棄權

案                 票數         比例        票數   比例         票  比例

序                            （%）            （%）        數 （%）

號

      關于公司擬注

      銷回購股份減

      少注冊資本的

      議案

      關于修改《風

      神輪胎股份有

      限公司章程》

      的議案

(三)    關于議案表決的有關情況說明

上述議案 1、議案 2 為特別決議議案，需由出席股東大會的股東（包括股東代理

人）所持表決權股份總數的三分之二以上通過。

三、     律師見證情況

律師：黃國寶、陳帥

  公司聘請北京市嘉源律師事務所律師黃國寶、陳帥見證本次股東大會，并出

具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、

                                 《公

司章程》及其他規范文件的規定；出席公司本次股東大會的人員資格合法有效；

公司本次股東大會的表決程序符合《公司法》、

                    《公司章程》及其他規范性文件的

規定；本次股東大會的表決結果合法有效。

特此公告。

                                       風神輪胎股份有限公司董事會

?   上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

查看原文公告

標簽： 臨時股東大會 股份有限公司 風神輪胎