指南針: 監事會關于公司2022年股票期權激勵計劃首次授予部分激勵對象名單的審核意見及公示情況說明

證券代碼：300803            證券簡稱：指南針           公告編號：2022-082

        北京指南針科技發展股份有限公司監事會

(資料圖片)

關于公司 2022 年股票期權激勵計劃首次授予部分激勵對象

             名單的審核意見及公示情況說明

   本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤

導性陳述或重大遺漏。

   北京指南針科技發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 11 月 22

日分別召開了第十三屆董事會第七次會議、第十四屆監事會第六次會議，會議審

議通過《關于公司 2022 年股票期權激勵計劃（草案）及其摘要的議案》

                                  （以下簡

稱“激勵計劃”）。具體內容詳見公司于 2022 年 11 月 23 日在巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

   根據《上市公司股權激勵管理辦法》

                  （以下簡稱“《管理辦法》”）

                               《深圳證

券交易所創業板上市公司自律監管指南第 1 號——業務辦理》（以下簡稱“《自

律監管指南》”）等有關法律、行政法規、規范性文件及《公司章程》的規定，

公司對本次激勵計劃首次授予部分激勵對象的姓名和職務在公司內部進行了公

示，公司監事會結合公示情況對激勵對象進行了審核，現將相關情況公告如下：

   一、公示情況

   二、監事會對激勵對象名單的審核意見

   根據《管理辦法》《自律監管指南》等有關法律、行政法規、規范性文件以

及《公司章程》和本次激勵計劃的規定，公司監事會對本次激勵計劃中所確定的

首次授予部分激勵對象名單進行了審核，核查了本次擬激勵對象的名單、身份證

件、擬激勵對象與公司簽訂的勞動（勞務）合同等文件資料，監事會發表審核意

見如下：

                            《證券法》等法律、

行政法規、規范性文件及《公司章程》規定的任職資格，符合《管理辦法》等文

件規定的激勵對象條件，符合本次激勵計劃規定的激勵對象范圍。

  （1）最近 12 個月內被證券交易所認定為不適當人選；

  （2）最近 12 個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選；

  （3）最近 12 個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處

罰或者采取市場禁入措施；

  （4）具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的；

  （5）法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的；

  （6）中國證監會認定的其他情形。

高級管理人員、中層管理人員、核心技術（業務）骨干以及董事會認為需要激勵

的其他人員。

  綜上所述，公司監事會認為，列入公司《2022 年股票期權激勵計劃激勵對

象名單》的人員均符合相關法律、行政法規及規范性文件所規定的條件，符合本

激勵計劃規定的激勵對象條件，其作為本次激勵計劃的激勵對象的主體資格合法、

有效。

  特此公告。

                       北京指南針科技發展股份有限公司

                              監事會

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標簽： 審核意見 激勵計劃 股票期權