【環球快播報】新寧物流: 獨立董事關于公司第五屆董事會第三十九次會議相關事項的獨立意見

         河南新寧現代物流股份有限公司

    獨立董事關于公司第五屆董事會第三十九次會議

             相關事項的獨立意見

(相關資料圖)

  根據《公司法》《上市公司獨立董事規則》《深圳證券交易所上市公司自律

監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等法律法規及《河南新寧現代物

流股份有限公司章程》《河南新寧現代物流股份有限公司獨立董事工作制度》的

有關規定，我們作為河南新寧現代物流股份有限公司(以下簡稱“公司”)獨立董

事，經過審慎、認真的研究，對公司第五屆董事會第三十九次會議審議的相關議

案發表獨立意見如下：

  一、關于轉讓參股公司部分股權暨關聯交易的獨立意見

  經核查，本次交易聘請的審計機構及評估機構具有證券業務資格并具有獨立

性，評估結果客觀公正，評估定價公允。此次公司轉讓參股公司部分股權暨關聯

交易事項，以評估機構出具的評估報告所確定的評估結果為基礎，經與交易對方

協商確定標的資產的交易價格，符合相關法律法規的規定，定價公允合理。本次

交易有利于優化投資布局，實現投資收益，根據公司的實際發展需要，符合公司

及全體股東的利益，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。公

司董事會在審議此議案時，表決程序合法有效。因此，我們一致同意將該議案提

交至公司 2022 年第四次臨時股東大會審議。

  二、關于補選公司第五屆董事會非獨立董事的獨立意見

  經審查，我們認為劉瑞軍先生不存在相關法律法規、規范性文件以及《公司

章程》規定不得擔任公司董事的情形，亦不存在被中國證券監督管理委員會確定

為市場禁入者的情況，未曾受到中國證監會和證券交易所的處罰或懲戒，具備擔

任上市公司非獨立董事的任職資格和能力。公司非獨立董事候選人的提名和表決

程序符合相關法律、法規及《公司章程》的有關規定，不存在損害股東合法利益，

尤其是中小股東合法利益的情形。

  我們一致同意劉瑞軍先生作為公司非獨立董事候選人，并同意將該議案提交

至公司 2022 年第四次臨時股東大會審議。

  三、關于補選公司第五屆董事會獨立董事的獨立意見

  經審查，我們認為本次補選獨立董事候選人王國文先生具備擔任公司獨立董

事的職責所需要的工作經驗與專業知識，不存在《公司法》等法律法規、規范性

文件和《公司章程》等規定的不得擔任公司獨立董事的情形，也不存在被中國證

監會確定為證券市場禁入者的情形，具備相關法律法規所規定的獨立董事任職資

格。本次獨立董事候選人的提名程序符合相關規定，獨立董事候選人提名已征得

被提名人本人同意，提名程序合法有效，不存在損害股東利益，尤其是中小股東

利益的情形。

  我們一致同意王國文先生作為公司獨立董事候選人，同意上述獨立董事候選

人的任職資格和獨立性經深圳證券交易所審核無異議后提交至公司 2022 年第四

次臨時股東大會審議。

  （以下無正文，為簽字頁）

（本頁無正文，為《河南新寧現代物流股份有限公司獨立董事關于公司第五屆董

事會第三十九次會議相關事項的獨立意見》的簽字頁）

獨立董事簽字：

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       楊靖超               張知烈                 南   霖

                                河南新寧現代物流股份有限公司

                                      二〇二二年十二月二日

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標簽： 獨立董事 新寧物流