天天短訊！雅本化學: 第五屆董事會第四次會議決議公告

證券代碼：300261        證券簡稱：雅本化學          公告編號：2022-067

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                雅本化學股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  雅本化學股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第四次會議于 2022 年 10

月 20 日下午 16:30 以現場結合通訊方式召開，會議通知已于 2022 年 10 月 10 日以

郵件方式送達全體董事。本次會議應出席董事 9 名，實際出席會議董事 9 名。會議

由公司董事長蔡彤先生主持，公司部分監事及高級管理人員列席了會議。本次會議

的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

  會議采取記名投票的方式進行表決，經與會的董事充分討論與審議，會議形成

以下決議：

  一、審議通過了《關于2022年第三季度報告全文的議案》

  經審議，董事會認為《2022年第三季度報告》真實、準確、完整地反映了公司

詳見公司在中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網刊登的公告。

  表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。

  特此公告。

                                    雅本化學股份有限公司

                                          董事會

                                   二〇二二年十月二十二日

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標簽： 雅本化學