焦點熱議:盛劍環境: 盛劍環境2022年第二次臨時股東大會決議公告

證券代碼：603324       證券簡稱：盛劍環境      公告編號：2022-063

(資料圖片)

         上海盛劍環境系統科技股份有限公司

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2022 年 10 月 12 日

(二) 股東大會召開的地點：上海市嘉定區裕民南路 1366 號凱悅酒店 5 樓 3 號沙

    龍廳

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

    本次股東大會由董事會召集，董事長兼總經理張偉明先生主持，會議采用現

場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次股東大會的召集和召開程序、出席會

議人員的資格、會議召集人資格、會議表決程序和表決結果均符合《公司法》及

《公司章程》的規定。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  會議。

二、議案審議情況

(一)   非累積投票議案

       《關于<上海盛劍環境系統科技股份有限公司第一期員工持股計劃

  （草案）>及其摘要的議案》

  審議結果：通過

表決情況：

  股東類型           同意                  反對                 棄權

            票數         比例       票數        比例       票數        比例

                      （%）                （%）             （%）

      A股    8,388,394 99.7443   21,500    0.2557   0         0.0000

       《關于<上海盛劍環境系統科技股份有限公司第一期員工持股計劃

  管理辦法>的議案》

  審議結果：通過

表決情況：

  股東類型           同意                  反對                 棄權

            票數         比例       票數        比例       票數        比例

                      （%）                （%）             （%）

           A股      8,388,394 99.7443    21,500    0.2557       0         0.0000

            《關于提請股東大會授權董事會辦理公司第一期員工持 股計劃有

       關事項的議案》

       審議結果：通過

     表決情況：

       股東類型             同意                   反對                     棄權

                   票數         比例        票數        比例           票數        比例

                             （%）                 （%）                    （%）

           A股      8,388,394 99.7443    21,500    0.2557       0         0.0000

     (二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

                                       同意               反對                棄權

議案

                議案名稱                        比例            比例                比例

序號                               票數                   票數                票數

                                            （%）           （%）              （%）

      《關于<上海盛劍環境系統科技

      劃（草案）>及其摘要的議案》

      《關于<上海盛劍環境系統科技

      劃管理辦法>的議案》

      《關于提請股東大會授權董事會

      關事項的議案》

     (三)    關于議案表決的有關情況說明

     數量的二分之一以上通過；根據《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意

見》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》，參加本

次員工持股計劃的股東或者與本次員工持股計劃參加者存在關聯關系的 股東為

公司第一期員工持股計劃的相關股東，均已對議案 1、2、3 回避表決。

三、   律師見證情況

律師：侯傳良、馬曉白

    公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席本次股東大會人員

的資格、表決程序均符合《公司法》、

                《股東大會規則》等法律、法規和規范性文

件及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

    特此公告。

                   上海盛劍環境系統科技股份有限公司董事會

?   上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

查看原文公告

標簽： 臨時股東大會