今日快訊：威星智能: 浙江威星智能儀表股份有限公司關于非公開發行股票的會后事項承諾函

【資料圖】

                浙江威星智能儀表股份有限公司             關于非公開發行股票的會后事項承諾函   中國證券監督管理委員會：   浙江江威星智能儀表股份有限公司（以下簡稱“威星智能”或 “公司”）2021年度非公開發行股票項目（以下簡稱“本次發行”）已于2022年5月16日通過中國證券監督管理委員會（以下簡稱“貴會”或“證監會”）發行審核委員會（以下簡稱“發審會”）審核，并于2022年6月8日獲得證監會出具的《關于核準浙江威星智能儀表股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可〔2022〕1133號）。   對自公司本次發行申請通過發審會審核之日（2022年5月16日）起至本承諾函出具日期間會后事項情況如下：   一、2022年5月由于股權激勵導致的股權回購注銷事宜   （一）股權回購注銷事宜已履行的審批程序事會第二次會議，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，由于激勵對象林振福、楊艷等 15 人因個人原因離職，激勵對象林少平自 2021 年 11月 26 日起擔任公司第五屆監事會職工代表監事職務，已不符合激勵對象條件，公司將回購注銷其已獲授但尚未解鎖的限制性股票合計 35,700 股，回購價格為核查并發表了審核意見。2021年12月24日，2021年第三次臨時股東大會審議通過了上述《關于回購注銷部分限制性股票的議案》。   （二）會計師事務所出具驗資報告   天健會計師事務于 2022 年 3 月 16 日出具了《浙江威星智能儀表股份有限公司驗資報告》(天健驗[2022]108 號)，截至 2022 年 2 月 21 日止，變更后的注冊資本人民幣 132,320,350.00 元，實收資本人民幣 132,320,350.00 元。  （三）完成回購注銷手續司深圳分公司完成回購注銷手續。  （四）回購注銷事宜不會對公司經營及本次發行產生不利影響  本次股份回購注銷原因為股權激勵事項，已經在《東吳證券股份有限公司關于浙江威星智能儀表股份有限公司非公開發行A股股票之盡職調查報告》之“第三章發行人基本情況調查”之“三、發行人首次公開發行并上市及上市后的歷次股本變動情況”披露，不會對公司經營及本次發行產生不利影響。  二、保薦機構對會后事項的承諾有重大影響的人員變化。中披露的重大關聯交易。薦代表人沈曉舟、陸韞龍，國浩律師（杭州）事務所及其經辦律師楊釗、王曉麗，審計機構天健會計師事務所（特殊普通合伙）及簽字會計師伍賢春、沈飛英、沈曉燕、陳志維在會后事項期間未受到有關部門的處罰，且未發生更換。權糾紛，也不存在影響本公司發行新股的潛在糾紛。資者判斷的重大事項。會公眾利益的重大違法行為效期內發行。規定的利潤分配方案、公積金轉增股本方案尚未提交股東大會表決或者雖經股東大會表決通過但未實施完畢的情形。  綜上所述，自 2022 年 5 月 16 日公司通過發審委審核至本承諾函出具日止，公司沒有發生證監會《關于加強對通過發審會的擬發行證券的公司會后事項監管的通知》（證監發行字[2002]15 號）、《股票發行審核標準備忘錄第 5 號——關于已通過發審會擬發行證券的公司會后事項監管及封卷工作的操作規程》、《關于再融資公司會后事項相關要求的通知》（發行監管函[2008]257 號）等文件所述可能影響本次發行上市條件及對投資者做出投資決策有重大影響的應予披露的事項，符合《公司法》和《證券法》及有關法規規定的各項發行條件。 特此承諾。 （以下無正文） （本頁無正文，為《浙江威星智能儀表股份有限公司非公開發行股票的會后事項承諾函》之簽字蓋章頁） 法定代表人：           黃文謙                   浙江威星智能儀表股份有限公司

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標簽： 威星智能 非公開發行 股份有限公司