播報：東貝集團: 湖北東貝機電集團股份有限公司2022年第二次臨時股東大會會議資料

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湖北東貝機電集團股份有限公司        會        議        資        料     二 0 二二年十月一、湖北東貝機電集團股份有限公司 2022 年第二次臨時股東大會會議須二、湖北東貝機電集團股份有限公司 2022 年第二次臨時股東大會議程 3           湖北東貝機電集團股份有限公司  為了維護全體股東的合法權益，確保股東大會的正常秩序和議事效率，保證大會的順利進行，根據《公司章程》、《股東大會議事規則》 的相關規定，本次股東大會須知如下：  一、會議期間全體出席會議人員應以維護股東合法權益，確保大會正常進行，提高議事效率為原則，認真履行法定職責。  二、為保證股東大會的嚴肅性和正常秩序，除依法出席會議的公司股東（或其授權代表）、董事、監事、董事會秘書、高級管理人員、聘請的律師和董事會邀請參會的人員外，公司有權依法拒絕其他人士入場。對于干擾股東大會秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東合法權益的行為，公司有權采取必要措施予以制止并報告有關部門查處。  三、由公司董事會秘書負責本次大會的會務事宜。  四、出席會議的股東（或其授權代表）必須在會議召開前十分鐘到達會場。辦理簽到登記，應出示以下證件和文件：人身份的有效證明、持股憑證和法人股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人還應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權委托書。托代理人出席會議的，代理人還應出示本人身份證、授權委托書。  五、股東（或其授權代表）參加本次大會依法享有發言權、咨詢權和表決權等各項權益。  六、要求發言的股東，可在大會審議議案時舉手示意，得到主持人許可后進行發言。股東發言時應首先報告姓名和所持公司股份數，股東應在與本次股東大會審議議案有直接關系的范圍內展開發言，發言應言簡意賅。除涉及公司商業秘密不能在股東大會上公開外，主持人可安排公司董事、監事和其他高級管理人員回答股東提問。議案表決開始后，大會將不再安排股東發言。  七、本次股東大會會議采用會議投票和網絡投票相結合方式召開。公司將通過上交所交易系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票規定的時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場或網絡投票表決方式中的一種，若同一表決權出現在現場和網絡重復表決的，以第一次投票結果為準。現場股東大會表決采用記名投票方式，表決時不進行發言。股東以其所持有的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權。股東在投票表決時，應在表決票中每項議案下的“同意”、“反對”、“棄權”三項中任選一項，并以“Ο”表示，未填、錯填、字跡無法辨認的表決票均視為“棄權”。  八、本次大會表決票清點工作由出席股東推選一名股東代表、監事會推選一名監事代表參加表決票清點工作。  九、表決票清點后，由監票人代表當場宣布表決結果。              湖北東貝機電集團股份有限公司   現場會議時間：2022 年 10 月 11 日（星期二）下午 14:30   網絡投票時間：采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，   現場會議地點：公司會議室（湖北省黃石市經濟技術開發區·鐵山區金山大道東 6 號）   會議主持人：董事長楊百昌先生   會議議程：   一、參會人員簽到   二、主持人宣布大會開始   三、主持人向大會報告出席現場會議的股東人數及其代表的股份數   四、推舉負責股東大會議案表決的一名股東代表進行計票和一名監事代表進行監票   五、宣讀股東大會議案   （一）關于變更公司注冊資本暨修訂《公司章程》的議案   六、與會股東及股東代表發言或提問   七、投票表決   八、計票人及監票人統計現場表決結果與網絡投票結果（暫時休會，待現場與網絡結果合并后復會）  九、由監票人宣讀表決結果  十、主持人宣讀股東大會決議  十一、律師宣讀法律意見書  十二、出席會議董事簽署決議文件，主持人宣布會議結束議案一：          關于變更注冊資本暨修訂《公司章程》的議案各位股東及股東代表：一、 變更注冊資本情況     （一）實施限制性股票激勵計劃引起的股份變動   公司于 2022 年 6 月 9 日召開第一屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于向激勵對象授予限制性股票的議案》，根據公司 2022 年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“激勵計劃”）的規定和公司 2021 年年度股東大會的授權，公司董事會已完成限制性股票的授予登記工作,并收到了中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》。   大信會計師事務所（特殊普通合伙）于 2022 年 6 月 10 日出具了《驗資報告》：截至 2022 年 6 月 7 日，公司已收到 288 名激勵對象繳納的出資額合計本公積人民幣 23,194,710.00 元。變更后的注冊資本為人民幣 522,365,100.00元。     （二）非公開發行項目實施引起的股份變動   公司于 2021 年 2 月 4 日召開 2021 年第一次臨時股東大會、于 2022 年 1 月案及相關議案。2022 年 8 月，本次非公開發行股票發行承銷總結及相關文件已經在中國證券監督管理委員會備案通過，公司已完成本次發行股份登記工作并收到了中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》，公司董事會已根據相關法律法規的要求嚴格履行了披露義務。   大信會計師事務所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 10 日出具了《驗資報告》。截至 2022 年 8 月 9 日，公司募集資金總額為人民幣 588,000,000.00 元，減除發行費用人民幣 11,273,584.91 元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣資 本 公 積 人 民 幣 476,726,415.09 元 。 變 更 后 的 注 冊 資 本 為 人 民 幣   綜合上述（一）、（二）股本變化，公司總股本合計增加 111,045,100 股，注 冊 資 本 相 應 增 加 111,045,100.00 元 。 上 述 股 本 變 化 后 ， 公司 總 股 本 由   二、《公司章程》修訂情況   鑒于公司實施限制性股票激勵計劃及實施非公開發行股票引起的股份變動，公司擬對《公司章程》相關條款進行修改。具體修改如下：變更事項           原《公司章程》條款                修改后《公司章程》條款         公司注冊資本為人民幣                  公司注冊資本為人民幣 第六條     511,320,000.00 元。           622,365,100.00 元。         公司股份總數為 511,320,000 股。 公司股份總數為 622,365,100 股。第二十條     公司的股本結構為：普通股                公司的股本結構為：普通股   除上述條款修訂外，《公司章程》中其他條款不變。修訂后的《公司章程》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。   同時公司董事會擬提請股東大會授權董事會負責向工商登記機關辦理公司前述事項變更所需所有相關手續，并授權董事會及其授權辦理人員按照工商登記機關或其他政府有關部門提出的審批意見或要求，對本次變更公司注冊資本和總股本的相關條款進行必要的修改，上述修改對公司具有法律約束力。   本議案已經公司第一屆董事會第十七次會議審議通過，現根據《公司法》及相關法律、法規的規定，提請各位股東及股東代表審議。                                  湖北東貝機電集團股份有限公司董事會

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