亞光股份: 亞光股份：2023年第二次臨時股東大會會議資料

股票代碼：603282                             公司簡稱：亞光股份

              浙江亞光科技股份有限公司

                     會議資料

(資料圖片)

               會議召開時間：2023 年 9 月 11 日

                             目    錄

浙江亞光科技股份有限公司                     2023 年第二次臨時股東大會

     尊敬的各位股東：

  為維護投資者的合法權益，確保浙江亞光科技股份有限公司（以下簡稱“公

司”）2023 年第二次臨時股東大會的順利召開，依據中國證券監督管理委員會

《上市公司股東大會規則》等有關規定，制定會議須知如下：

  一、為保證股東大會的順利召開，切實維護公司股東的合法權益，除出席會

議的股東，公司董事、監事、高級管理人員，公司聘請的律師及董事會邀請的人

員外，公司有權依法拒絕其他人員進入會場。

  二、為保證股東大會的順利召開，切實維護公司股東的合法權益，除出席會

議的股東，公司董事、監事、高級管理人員，公司聘請的律師及董事會邀請的人

員外，公司有權依法拒絕其他人員進入會場。

  三、參會股東（含股東代表，下同）請在會議召開前 15 分鐘到達會議現場

向董事會辦公室辦理簽到手續，并請按規定出示股票賬戶卡、持股憑證、身份證

或法人單位證明、授權委托書及出席人身份證等。

  四、參會股東依法享有公司章程規定的發言權、質詢權、表決權等股東權利；

同時履行法定義務，不得侵犯其他股東的合法權益，不得擾亂大會的正常秩序。

  五、股東需要在股東大會發言的，應于會議開始前 15 分鐘在大會會務組登

記，填寫《發言登記表》；登記發言的股東人數原則上以十人為限，超過十人時

安排持股數前十名股東依次發言；每位股東發言時間原則上不超過 5 分鐘。

  六、股東發言應圍繞本次會議議題進行，股東提問內容與本次股東大會議題

無關或涉及公司商業秘密的，公司有權不予回應。

  七、參會股東根據相關要求依法行使投票權；本次會議由兩名股東代表與一

名監事代表及律師共同負責計票、監票；表決結果由會議主持人宣布。

  八、公司聘請北京通商律師事務所律師列席本次股東大會，并出具法律意見

書。

  九、為保證會場秩序，進入會場內請將手機等通訊工具關閉或置于靜音狀態，

場內請勿吸煙、大聲喧嘩。對于干擾股東大會秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東合

法權益的行為，公司有權采取必要措施予以制止并報告有關部門查處。

浙江亞光科技股份有限公司                           2023 年第二次臨時股東大會

  一、現場會議召開時間、地點

  現場會議召開時間：2023 年 9 月 11 日 下午 14:00

  現場會議召開地點：浙江溫州經濟技術開發區濱海園區濱海八路 558 號

  二、網絡投票系統、起止日期和投票時間

  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  網絡投票起止日期：自 2023 年 9 月 11 日至 2023 年 9 月 11 日

  采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即：9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通

過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

  三、會議出席對象

  （一）截至股權登記日（2023 年 9 月 6 日）收市后在中國證券登記結算有

限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會，并可以書面形式

委托代理人出席會議和參加表決（該代理人不必是公司股東）。

  （二）公司董事、監事和高級管理人員

  （三）本次會議的見證律師

  （四）其他人員

  四、現場會議主持人：董事長陳國華先生

  五、現場會議議程

  （一）主持人宣布會議開始并介紹會議出席情況

  （二）宣讀和審議會議議案

  議案 1：公司 2023 年半年度利潤分配方案

  （三）參會股東及股東代理人發言及提問

  （四）推舉大會監票人、計票人

浙江亞光科技股份有限公司             2023 年第二次臨時股東大會

  （五）與會股東進行投票表決

  （六）會務人員統計表決票并由監票人代表宣讀表決結果

  （七）主持人宣讀度股東大會決議

  （八）見證律師對會議情況發表法律意見

  （九）主持人宣布會議結束

浙江亞光科技股份有限公司                                 2023 年第二次臨時股東大會

議案 1：

   各位股東及股東代表：

   根據公司 2023 年半年度財務報告，公司 2023 年 1-6 月實現歸屬于上市公司

股 東 的 凈 利 潤 為 77,993,383.56 元 ， 2023 年 半 年 度 母 公 司 實 現 凈 利 潤 為

議審議通過，公司 2023 年半年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為

基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：

   公司擬向全體股東每 10 股派發現金紅利 3.00 元（含稅）。截至 2023 年 6

月 30 日，公司總股本為 133,820,000 股，由此計算合計擬派發現金紅利

   請各位股東及股東代表予以審議。

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