三川智慧: 董事會決議公告

證券代碼：300066      證券簡稱：三川智慧        公告編號：2023-057

               三川智慧科技股份有限公司

              第七屆董事會第三次會議決議公告

【資料圖】

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  三川智慧科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月11日以電子

郵件、傳真、當面送達等方式向全體董事發出召開第七屆董事會第三次會議通知，

會議于2023年8月21日在公司行政樓三樓會議室召開。會議應到董事9人，實到董

事9人，其中獨立董事郭華平先生、李旭先生、曹元坤先生以通訊（視頻）方式

參加本次會議。公司監事、高級管理人員列席會議。會議由公司董事長李建林先

生主持。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。與會董

事審議并以書面表決方式通過以下議案：

  一、審議通過《2023 年半年度報告》及其摘要

實現營業利潤11,237.86萬元，較上年同期增長31.19%；實現歸屬于上市公司股東

的凈利潤9,771.45萬元，較上年同期增長24.62%。

  本議案以9票同意、0票反對、0票棄權獲得通過。

  具體內容詳見公司于 2023 年 8 月 22 日在證監會指定的創業板信息披露網站

披露的《2023 年半年度報告全文》及《2023 年半年度報告摘要》。

  二、審議通過《關于2023年半年度計提信用減值損失及資產減值損失的議

案》

  為真實反映公司截止2023年6月30日的財務狀況、資產價值及經營情況，根

據《企業會計準則》、公司會計政策及財務謹慎性原則，公司于2023年6月末對

各類資產進行了清查，并進行了分析和評估，經資產減值測試，公司認為部分資

產存在一定的減值跡象，應計提各項資產減值準備人民幣2,178.49萬元。

  本議案以9票同意、0票反對、0票棄權獲得通過。

  具體內容詳見公司于 2023 年 8 月 22 日在證監會指定的創業板信息披露網站

披露的《關于 2023 年半年度計提信用減值損失及資產減值損失的公告》。

  特此公告。

                        三川智慧科技股份有限公司

                                   董事會

                          二〇二三年八月二十一日

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