喜悅智行: 2023年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：301198             證券簡稱：喜悅智行        公告編號：2023-053

                寧波喜悅智行科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會議召開情況

   （一）召集人：公司董事會。

   （二）召開時間：

   A、通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023 年 8 月

   B、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023 年 8 月 21

日 9:15 至 15:00 期間的任意時間。

   （三）現場會議召開地點：浙江省慈溪市橋頭鎮吳山南路 1111 號公司三樓

會議室。

   （四）會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式。

   （五）現場會議主持人：本次股東大會由董事長羅志強主持。

   （六）合法有效性：本次股東大會的召集、召開與表決程序符合《中華人民

共和國公司法》

      《深圳證券交易所創業板股票上市規則》

                       《上市公司股東大會規則》

等有關法律、行政法規、規范性文件及《公司章程》的相關規定，會議合法有效。

   二、會議出席情況

代表有表決權股份 91,118,927 股，占公司股份總數的 53.9165%。

   其中：通過現場投票的股東 7 名，代表股份 89,130,600 股，占公司股份總數

的 52.7400%；通過網絡投票的股東 3 名，代表股份 1,988,327 股，占公司股份總

數的 1.1765%。

市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股

東以外的其他股東）及授權代表共計 3 名，代表股份 1,988,327 股，占公司股份

總數的 1.1765％。

股東大會會議。北京市中倫律師事務所律師見證了本次股東大會并出具了法律意

見書。

   三、議案審議表決情況

   本次股東大會議案采用現場投票與網絡投票表決相結合的方式，經與會股東

認真審議，通過了以下議案：

   同意 91,117,544 股，占出席會議股東及股東委托代理人有表決權股份總數的

的 0.0015%；棄權 0 股，占出席會議股東及股東委托代理人有表決權股份總數的

   其中，中小股東表決情況為：

   同意 1,986,944 股，占出席會議的中小股東及股東委托代理人有表決權股份

總數的 99.9304%；反對 1,383 股，占出席會議的中小股東及股東委托代理人有表

決權股份總數的 0.0696%；棄權 0 股，占出席會議的中小股東及股東委托代理人

有表決權股份總數的 0.0000%。

   該項議案表決通過。

   同意 91,117,544 股，占出席會議股東及股東委托代理人有表決權股份總數的

的 0.0015%；棄權 0 股，占出席會議股東及股東委托代理人有表決權股份總數的

   其中，中小股東表決情況為：

   同意 1,986,944 股，占出席會議的中小股東及股東委托代理人有表決權股份

總數的 99.9304%；反對 1,383 股，占出席會議的中小股東及股東委托代理人有表

決權股份總數的 0.0696%；棄權 0 股，占出席會議的中小股東及股東委托代理人

有表決權股份總數的 0.0000%。

   該項議案表決通過。

   四、律師出具的法律意見

   北京市中倫律師事務所指派律師對本次股東大會進行見證，并出具法律意見

書，認為公司本次臨時股東大會召集和召開程序、出席會議人員和召集人的資格、

會議表決程序均符合《公司法》《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及

《公司章程》的相關規定，表決結果合法、有效。

   五、備查文件

行科技股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

   特此公告。

                          寧波喜悅智行科技股份有限公司

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