楚江新材: 獨立董事關于控股股東及其他關聯方占用公司資金、公司對外擔保情況的專項說明和獨立意見

    安徽楚江科技新材料股份有限公司獨立董事

 關于第六屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見

  根據《上市公司獨立董事規則》

【資料圖】

               、《深圳證券交易所上市公司自律

監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》和《公司章程》

                            、《獨立

董事議事規則》等有關規定，我們作為安徽楚江科技新材料股份有限

公司（以下簡稱“公司”

          ）第六屆董事會的獨立董事，本著客觀、公

正、審慎的原則，審閱了公司董事會提供的公司第六屆董事會第十二

次會議的所有相關文件，基于獨立判斷立場，現就第六屆董事會第十

二次會議相關事項發表如下獨立意見：

  一、關于控股股東及其他關聯方占用公司資金、公司對外擔保情

況的專項說明和獨立意見

  根據中國證監會《上市公司監管指引第 8 號——上市公司資金往

來、對外擔保的監管要求》等法律、法規、規范性文件的規定和要求，

我們對公司 2023 年半年度關聯方占用公司資金情況和對外擔保情況

進行了認真的核查，現發表如下獨立意見：

的情形，不存在以前發生但延續到報告期的控股股東及其他關聯方占

用公司資金的情形，也不存在將資金直接或間接提供給控股股東及其

他關聯方使用的情形。

公司，公司沒有為控股股東、實際控制人及其他關聯方提供對外擔保，

沒有發生違反規定的對外擔保事項。

  二、關于公司 2023 年半年度募集資金存放與實際使用情況專項

報告的獨立意見

  根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上

市公司規范運作》

       、《上市公司獨立董事規則》以及《公司章程》等有

               -1-

關規定，我們作為公司獨立董事，在認真審閱相關資料后，就《公司

   《公司 2023 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

                                ，

內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏，

真實、客觀地反映了 2023 年半年度公司募集資金存放與實際使用情

況。

督管理委員會、深圳證券交易所及公司關于上市公司募集資金存放與

使用的相關規定，不存在募集資金存放和使用違規的情形，不存在改

變或變相改變募集資金投向和損害股東及公司利益的情況。

  三、關于公司第三期員工持股計劃存續期展期的獨立意見

  公司對第三期員工持股計劃存續期進行展期符合中國證券監督

管理委員會《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》、

                            《深

圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范

運作》及公司《第三期員工持股計劃（草案）

                   》等相關規定，審議及

表決程序符合相關法律、法規，程序合法有效，關聯董事已回避表決，

不存在損害公司及全體股東權益的情形，我們同意公司將第三期員工

持股計劃存續期繼續展期 6 個月，至 2024 年 3 月 5 日止。

  （以下無正文）

                   -2-

（本頁無正文，為《安徽楚江科技新材料股份有限公司獨立董事關于

第六屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見》之簽字頁）

獨立董事簽署：

_____________   _____________     ____________

   黃啟忠             柳瑞清              胡劉芬

                            二〇二三年 八 月 十 七 日

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