順發恒業: 半年報董事會決議公告

  證券代碼：000631        證券簡稱：順發恒業        公告編號：2023-35

             順發恒業股份公司

         第九屆董事會第十八次會議決議公告

(相關資料圖)

 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大

遺漏。

      一、董事會會議召開情況

下簡稱“本次會議”）通知于 2023 年 8 月 14 日以電子郵件及電話方式向各位董事

發出。

的規定。

      二、董事會會議審議情況

      表決結果：同意票 9 張，反對票 0 張，棄權票 0 張，表決通過。

   《2023 年半年度報告》內容請詳見刊登于 2023 年 8 月 19 日巨潮資訊網上

的公告；

   《2023 年半年度報告摘要》內容請詳見同日刊登于《證券時報》和巨潮

資訊網上的公告。

      表決結果：關聯董事陳軍、盛樹浩、王競楠、王紅民、王濤回避了表決，

非關聯董事海俠、李歷兵、邵劭、鄭剛以同意票 4 張，反對票 0 張，棄權票 0

張，表決通過。

      《關于萬向財務有限公司的風險評估報告》及《獨立董事關于第九屆董事

會第十八次會議相關事項發表的獨立意見》內容請詳見刊登于 2023 年 8 月 19

日巨潮資訊網上的公告。

  表決結果：同意票 9 張，反對票 0 張，棄權票 0 張，表決通過。

  本議案尚需提交公司 2023 年度第二次臨時股東大會且需經出席會議股東所

持有效表決權股份總數的三分之二以上批準后方可生效，2023 年度第二次臨時

股東大會召開時間另行通知。

  本次調整的經營范圍及修訂的《公司章程》相應條款內容，以市場監督管

理部門最終核準的結果為準。

  公司董事會提請股東大會授權公司管理層辦理本次調整經營范圍及修訂

《公司章程》相應條款等登記及備案事宜。

  以上具體內容請詳見刊登于 2023 年 8 月 19 日《證券時報》和巨潮資訊網

上的《關于調整經營范圍及修訂<公司章程>部分條款的公告》。修訂后的《公司

章程》請詳見刊登于同日巨潮資訊網上的公告。

  根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關規定，經董

事長陳軍先生提名，董事會聘任錢嘉清女士擔任公司董事會秘書職務，任期自本

次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

  表決結果：同意票 9 張，反對票 0 張，棄權票 0 張，表決通過。

  以上具體內容請詳見刊登于 2023 年 8 月 19 日《證券時報》和巨潮資訊網

上的《關于聘任董事會秘書的公告》。獨立董事意見請詳見刊登于同日巨潮資訊

網上的《獨立董事關于第九屆董事會第十八次會議相關事項發表的獨立意見》。

  三、備查文件

  特此公告。

                        順發恒業股份公司

                          董   事   會

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