恒通股份: 恒通物流股份有限關于獨立董事辭職暨補選獨立董事的公告

股票代碼：603223    股票簡稱：恒通股份   公告編號：2023-039

【資料圖】

              恒通物流股份有限公司

     關于獨立董事辭職暨補選獨立董事的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、獨立董事辭職情況

  恒通物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日收到公司獨立董事張煥平

先生的書面辭職報告。張煥平先生因任職獨立董事超過《上市公司獨立董事管理

辦法》規定的最多任職要求，特申請辭去獨立董事職務、審計委員會主任委員及

薪酬與考核委員會委員職務。辭職后，張煥平先生將不再擔任公司任何職務。

  鑒于張煥平先生辭去上述職務后，將導致公司獨立董事人數少于董事會成員

的三分之一，根據《公司法》、《上市公司獨立董事規則》及《公司章程》等相

關規定，在公司股東大會選舉產生新任獨立董事前，張煥平先生仍將繼續履行其

作為獨立董事及董事會相關專門委員會委員的相關職責。公司董事會將按照有關

規定，盡快完成新任獨立董事的補選工作。

  公司及公司董事會對張煥平先生在任職期間為公司發展所做的貢獻表示衷

心感謝！

  二、補選獨立董事的情況

  為保證公司董事會正常運行，根據《公司法》、《上市公司獨立董事規則》

及《公司章程》等相關規定，公司于2023年8月11日召開第四屆董事會第二十五

次會議審議通過了《關于補選獨立董事的議案》。經公司董事會提名委員會進行

資格審核后，董事會同意提名孫德坤先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人

（簡歷詳見附件），任期自股東大會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

孫德坤先生被選舉為公司獨立董事之后，由其擔任審計委員會主任委員及薪酬與

考核委員會委員，任期與獨立董事任期一致。

  孫德坤先生任職資格和獨立性尚需報上海證券交易所審核，尚需提交公司股

東大會審議。

 特此公告。

             恒通物流股份有限公司董事會

附件：

孫德坤先生簡歷：

孫德坤：男，中國國籍，注冊會計師，2003 年 6 月至今任煙臺同濟財務咨詢有

限公司總經理；2010 年 3 月至今任山東昊德會計師事務所有限公司總經理。

查看原文公告

標簽：