晨光生物: 董事會決議公告

證券代碼：300138       證券簡稱：晨光生物          公告編號：2023—104

(資料圖片僅供參考)

              晨光生物科技集團股份有限公司

              第五屆董事會第二次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

 記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   晨光生物科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2023 年 7 月 27

日以專人送達、郵件方式向全體董事發出第五屆董事會第二次會議通知，會議于 2023

年 8 月 10 日在公司會議室以現場與通訊相結合的方式召開。本次會議由董事長盧慶

國先生主持，應出席會議董事六人，實際出席會議董事六人（獨立董事戴小楓、牛

翃、厲梁秋，董事盧穎以通訊表決方式參加），公司監事、高級管理人員列席了本

次會議。本次會議召開符合《公司法》《公司章程》等有關規定。經與會董事研究、

討論，審議通過以下議案：

   一、 審議通過了《關于 2023 年半年度報告全文及其摘要的議案》

   公司 2023 年半年度報告全文及摘要已同期披露于巨潮資訊網,2023 年半年度報

告摘要已同期刊登在《上海證券報》

               《證券日報》。

   表決結果：同意六票；反對零票；棄權零票。

   二、 審議通過了《關于<募集資金 2023 年半年度存放與使用情況的專項報告>

的議案》

   表決結果：同意六票；反對零票；棄權零票。

   報告具體內容、獨立董事、監事會、保薦機構發表的意見，詳見巨潮資訊網同

期披露的相關文件。

   特此公告

                              晨光生物科技集團股份有限公司

                                    董事會

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