登云股份: 獨立董事關于第五屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見

             懷集登云汽配股份有限公司

  作為懷集登云汽配股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，根據《公

(資料圖片)

司法》《上市公司獨立董事規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1

號—主板上市公司規范運作》等法律、法規、規范性文件及公司《章程》《獨立

董事工作制度》等有關規定，對公司第五屆董事會第二十六次會議審議的相關事

項發表如下獨立意見：

  一、《關于補選獨立董事的議案》的獨立意見

  經核查，我們認為：本次獨立董事候選人提名和表決程序符合有關法律和公

司《章程》的相關規定，合法有效。通過對獨立董事候選人教育背景、工作經歷、

任職資格等方面的核查，我們認為獨立董事候選人具備履行董事職責的任職條

件，能夠勝任所聘崗位職責的要求，未發現有《公司法》規定不得擔任公司董事

的情形，不存在被中國證券監督管理委員會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除

的情況，未曾受到中國證監會及證券交易所的處罰或懲戒。獨立董事候選人的任

職資格符合《公司法》等法律、法規、規范性文件和公司《章程》的相關規定。

  我們同意張永德先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人，并同意將本議案

提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

  二、《關于聘任董事會秘書的議案》的獨立意見

  經核查，我們認為：本次被聘任的公司董事會秘書具備相關專業知識，能夠

勝任相關職責的要求，未發現有《公司法》及公司《章程》規定的禁止任職情況，

以及被中國證監會確定為市場禁入者并且尚未解除的情形，符合《公司法》及公

司《章程》等規定的任職資格。本次聘任程序符合法律法規及公司《章程》的規

定，是合法有效的。

  經對上述事項的審查，我們同意聘任胡磊先生為公司董事會秘書。

  三、《關于向控股股東借款暨關聯交易的議案》的獨立意見

  經核查，我們認為：為滿足業務發展的資金需求，公司向控股股東益科正潤

投資集團有限公司（以下簡稱“益科正潤”）借款不超過10,000萬元人民幣，屬

于關聯交易。借款利率按照全國銀行間同業拆借中心公布的貸款市場報價利率

（一年期）（即LPR）計算定價公允，交易遵循了客觀、公平、公允的原則，符

合公司及全體股東利益，不存在損害其他股東利益的情形。本次公司向控股股東

益科正潤借款的事項已經第五屆董事會第二十六次會議審議通過，關聯董事回避

表決，決策程序合法合規，符合《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定的

要求。我們同意該事項，并將該事項提交2023年第二次臨時股東大會審議。

（以下無正文，為《懷集登云汽配股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第二

十六次會議相關事項的獨立意見》簽名頁）

（本頁無正文，為《懷集登云汽配股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第二

十六次會議相關事項的獨立意見》簽名頁）

  獨立董事簽名：

    董秀良        江       華   申士富

                           二〇二三年八月九日

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