新洋豐: 關于對子公司提供擔保的公告

證券代碼：000902        證券簡稱：新洋豐           編號：2023-037

債券代碼：127031        債券簡稱：洋豐轉債

              新洋豐農業科技股份有限公司

(資料圖片)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏。

  特別提示：

源科技有限公司。

司的資產負債率為 60.80%。請投資者充分關注擔保風險。

  一、擔保情況概述

  （一）擔保情況

目建設的資金需求，擬向中國工商銀行股份有限公司保康支行申請人民幣 60，000 萬元

的授信額度，公司提供連帶責任保證擔保。

營的資金需求，擬向招商銀行股份有限公司宜昌分行申請人民幣 10，000 萬元的綜合授

信額度，公司提供連帶責任保證擔保。

產經營的資金需求，擬向招商銀行股份有限公司宜昌分行申請銀行綜合授信人民幣

  在上述擔保額度范圍內，本次擔保中涉及的金融機構、擔保方式、具體擔保條件以

實際簽訂合同為準。

  （二）擔保審批情況

  公司于 2023 年 8 月 8 日召開第八屆董事會第二十八次會議、第八屆監事會第二十

二次會議審議通過了《關于對子公司提供擔保的議案》。根據《公司法》、《深圳證券

交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—主板上市公

司規范運作》及《公司章程》等相關規定，本議案尚需提交公司 2023 年第二次臨時股

東大會審議。

  二、被擔保人基本情況

  （一）保康竹園溝礦業

批準后方可開展經營活動）一般項目：非金屬礦及制品銷售；選礦（除許可業務外,可自

主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）

                                                    單位：元

        項目            2023 年 3 月 31 日        2022 年 12 月 31 日

       總資產                  325,230,996.35        319,747,397.53

      負債總額                  252,235,009.73        246,306,965.71

       凈資產                   72,995,986.62         73,440,431.82

      營業收入                            0.00                  0.00

      利潤總額                     -444,445.20         -2,922,101.26

       凈利潤                     -444,445.20         -2,922,101.26

  （二）宜昌新洋豐肥業

及國家限制經營的化學產品）、建筑石膏粉、水泥緩凝劑、其它化肥系列產品、編織袋

制造銷售；經營本企業自產產品及技術的出口業務；經營本企業生產所需的原輔 材料、

儀器儀表、機械設備（不含九座以下乘用車）、機械零配件及技術的進出口業務（除依

法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

                                                         單位：元

           項目            2023 年 3 月 31 日          2022 年 12 月 31 日

          總資產                  2,224,976,326.47      2,514,121,596.49

         負債總額                    931,908,137.35      1,249,756,617.30

          凈資產                  1,293,068,189.12      1,264,364,979.19

         營業收入                    745,312,280.78      2,952,002,417.62

         利潤總額                     29,582,254.48         56,658,563.66

          凈利潤                     27,171,676.43         45,763,932.79

     （三）豐鋰新能源

號）

電子專用材料制造；電子專用材料銷售；電子專用材料研發；新材料技術研發；專用化

學產品銷售（不含危險化學品）（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限

制的項目）。

                                               單位：元

      項目         2023 年 3 月 31 日        2022 年 12 月 31 日

      總資產              613,862,022.37        616,320,588.53

     負債總額              373,210,173.13        372,040,052.14

      凈資產              240,651,849.24        244,280,536.39

     營業收入               73,365,836.07        292,294,637.99

     利潤總額               -4,799,454.18         59,671,889.78

      凈利潤               -3,599,590.63         44,736,675.03

  三、擔保協議的主要內容

  截至本公告披露之日，公司尚未簽訂與上述貸款相關的擔保協議。擔保的具體期限

和金額依據公司與銀行最終協商后確定，最終實際擔保金額不超過本次授予的擔保額度，

擔保的具體期限和具體范圍依據公司與銀行最終簽訂的合同為準。

  四、董事會意見

  董事會認為：本事項履行了必要的審批程序，遵守了《深圳證券交易所股票上市規

則》、《公司章程》等有關規定。本次提供擔保的財務風險處于公司可控的范圍 之內，

不會影響公司的正常經營，且本次為子公司提供擔保有利于滿足子公司日常經營及項目

建設需要，有利于更好地推動公司的發展，不存在損害中小投資者利益的情形，符合公

司和全體股東的利益。

  五、獨立董事意見

  獨立董事認為：本事項符合公司戰略發展規劃及生產經營需要，有利于促進公司發

展及業務的拓展。本事項嚴格按照相關法律法規履行了必要的審議程序，公司董事會在

審議、表決程序及過程符合法律、法規和《公司章程》等相關規定，符合公司長遠發展

戰略規劃，有利于公司的持續穩健發展,不存在損害中小投資者利益的情形。因此，我們

同意本次提供連帶責任保證擔保事項。

  六、監事會意見

  監事會認為：本次提供連帶責任保證擔保，不會對公司的獨立性產生影響，亦不存

在損害公司整體利益及中小股東合法權益的情形，符合公司長遠發展戰略規劃，有利于

公司的持續穩健發展。公司監事會在審議本議案時，表決程序及過程符合法律、法規和

《公司章程》等相關規定，不會損害公司及廣大股東利益。

  七、累計對外擔保數量及逾期擔保數量

  本次擔保后，公司及其控股子公司的擔保額度總金額為 104,500 萬元，占公司最近

一期經審計凈資產的比例為 12.18%；不存在逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決

敗訴而應承擔的損失等情況。

  八、備查文件

  （一）公司第八屆董事會第二十八次會議決議；

  （二）公司第八屆監事會第二十二次會議決議；

  （三）獨立董事關于第八屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見。

  特此公告。

                        新洋豐農業科技股份有限公司董事會

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