華統股份: 2023年第四次臨時股東大會決議公告

證券代碼：002840         證券簡稱：華統股份            公告編號：2023-090

(資料圖)

              浙江華統肉制品股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會議召開和出席情況

   （一）召開情況

  （1）現場會議召開時間為：2023 年 8 月 3 日（星期四）下午 14:30；

  （2）網絡投票時間為：2023 年 8 月 3 日。

   其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023 年 8

月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系

統投票的具體時間為：2023 年 8 月 3 日上午 9:15 至 2023 年 8 月 3 日下午 15:00

期間的任意時間。

司法》、

   《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文

件和《公司章程》的規定。

   （二）會議出席情況

   股東出席的總體情況：

   通過現場和網絡投票出席會議的股東 16 人，代表股份 389,703,158 股，占公

司有表決權股份總數的 63.5825%。

  其中：通過現場出席會議的股東 3 人，代表股份 331,959,416 股，占公司有

表決權股份總數的 54.1612％。

  通過網絡投票出席會議的股東 13 人，代表股份 57,743,742 股，占公司有表

決權股份總數的 9.4212％。

     現場會議由董事長朱儉軍先生主持，公司相關董事、監事、公司董事會秘書

及國浩律師（杭州）事務所指派的律師出席了會議，公司高級管理人員列席了本

次股東大會，國浩律師（杭州）事務所指派的律師對本次股東大會進行見證并出

具了法律意見。

  二、 議案審議和表決情況

 本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的表決方式，審議通過了如下議

案：

  表決結果：同意 389,703,158 股，占出席會議股東有效表決權股份總數的

  其中，出席本次會議的中小投資者表決情況：同意 57,743,742 股，占出席會

議中小投資者所持有效表決權股份總數的 100.0000%；反對 0 股，占出席會議中

小投資者所持有效表決權股份總數 0.0000%；棄權 0 股，占出席會議中小投資者

所持有效表決權股份總數的 0.0000%。

案》。

  表決結果：同意 57,743,742 股，占出席會議股東有效表決權股份總數的

  其中，出席本次會議的中小投資者表決情況：同意 57,743,742 股，占出席會

議中小投資者所持有效表決權股份總數的 100.0000%；反對 0 股，占出席會議中

小投資者所持有效表決權股份總數 0.0000%；棄權 0 股，占出席會議中小投資者

所持有效表決權股份總數的 0.0000%。

  表決結果：同意 57,743,742 股，占出席會議股東有效表決權股份總數的

  其中，出席本次會議的中小投資者表決情況：同意 57,743,742 股，占出席會

議中小投資者所持有效表決權股份總數的 100.0000%；反對 0 股，占出席會議中

小投資者所持有效表決權股份總數 0.0000%；棄權 0 股，占出席會議中小投資者

所持有效表決權股份總數的 0.0000%。

  表決結果：同意 57,743,742 股，占出席會議股東有效表決權股份總數的

  其中，出席本次會議的中小投資者表決情況：同意 57,743,742 股，占出席會

議中小投資者所持有效表決權股份總數的 100.0000%；反對 0 股，占出席會議中

小投資者所持有效表決權股份總數 0.0000%；棄權 0 股，占出席會議中小投資者

所持有效表決權股份總數的 0.0000%。

  表決結果：同意 57,743,742 股，占出席會議股東有效表決權股份總數的

  其中，出席本次會議的中小投資者表決情況：同意 57,743,742 股，占出席會

議中小投資者所持有效表決權股份總數的 100.0000%；反對 0 股，占出席會議中

小投資者所持有效表決權股份總數 0.0000%；棄權 0 股，占出席會議中小投資者

所持有效表決權股份總數的 0.0000%。

  表決結果：同意 57,743,742 股，占出席會議股東有效表決權股份總數的

  其中，出席本次會議的中小投資者表決情況：同意 57,743,742 股，占出席會

議中小投資者所持有效表決權股份總數的 100.0000%；反對 0 股，占出席會議中

小投資者所持有效表決權股份總數 0.0000%；棄權 0 股，占出席會議中小投資者

所持有效表決權股份總數的 0.0000%。

  表決結果：同意 57,743,742 股，占出席會議股東有效表決權股份總數的

  其中，出席本次會議的中小投資者表決情況：同意 57,743,742 股，占出席會

議中小投資者所持有效表決權股份總數的 100.0000%；反對 0 股，占出席會議中

小投資者所持有效表決權股份總數 0.0000%；棄權 0 股，占出席會議中小投資者

所持有效表決權股份總數的 0.0000%。

  表決結果：同意 57,743,742 股，占出席會議股東有效表決權股份總數的

  其中，出席本次會議的中小投資者表決情況：同意 57,743,742 股，占出席會

議中小投資者所持有效表決權股份總數的 100.0000%；反對 0 股，占出席會議中

小投資者所持有效表決權股份總數 0.0000%；棄權 0 股，占出席會議中小投資者

所持有效表決權股份總數的 0.0000%。

  表決結果：同意 57,743,742 股，占出席會議股東有效表決權股份總數的

  其中，出席本次會議的中小投資者表決情況：同意 57,743,742 股，占出席會

議中小投資者所持有效表決權股份總數的 100.0000%；反對 0 股，占出席會議中

小投資者所持有效表決權股份總數 0.0000%；棄權 0 股，占出席會議中小投資者

所持有效表決權股份總數的 0.0000%。

  表決結果：同意 57,743,742 股，占出席會議股東有效表決權股份總數的

  其中，出席本次會議的中小投資者表決情況：同意 57,743,742 股，占出席會

議中小投資者所持有效表決權股份總數的 100.0000%；反對 0 股，占出席會議中

小投資者所持有效表決權股份總數 0.0000%；棄權 0 股，占出席會議中小投資者

所持有效表決權股份總數的 0.0000%。

  表決結果：同意 57,743,742 股，占出席會議股東有效表決權股份總數的

  其中，出席本次會議的中小投資者表決情況：同意 57,743,742 股，占出席會

議中小投資者所持有效表決權股份總數的 100.0000%；反對 0 股，占出席會議中

小投資者所持有效表決權股份總數 0.0000%；棄權 0 股，占出席會議中小投資者

所持有效表決權股份總數的 0.0000%。

  關聯股東華統集團有限公司、上海華儉食品科技有限公司及義烏市華晨投資

咨詢有限公司對本議案回避表決。華統集團有限公司持有公司股份 187,046,405

股，上海華儉食品科技有限公司持有公司股份 132,200,000 股，義烏市華晨投資

咨詢有限公司持有公司股份 12,713,011 股。

  本議案的子議案經逐項表決均已獲出席會議股東有效表決權 2/3 以上表決同

意通過。

  表決結果：同意 57,743,742 股，占出席會議股東有效表決權股份總數的

  其中，出席本次會議的中小投資者表決情況：同意 57,743,742 股，占出席會

議中小投資者所持有效表決權股份總數的 100.0000%；反對 0 股，占出席會議中

小投資者所持有效表決權股份總數 0.0000%；棄權 0 股，占出席會議中小投資者

所持有效表決權股份總數的 0.0000%。

  關聯股東華統集團有限公司、上海華儉食品科技有限公司及義烏市華晨投資

咨詢有限公司對本議案回避表決。華統集團有限公司持有公司股份 187,046,405

股，上海華儉食品科技有限公司持有公司股份 132,200,000 股，義烏市華晨投資

咨詢有限公司持有公司股份 12,713,011 股。

  本議案已經出席會議股東有效表決權 2/3 以上表決同意通過。

行性分析報告的議案》。

  表決結果：同意 57,743,742 股，占出席會議股東有效表決權股份總數的

  其中，出席本次會議的中小投資者表決情況：同意 57,743,742 股，占出席會

議中小投資者所持有效表決權股份總數的 100.0000%；反對 0 股，占出席會議中

小投資者所持有效表決權股份總數 0.0000%；棄權 0 股，占出席會議中小投資者

所持有效表決權股份總數的 0.0000%。

  關聯股東華統集團有限公司、上海華儉食品科技有限公司及義烏市華晨投資

咨詢有限公司對本議案回避表決。華統集團有限公司持有公司股份 187,046,405

股，上海華儉食品科技有限公司持有公司股份 132,200,000 股，義烏市華晨投資

咨詢有限公司持有公司股份 12,713,011 股。

  本議案已經出席會議股東有效表決權 2/3 以上表決同意通過。

  表決結果：同意 389,703,158 股，占出席會議股東有效表決權股份總數的

  其中，出席本次會議的中小投資者表決情況：同意 57,743,742 股，占出席會

議中小投資者所持有效表決權股份總數的 100.0000%；反對 0 股，占出席會議中

小投資者所持有效表決權股份總數 0.0000%；棄權 0 股，占出席會議中小投資者

所持有效表決權股份總數的 0.0000%。

  本議案已經出席會議股東有效表決權 2/3 以上表決同意通過。

的議案》。

  表決結果：同意 57,743,742 股，占出席會議股東有效表決權股份總數的

  其中，出席本次會議的中小投資者表決情況：同意 57,743,742 股，占出席會

議中小投資者所持有效表決權股份總數的 100.0000%；反對 0 股，占出席會議中

小投資者所持有效表決權股份總數 0.0000%；棄權 0 股，占出席會議中小投資者

所持有效表決權股份總數的 0.0000%。

  關聯股東華統集團有限公司、上海華儉食品科技有限公司及義烏市華晨投資

咨詢有限公司對本議案回避表決。華統集團有限公司持有公司股份 187,046,405

股，上海華儉食品科技有限公司持有公司股份 132,200,000 股，義烏市華晨投資

咨詢有限公司持有公司股份 12,713,011 股。

  本議案已經出席會議股東有效表決權 2/3 以上表決同意通過。

易的議案》。

  表決結果：同意 57,743,742 股，占出席會議股東有效表決權股份總數的

  其中，出席本次會議的中小投資者表決情況：同意 57,743,742 股，占出席會

議中小投資者所持有效表決權股份總數的 100.0000%；反對 0 股，占出席會議中

小投資者所持有效表決權股份總數 0.0000%；棄權 0 股，占出席會議中小投資者

所持有效表決權股份總數的 0.0000%。

  關聯股東華統集團有限公司、上海華儉食品科技有限公司及義烏市華晨投資

咨詢有限公司對本議案回避表決。華統集團有限公司持有公司股份 187,046,405

股，上海華儉食品科技有限公司持有公司股份 132,200,000 股，義烏市華晨投資

咨詢有限公司持有公司股份 12,713,011 股。

  本議案已經出席會議股東有效表決權 2/3 以上表決同意通過。

年度向特定對象發行A股股票相關事宜的議案》。

  表決結果：同意 57,743,742 股，占出席會議股東有效表決權股份總數的

  其中，出席本次會議的中小投資者表決情況：同意 57,743,742 股，占出席會

議中小投資者所持有效表決權股份總數的 100.0000%；反對 0 股，占出席會議中

小投資者所持有效表決權股份總數 0.0000%；棄權 0 股，占出席會議中小投資者

所持有效表決權股份總數的 0.0000%。

  關聯股東華統集團有限公司、上海華儉食品科技有限公司及義烏市華晨投資

咨詢有限公司對本議案回避表決。華統集團有限公司持有公司股份 187,046,405

股，上海華儉食品科技有限公司持有公司股份 132,200,000 股，義烏市華晨投資

咨詢有限公司持有公司股份 12,713,011 股。

  本議案已經出席會議股東有效表決權 2/3 以上表決同意通過。

補措施的議案》。

   表決結果：同意 389,703,158 股，占出席會議股東有效表決權股份總數的

   其中，出席本次會議的中小投資者表決情況：同意 57,743,742 股，占出席會

議中小投資者所持有效表決權股份總數的 100.0000%；反對 0 股，占出席會議中

小投資者所持有效表決權股份總數 0.0000%；棄權 0 股，占出席會議中小投資者

所持有效表決權股份總數的 0.0000%。

持公司股份的議案》。

   表決結果：同意 57,743,742 股，占出席會議股東有效表決權股份總數的

   其中，出席本次會議的中小投資者表決情況：同意 57,743,742 股，占出席會

議中小投資者所持有效表決權股份總數的 100.0000%；反對 0 股，占出席會議中

小投資者所持有效表決權股份總數 0.0000%；棄權 0 股，占出席會議中小投資者

所持有效表決權股份總數的 0.0000%。

   關聯股東華統集團有限公司、上海華儉食品科技有限公司及義烏市華晨投資

咨詢有限公司對本議案回避表決。華統集團有限公司持有公司股份 187,046,405

股，上海華儉食品科技有限公司持有公司股份 132,200,000 股，義烏市華晨投資

咨詢有限公司持有公司股份 12,713,011 股。

   本議案已經出席會議股東有效表決權 2/3 以上表決同意通過。

（2023-2025年）

           》。

   表決結果：同意 389,703,158 股，占出席會議股東有效表決權股份總數的

   其中，出席本次會議的中小投資者表決情況：同意 57,743,742 股，占出席會

議中小投資者所持有效表決權股份總數的 100.0000%；反對 0 股，占出席會議中

小投資者所持有效表決權股份總數 0.0000%；棄權 0 股，占出席會議中小投資者

所持有效表決權股份總數的 0.0000%。

的議案》。

  表決結果：同意 389,703,158 股，占出席會議股東有效表決權股份總數的

  其中，出席本次會議的中小投資者表決情況：同意 57,743,742 股，占出席會

議中小投資者所持有效表決權股份總數的 100.0000%；反對 0 股，占出席會議中

小投資者所持有效表決權股份總數 0.0000%；棄權 0 股，占出席會議中小投資者

所持有效表決權股份總數的 0.0000%。

  本議案已經出席會議股東有效表決權 2/3 以上表決同意通過。

報告的議案》。

  表決結果：同意 57,743,742 股，占出席會議股東有效表決權股份總數的

  其中，出席本次會議的中小投資者表決情況：同意 57,743,742 股，占出席會

議中小投資者所持有效表決權股份總數的 100.0000%；反對 0 股，占出席會議中

小投資者所持有效表決權股份總數 0.0000%；棄權 0 股，占出席會議中小投資者

所持有效表決權股份總數的 0.0000%。

  關聯股東華統集團有限公司、上海華儉食品科技有限公司及義烏市華晨投資

咨詢有限公司對本議案回避表決。華統集團有限公司持有公司股份 187,046,405

股，上海華儉食品科技有限公司持有公司股份 132,200,000 股，義烏市華晨投資

咨詢有限公司持有公司股份 12,713,011 股。

  本議案已經出席會議股東有效表決權 2/3 以上表決同意通過。

  三、律師見證情況

  本次股東大會經國浩律師（杭州）事務所聶海鱗、張丹青律師現場見證，并

出具了法律意見書，認為：浙江華統肉制品股份有限公司本次股東大會的召集和

召開程序，參加本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結果

等事宜，均符合《公司法》《股東大會規則》《治理準則》《網絡投票細則》等法

律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的表決結

果為合法、有效。

  四、備查文件

見書。

  特此公告。

                    浙江華統肉制品股份有限公司董事會

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