華魯恒升: 華魯恒升2023年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：600426        證券簡稱：華魯恒升       公告編號：臨 2023-026

           山東華魯恒升化工股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

(資料圖片僅供參考)

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 7 月 28 日

(二)    股東大會召開的地點：公司會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

      本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開及表決。會議由公司董

事會召集，董事長常懷春先生主持。會議的召集、召開符合有關法律、法規、規

章和公司章程的規定。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

    丁建生先生未出席本次股東大會；

    出席本次股東大會；

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

    審議結果：通過

    表決情況：

                    同意                    反對                  棄權

股東類

                                               比例                比例

 型             票數         比例（%）      票數                  票數

                                               （%）               （%）

    A股        829,977,946 96.0327 34,265,519   3.9646   21,700   0.0027

(二)      累積投票議案表決情況

                                          得票數占出席

議案序號          議案名稱            得票數         會議有效表決            是否當選

                                          權的比例（%）

(三)      關于議案表決的有關情況說明

票代表股份占出席股東大會股東所持有效表決權股份的 2/3 以上審議通過。

三、       律師見證情況

      律師：薛玉婷、嚴安

      貴公司本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規、規章、規范性文件、

《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次會議的召集人和出席會

議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。

      特此公告。

                                  山東華魯恒升化工股份有限公司董事會

?      上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?      報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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