藍豐生化: 2023年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：002513       證券簡稱：藍豐生化           公告編號：2023-068

            江蘇藍豐生物化工股份有限公司

【資料圖】

     本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏。

     一、特別提示：

     二、會議召開情況

式。

   （1）現場會議召開時間為：2023 年 7 月 28 日（星期五）下午 14:00。

   （2）網絡投票時間為：2023 年 7 月 28 日。其中，通過深圳證券交易所交

易系統進行網絡投票的具體時間為：2023 年 7 月 28 日 9:15～9:25、9:30～11:30、

文件和《公司章程》等規定。

     三、會議出席情況

   出席會議的股東（或股東授權委托的代理人）共 21 名，代表股份數為

  出席現場會議的股東及股東授權代表共計 10 人，代表股份數為 122,607,432

股，占公司股權登記日有表決權股份總數的 32.7883%。

  通過網絡投票的股東 11 人，代表股份數為 918,600 股，占公司股權登記日

有表決權股份總數的 0.2457%。

  出席會議的中小股東及股東授權代表共計 13 人，代表公司股份數為

  其中，出席現場會議的中小股東、股東代表及股東代理人 2 人，代表公司股

份數為 1,250,000 股，占公司股權登記日有表決權股份總數的 0.3343%；

  網絡投票的中小股東、股東代表及股東代理人共計 11 人，代表公司股份數

為 918,600 股，占公司股權登記日有表決權股份總數的 0.2457%。

  四、議案審議表決情況

  本次會議采取了現場表決和網絡投票相結合的方式。

  本議案，關聯股東鄭旭回避表決。

  表決情況：同意 56,048,400 股，占出席會議有效表決權股份總數的 99.9640%；

反對 20,200 股，占出席會議有效表決權股份總數的 0.0360%；棄權 0 股（其中，

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議有效表決權股份總數的 0.0000%。

  其中：中小投資者同意 2,148,400 股，占出席本次會議中小投資者有表決權

股份總數的 99.0685%；反對 20,200 股，占出席本次會議中小投資者有表決權股

份總數的 0.9315%；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席本次會

議中小投資者有表決權股份總數的 0.0000%。

  本議案為特別決議事項，已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權代表

所持表決權總數的三分之二以上同意通過。

  本議案，關聯股東鄭旭回避表決。

  表決情況：同意 56,048,400 股，占出席會議有效表決權股份總數的 99.9640%；

反對 20,200 股，占出席會議有效表決權股份總數的 0.0360%；棄權 0 股（其中，

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議有效表決權股份總數的 0.0000%。

  其中：中小投資者同意 2,148,400 股，占出席本次會議中小投資者有表決權

股份總數的 99.0685%；反對 20,200 股，占出席本次會議中小投資者有表決權股

份總數的 0.9315%；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席本次會

議中小投資者有表決權股份總數的 0.0000%。

  本議案為特別決議事項，已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權代表

所持表決權總數的三分之二以上同意通過。

  本議案，關聯股東鄭旭回避表決。

  表決情況：同意 56,048,400 股，占出席會議有效表決權股份總數的 99.9640%；

反對 20,200 股，占出席會議有效表決權股份總數的 0.0360%；棄權 0 股（其中，

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議有效表決權股份總數的 0.0000%。

  其中：中小投資者同意 2,148,400 股，占出席本次會議中小投資者有表決權

股份總數的 99.0685%；反對 20,200 股，占出席本次會議中小投資者有表決權股

份總數的 0.9315%；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席本次會

議中小投資者有表決權股份總數的 0.0000%。

  本議案為特別決議事項，已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權代表

所持表決權總數的三分之二以上同意通過。

  本議案，關聯股東鄭旭回避表決。

  表決情況：同意 56,048,400 股，占出席會議有效表決權股份總數的 99.9640%；

反對 20,200 股，占出席會議有效表決權股份總數的 0.0360%；棄權 0 股（其中，

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議有效表決權股份總數的 0.0000%。

  其中：中小投資者同意 2,148,400 股，占出席本次會議中小投資者有表決權

股份總數的 99.0685%；反對 20,200 股，占出席本次會議中小投資者有表決權股

份總數的 0.9315%；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席本次會

議中小投資者有表決權股份總數的 0.0000%。

  本議案為特別決議事項，已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權代表

所持表決權總數的三分之二以上同意通過。

  本議案，關聯股東鄭旭回避表決。

  表決情況：同意 56,048,400 股，占出席會議有效表決權股份總數的 99.9640%；

反對 20,200 股，占出席會議有效表決權股份總數的 0.0360%；棄權 0 股（其中，

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議有效表決權股份總數的 0.0000%。

  其中：中小投資者同意 2,148,400 股，占出席本次會議中小投資者有表決權

股份總數的 99.0685%；反對 20,200 股，占出席本次會議中小投資者有表決權股

份總數的 0.9315%；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席本次會

議中小投資者有表決權股份總數的 0.0000%。

  本議案為特別決議事項，已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權代表

所持表決權總數的三分之二以上同意通過。

  本議案，關聯股東鄭旭回避表決。

  表決情況：同意 56,048,400 股，占出席會議有效表決權股份總數的 99.9640%；

反對 20,200 股，占出席會議有效表決權股份總數的 0.0360%；棄權 0 股（其中，

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議有效表決權股份總數的 0.0000%。

  其中：中小投資者同意 2,148,400 股，占出席本次會議中小投資者有表決權

股份總數的 99.0685%；反對 20,200 股，占出席本次會議中小投資者有表決權股

份總數的 0.9315%；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席本次會

議中小投資者有表決權股份總數的 0.0000%。

  本議案為特別決議事項，已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權代表

所持表決權總數的三分之二以上同意通過。

  本議案，關聯股東鄭旭回避表決。

  表決情況：同意 56,048,400 股，占出席會議有效表決權股份總數的 99.9640%；

反對 20,200 股，占出席會議有效表決權股份總數的 0.0360%；棄權 0 股（其中，

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議有效表決權股份總數的 0.0000%。

  其中：中小投資者同意 2,148,400 股，占出席本次會議中小投資者有表決權

股份總數的 99.0685%；反對 20,200 股，占出席本次會議中小投資者有表決權股

份總數的 0.9315%；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席本次會

議中小投資者有表決權股份總數的 0.0000%。

  本議案為特別決議事項，已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權代表

所持表決權總數的三分之二以上同意通過。

  本議案，關聯股東鄭旭回避表決。

  表決情況：同意 56,048,400 股，占出席會議有效表決權股份總數的 99.9640%；

反對 20,200 股，占出席會議有效表決權股份總數的 0.0360%；棄權 0 股（其中，

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議有效表決權股份總數的 0.0000%。

  其中：中小投資者同意 2,148,400 股，占出席本次會議中小投資者有表決權

股份總數的 99.0685%；反對 20,200 股，占出席本次會議中小投資者有表決權股

份總數的 0.9315%；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席本次會

議中小投資者有表決權股份總數的 0.0000%。

  本議案為特別決議事項，已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權代表

所持表決權總數的三分之二以上同意通過。

  本議案，關聯股東鄭旭回避表決。

  表決情況：同意 56,048,400 股，占出席會議有效表決權股份總數的 99.9640%；

反對 20,200 股，占出席會議有效表決權股份總數的 0.0360%；棄權 0 股（其中，

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議有效表決權股份總數的 0.0000%。

  其中：中小投資者同意 2,148,400 股，占出席本次會議中小投資者有表決權

股份總數的 99.0685%；反對 20,200 股，占出席本次會議中小投資者有表決權股

份總數的 0.9315%；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席本次會

議中小投資者有表決權股份總數的 0.0000%。

  本議案為特別決議事項，已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權代表

所持表決權總數的三分之二以上同意通過。

  本議案，關聯股東鄭旭回避表決。

  表決情況：同意 56,048,400 股，占出席會議有效表決權股份總數的 99.9640%；

反對 20,200 股，占出席會議有效表決權股份總數的 0.0360%；棄權 0 股（其中，

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議有效表決權股份總數的 0.0000%。

  其中：中小投資者同意 2,148,400 股，占出席本次會議中小投資者有表決權

股份總數的 99.0685%；反對 20,200 股，占出席本次會議中小投資者有表決權股

份總數的 0.9315%；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席本次會

議中小投資者有表決權股份總數的 0.0000%。

  本議案為特別決議事項，已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權代表

所持表決權總數的三分之二以上同意通過。

  本議案，關聯股東鄭旭回避表決。

  表決情況：同意 56,048,400 股，占出席會議有效表決權股份總數的 99.9640%；

反對 20,200 股，占出席會議有效表決權股份總數的 0.0360%；棄權 0 股（其中，

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議有效表決權股份總數的 0.0000%。

  其中：中小投資者同意 2,148,400 股，占出席本次會議中小投資者有表決權

股份總數的 99.0685%；反對 20,200 股，占出席本次會議中小投資者有表決權股

份總數的 0.9315%；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席本次會

議中小投資者有表決權股份總數的 0.0000%。

  本議案為特別決議事項，已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權代表

所持表決權總數的三分之二以上同意通過。

告>的議案》

  本議案，關聯股東鄭旭回避表決。

  表決情況：同意 56,048,400 股，占出席會議有效表決權股份總數的 99.9640%；

反對 20,200 股，占出席會議有效表決權股份總數的 0.0360%；棄權 0 股（其中，

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議有效表決權股份總數的 0.0000%。

  其中：中小投資者同意 2,148,400 股，占出席本次會議中小投資者有表決權

股份總數的 99.0685%；反對 20,200 股，占出席本次會議中小投資者有表決權股

份總數的 0.9315%；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席本次會

議中小投資者有表決權股份總數的 0.0000%。

  本議案為特別決議事項，已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權代表

所持表決權總數的三分之二以上同意通過。

行性分析報告>的議案》

  本議案，關聯股東鄭旭回避表決。

  表決情況：同意 56,048,400 股，占出席會議有效表決權股份總數的 99.9640%；

反對 20,200 股，占出席會議有效表決權股份總數的 0.0360%；棄權 0 股（其中，

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議有效表決權股份總數的 0.0000%。

  其中：中小投資者同意 2,148,400 股，占出席本次會議中小投資者有表決權

股份總數的 99.0685%；反對 20,200 股，占出席本次會議中小投資者有表決權股

份總數的 0.9315%；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席本次會

議中小投資者有表決權股份總數的 0.0000%。

  本議案為特別決議事項，已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權代表

所持表決權總數的三分之二以上同意通過。

補措施及相關主體承諾的議案》

  本議案，關聯股東鄭旭回避表決。

  表決情況：同意 56,048,400 股，占出席會議有效表決權股份總數的 99.9640%；

反對 20,200 股，占出席會議有效表決權股份總數的 0.0360%；棄權 0 股（其中，

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議有效表決權股份總數的 0.0000%。

  其中：中小投資者同意 2,148,400 股，占出席本次會議中小投資者有表決權

股份總數的 99.0685%；反對 20,200 股，占出席本次會議中小投資者有表決權股

份總數的 0.9315%；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席本次會

議中小投資者有表決權股份總數的 0.0000%。

  本議案為特別決議事項，已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權代表

所持表決權總數的三分之二以上同意通過。

資金使用情況報告的議案》

  表決情況：同意 123,505,832 股，占出席會議有效表決權股份總數的

股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議有效表決權股份總數的 0.0000%。

  其中：中小投資者同意 2,148,400 股，占出席本次會議中小投資者有表決權

股份總數的 99.0685%；反對 20,200 股，占出席本次會議中小投資者有表決權股

份總數的 0.9315%；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席本次會

議中小投資者有表決權股份總數的 0.0000%。

  本議案為特別決議事項，已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權代表

所持表決權總數的三分之二以上同意通過。

  表決情況：同意 123,505,832 股，占出席會議有效表決權股份總數的

股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議有效表決權股份總數的 0.0000%。

  其中：中小投資者同意 2,148,400 股，占出席本次會議中小投資者有表決權

股份總數的 99.0685%；反對 20,200 股，占出席本次會議中小投資者有表決權股

份總數的 0.9315%；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席本次會

議中小投資者有表決權股份總數的 0.0000%。

票具體事宜的議案》

  表決情況：同意 123,505,832 股，占出席會議有效表決權股份總數的

股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議有效表決權股份總數的 0.0000%。

  其中：中小投資者同意 2,148,400 股，占出席本次會議中小投資者有表決權

股份總數的 99.0685%；反對 20,200 股，占出席本次會議中小投資者有表決權股

份總數的 0.9315%；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席本次會

議中小投資者有表決權股份總數的 0.0000%。

  本議案為特別決議事項，已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權代表

所持表決權總數的三分之二以上同意通過。

案》

  本議案，關聯股東鄭旭回避表決。

  表決情況：同意 56,048,400 股，占出席會議有效表決權股份總數的 99.9640%；

反對 20,200 股，占出席會議有效表決權股份總數的 0.0360%；棄權 0 股（其中，

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議有效表決權股份總數的 0.0000%。

  其中：中小投資者同意 2,148,400 股，占出席本次會議中小投資者有表決權

股份總數的 99.0685%；反對 20,200 股，占出席本次會議中小投資者有表決權股

份總數的 0.9315%；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席本次會

議中小投資者有表決權股份總數的 0.0000%。

  本議案為特別決議事項，已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權代表

所持表決權總數的三分之二以上同意通過。

項的議案》

  本議案，關聯股東鄭旭回避表決。

  表決情況：同意 56,048,400 股，占出席會議有效表決權股份總數的 99.9640%；

反對 20,200 股，占出席會議有效表決權股份總數的 0.0360%；棄權 0 股（其中，

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議有效表決權股份總數的 0.0000%。

  其中：中小投資者同意 2,148,400 股，占出席本次會議中小投資者有表決權

股份總數的 99.0685%；反對 20,200 股，占出席本次會議中小投資者有表決權股

份總數的 0.9315%；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席本次會

議中小投資者有表決權股份總數的 0.0000%。

  本議案為特別決議事項，已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權代表

所持表決權總數的三分之二以上同意通過。

發出收購要約的議案》

  本議案，關聯股東鄭旭表決。

  表決情況：同意 56,048,400 股，占出席會議有效表決權股份總數的 99.9640%；

反對 20,200 股，占出席會議有效表決權股份總數的 0.0360%；棄權 0 股（其中，

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議有效表決權股份總數的 0.0000%。

  其中：中小投資者同意 2,148,400 股，占出席本次會議中小投資者有表決權

股份總數的 99.0685%；反對 20,200 股，占出席本次會議中小投資者有表決權股

份總數的 0.9315%；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席本次會

議中小投資者有表決權股份總數的 0.0000%。

  表決情況：同意 123,505,832 股，占出席會議有效表決權股份總數的

股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議有效表決權股份總數的 0.0000%。

  其中：中小投資者同意 2,148,400 股，占出席本次會議中小投資者有表決權

股份總數的 99.0685%；反對 20,200 股，占出席本次會議中小投資者有表決權股

份總數的 0.9315%；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席本次會

議中小投資者有表決權股份總數的 0.0000%。

  本議案為特別決議事項，已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權代表

所持表決權總數的三分之二以上同意通過。

  本議案，關聯股東鄭旭回避表決。

  表決情況：同意 56,048,400 股，占出席會議有效表決權股份總數的 99.9640%；

反對 20,200 股，占出席會議有效表決權股份總數的 0.0360%；棄權 0 股（其中，

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議有效表決權股份總數的 0.0000%。

  其中：中小投資者同意 2,148,400 股，占出席本次會議中小投資者有表決權

股份總數的 99.0685%；反對 20,200 股，占出席本次會議中小投資者有表決權股

份總數的 0.9315%；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席本次會

議中小投資者有表決權股份總數的 0.0000%。

  表決情況：同意 123,505,832 股，占出席會議有效表決權股份總數的

股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議有效表決權股份總數的 0.0000%。

  其中：中小投資者同意 2,148,400 股，占出席本次會議中小投資者有表決權

股份總數的 99.0685%；反對 20,200 股，占出席本次會議中小投資者有表決權股

份總數的 0.9315%；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席本次會

議中小投資者有表決權股份總數的 0.0000%。

  以累積投票制選舉公司第七屆董事會 5 名非獨立董事，任期自本次股東大會

審議通過之日起三年。具體如下：

  總表決情況：同意 122,876,137 股（含網絡投票），占出席本次股東大會的

股東及股東代理人所持有效表決權股份的 99.4739%。

  中小股東表決情況：同意 1,518,705 股（含網絡投票），占出席本次股東大

會的中小股東及股東代理人所持有效表決權股份的 70.0316%。

  鄭旭先生當選為公司第七屆董事會非獨立董事。

  總表決情況：同意 122,727,182 股（含網絡投票），占出席本次股東大會的

股東及股東代理人所持有效表決權股份的 99.3533%。

  中小股東表決情況：同意 1,369,750 股（含網絡投票），占出席本次股東大

會的中小股東及股東代理人所持有效表決權股份的 63.1629%。

  李質磊先生當選為公司第七屆董事會非獨立董事。

  總表決情況：同意 122,727,182 股（含網絡投票），占出席本次股東大會的

股東及股東代理人所持有效表決權股份的 99.3533%。

  中小股東表決情況：同意 1,369,750 股（含網絡投票），占出席本次股東大

會的中小股東及股東代理人所持有效表決權股份的 63.1629%。

  路忠林先生當選為公司第七屆董事會非獨立董事。

  總表決情況：同意 122,727,182 股（含網絡投票），占出席本次股東大會的

股東及股東代理人所持有效表決權股份的 99.3533%。

  中小股東表決情況：同意 1,369,750 股（含網絡投票），占出席本次股東大

會的中小股東及股東代理人所持有效表決權股份的 63.1629%。

  崔海峰先生當選為公司第七屆董事會非獨立董事。

  總表決情況：同意 122,727,182 股（含網絡投票），占出席本次股東大會的

股東及股東代理人所持有效表決權股份的 99.3533%。

  中小股東表決情況：同意 1,369,750 股（含網絡投票），占出席本次股東大

會的中小股東及股東代理人所持有效表決權股份的 63.1629%。

  李少華先生當選為公司第七屆董事會非獨立董事。

  以累積投票制選舉公司第七屆董事會 3 名獨立董事，任期自本次股東大會審

議通過之日起三年。具體如下：

  總表決情況：同意 122,757,182 股（含網絡投票），占出席本次股東大會的

股東及股東代理人所持有效表決權股份的 99.3776%。

  中小股東表決情況：同意 1,399,750 股（含網絡投票），占出席本次股東大

會的中小股東及股東代理人所持有效表決權股份的 64.5463%。

  袁堅先生當選為公司第七屆董事會獨立董事。

  總表決情況：同意 122,757,182 股（含網絡投票），占出席本次股東大會的

股東及股東代理人所持有效表決權股份的 99.3776%。

  中小股東表決情況：同意 1,399,750 股（含網絡投票），占出席本次股東大

會的中小股東及股東代理人所持有效表決權股份的 64.5463%。

  劉興翀先生當選為公司第七屆董事會獨立董事。

  總表決情況：同意 122,757,182 股（含網絡投票），占出席本次股東大會的

股東及股東代理人所持有效表決權股份的 99.3776%。

  中小股東表決情況：同意 1,399,750 股（含網絡投票），占出席本次股東大

會的中小股東及股東代理人所持有效表決權股份的 64.5463%。

  湯健女士當選為公司第七屆董事會獨立董事。

案》

  以累積投票制選舉公司第七屆監事會 2 名非職工代表監事，任期自本次股東

大會審議通過之日起三年。具體如下：

  總表決情況：同意 122,757,182 股（含網絡投票），占出席本次股東大會的

股東及股東代理人所持有效表決權股份的 99.3776%。

  中小股東表決情況：同意 1,399,750 股（含網絡投票），占出席本次股東大

會的中小股東及股東代理人所持有效表決權股份的 64.5463%。

  韓宜辰先生當選為公司第七屆監事會非職工代表監事。

  總表決情況：同意 122,757,182 股（含網絡投票），占出席本次股東大會的

股東及股東代理人所持有效表決權股份的 99.3776%。

  中小股東表決情況：同意 1,399,750 股（含網絡投票），占出席本次股東大

會的中小股東及股東代理人所持有效表決權股份的 64.5463%。

  任軍利先生當選為公司第七屆監事會非職工代表監事。

  五、律師出具的法律意見

出席會議人員的資格和召集人資格、表決程序和表決結果均符合中國法律法規和

《公司章程》的規定，合法有效；公司本次股東大會未發生變更、否決提案的情

形；本次股東大會通過的決議合法有效。

  六、備查文件

蘇藍豐生物化工股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

  特此公告。

 江蘇藍豐生物化工股份有限公司董事會

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