固德威: 關于續聘2023年度會計師事務所的公告

證券代碼：688390          證券簡稱：固德威       公告編號：2023-034

              固德威技術股份有限公司

       關于續聘 2023 年度會計師事務所的公告

(資料圖片)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ? 擬聘任的會計師事務所名稱：中證天通會計師事務所（特殊普通合伙）

  固德威技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 7 月 28 日召開第三

屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于續聘公司 2023 年度會計師事務所的議

案》，擬續聘中證天通會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度審計機構，

公司獨立董事對本議案發表了事前認可意見和同意的獨立意見。上述議案尚需提交

公司股東大會審議。具體內容如下：

  一、擬聘任會計師事務所的基本情況

  （一）機構信息

  會計師事務所名稱：中證天通會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱：中

證天通）

  成立日期：2014 年 1 月 2 日

  組織形式：特殊普通合伙

  注冊地址：北京市海淀區西直門北大街甲 43 號 1 號樓 13 層 1316-1326

  首席合伙人：張先云

涉及的主要行業包括電氣機械和器材制造業、醫藥制造業、計算機、通信和其他電

子設備制造業、零售業和其他金融業等。本公司同行業上市公司審計客戶 3 家。

  中證天通按照相關法律法規在以前年度已累計計提足額的職業風險基金，截至

上年度末為 1,203.41 萬元；中證天通所購買的職業保險累計賠償限額為 10,000.00

萬元；職業風險基金計提及職業保險購買符合相關規定。中證天通不存在近三年在

執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。

  中證天通近三年（最近三個完整自然年度及當年）因執業行為受到刑事處罰 0

次、行政處罰 0 次、監督管理措施 4 次、自律監管措施 1 次和紀律處分 0 次。

處罰 0 次、行政處罰 0 次、監督管理措施 4 次、自律監管措施 1 次和紀律處分 0

次。

     （二）項目信息

  項目合伙人、擬簽字注冊會計師楊高宇，1999 年取得注冊會計師資格，2015

年起開始從事上市公司審計；1993 年 03 月至 2012 年 10 月任職于長城會計師事務

所，歷任審計專員、審計經理、合伙人、首席合伙人；2012 年 10 月加入中證天通

從事審計工作，曾為銀基烯碳新材料集團股份有限公司等上市公司提供財務報表審

計服務，從事過證券服務業務，具備相應專業勝任能力。

  擬簽字注冊會計師盧勇，2005 年取得注冊會計師資格，2009 年起開始從事上

市公司審計；

廣東分所；2022 年 9 月加入中證天通從事審計工作，為公司提供 2022 年度財務報

表及內部控制審計服務，曾為萬順新材等上市公司提供財務報表審計服務，從事過

證券服務業務，具備相應專業勝任能力。

  擬質控復核人陳翔，2000 年取得注冊會計師資格，2004 年起開始從事上市公

司審計，2004 年 10 月至今在中證天通從事審計工作，2016 年 1 月至今從事質量控

制復核工作，未曾為本公司提供審計服務；曾負責過佛山照明、國星光電、眾信旅

游、盛屯礦業、貴州益佰、融捷健康、新綸科技等上市公司質量控制復核工作，具

備相應專業勝任能力。

  項目合伙人/擬簽字注冊會計師楊高宇、擬簽字注冊會計師盧勇近三年未因執

業行為受到刑事處罰、行政處罰，未受到證券監督管理機構的監督管理措施或證券

交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

  擬項目質量控制復核人陳翔近三年未因執業行為受到刑事處罰、行政處罰；除

管理機構行政監管措施 1 次外，未受到證券監督管理機構的其他監督管理措施或證

券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

  中證天通及以上項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可

能違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

  審計收費定價主要基于專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合

考慮參與審計工作人員的經驗、級別及相應的收費率以及投入的工作時間等因素確

定。公司董事會提請股東大會授權公司管理層根據審計的具體工作量及市場價格水

平，與中證天通協商確定 2023 年度相關審計費用。

  二、擬續聘會計事務所履行的程序

  （一）審計委員會的履職情況

  公司于 2023 年 7 月 19 日召開第三屆董事會審計委員會第四次會議，審議通過

了《關于續聘 2023 年度會計師事務所的議案》，鑒于中證天通會計師事務所（特殊

普通合伙）在公司 2022 年度審計工作中，嚴格遵守獨立、客觀、公正的執業準則，

履行審計職責，完成了公司各項審計工作。同意繼續聘任中證天通會計師事務所（特

殊普通合伙）為 2023 年度財務報告審計機構和內部控制審計機構，并提交董事會

審議。

  （二）獨立董事的事前認可意見

  公司獨立董事在董事會召開前已對《關于續聘 2023 年度會計師事務所的議案》

進行了事前審議：獨立董事認為，中證天通會計師事務所（特殊普通合伙）具備證

券期貨業從業資格，為公司提供的審計服務規范、專業，審計團隊嚴謹、敬業，具

備承擔公司審計工作的能力，其在公司 2022 年度審計工作中恪盡職守、勤勉盡責，

能夠客觀、獨立地對公司財務狀況及內部控制情況進行審計，較好地完成了各項審

計工作，能夠滿足公司 2023 年度審計工作要求，同意將該議案提交公司董事會審

議。

     （三）獨立董事的獨立意見

  經核查，我們認為：中證天通會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券期貨業

從業資格，為公司提供的審計服務規范、專業，審計團隊嚴謹、敬業，具備承擔公

司審計工作的能力。我們同意續聘其為公司 2023 年度的審計機構，為公司提供財

務報表審計服務，聘期一年。

     （四）董事會的審議和表決情況

  公司于 2023 年 7 月 28 日召開第三屆董事會第十四次會議，會議以 7 票同意，

議案》，同意公司繼續聘請中證天通會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023

年度財務報告審計機構，并提交公司 2023 年第三次臨時股東大會審議。

     （五）生效日期

  本次續聘公司 2023 年度會計師事務所的事項尚需提交至公司 2023 年第三次臨

時股東大會審議通過后方可生效。

  特此公告。

                               固德威技術股份有限公司

                                            董事會

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