當前頭條：三元股份: 三元股份第八屆董事會第十四次會議決議公告

股票代碼：600429        股票簡稱：三元股份            公告編號：2023-033

              北京三元食品股份有限公司

(資料圖)

          第八屆董事會第十四次會議決議公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

 述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、   董事會會議召開情況

   北京三元食品股份有限公司（簡稱“公司”）于 2023 年 6 月 30 日以通訊會

議方式召開第八屆董事會第十四次會議，本次會議的通知于 2023 年 6 月 27 日以

電話、傳真和電子郵件方式向全體董事發出。公司董事 9 人，參加會議 9 人。本

次會議的召集、召開及表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文

件及《北京三元食品股份有限公司章程》的規定。

二、 董事會會議審議情況

   （一）審議通過《關于百鑫經貿減資退出三元種業及百鑫經貿清算注銷的

關聯交易議案》；

   北京百鑫經貿有限公司（簡稱“百鑫經貿”）為北京三元食品股份有限公司

（簡稱“公司”）控股子公司，公司持有其 98%股權，北京首農供應鏈管理有限

公司（簡稱“首農供應鏈”）持有其 2%股權。百鑫經貿持有北京三元種業科技

股份有限公司（簡稱“三元種業”）1.95%股權，公司控股股東北京首農食品集

團有限公司（簡稱“首農食品集團”）持有三元種業 98.05%股權。為進一步優

化公司資產結構，公司擬將百鑫經貿所持有的三元種業股權全部減資退出，并在

減資退出后，對百鑫經貿實施清算注銷。

   根據北京天圓開資產評估有限公司出具的天圓開評報字[2023]第 000171 號

評估報告，以 2022 年 12 月 31 日為評估基準日，三元種業股東全部權益價值為

萬元，最終價格以經國資備案的評估值為依據確定。董事會同意百鑫經貿按照經

國資備案的評估值為依據確定的股權價值對三元種業股權全部減資退出，并在減

資退出后，對百鑫經貿實施清算注銷；同時授權經理層辦理與本次減資及清算注

銷有關的各項事宜，包括但不限于簽署有關協議、文件，辦理市場監管變更登記

等。

  具體情況詳見公司 2023-034 號《關于百鑫經貿減資退出三元種業及百鑫經

貿清算注銷的關聯交易公告》。

  三元種業為公司控股股東首農食品集團控股子公司，且公司董事朱順國先生

為三元種業黨委書記、董事長；同時，首農供應鏈為首農食品集團全資子公司北

京水產集團有限公司的全資子公司。因此，本議案所涉事項構成關聯交易。公司

獨立董事于會議召開前對本議案提交董事會審議予以認可，并對本議案發表了同

意的獨立意見。董事于永杰先生、朱順國先生、商力堅先生、陳歷俊先生為關聯

董事，回避本議案的表決。

  表決結果：5 票同意，4 票回避，0 票反對，0 票棄權。

     （二）審議通過《公司合規行為準則》；

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

     （三）審議通過《公司董事會決策事項清單》。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  特此公告。

                        北京三元食品股份有限公司董事會

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