焦點熱文：杭州熱電: 杭州熱電集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：605011          證券簡稱：杭州熱電      公告編號：2023-042

               杭州熱電集團股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

(資料圖)

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、       會議召開和出席情況

(一)      股東大會召開的時間：2023 年 7 月 3 日

(二)      股東大會召開的地點：杭州市濱江區春曉路 529 號江南星座 2 幢 1 單元

(三)      出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                                     89.9780

(四)      表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，董事、總經理許欽寶先生主持，會議采用現場

投票和網絡投票相結合的方式召開。會議的召集和召開程序、表決方式符合《中

華人民共和國公司法》、《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》

和《公司章程》等有關法律、法規的規定。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

  股東類型             同意                 反對               棄權

              票數        比例（%）    票數        比例     票數        比例

                                           （%）              （%）

      A股   360,000,100 99.9993   2,200   0.0007        0   0.0000

  審議結果：通過

表決情況：

  股東類型             同意                 反對               棄權

              票數        比例（%）    票數        比例     票數        比例

                                           （%）              （%）

      A股   360,000,100 99.9993   2,200   0.0007        0   0.0000

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

 議案     議案名稱         同意            反對        棄權

 序號             票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）

       屆董事會董事   0,100

       的議案

       屆監事會監事   0,100

       的議案

(三)    關于議案表決的有關情況說明

以上議案均已對中小投資者表決單獨計票。

三、     律師見證情況

律師：孫雨順、葉文婷

公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關法律、行

政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和

召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

特此公告。

                                杭州熱電集團股份有限公司董事會

?     上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?     報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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