當前熱訊：三七互娛: 第六屆董事會第十一次會議決議公告

 證券代碼：002555          證券簡稱：三七互娛         公告編號：2023-039

          三七互娛網絡科技集團股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤

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導性陳述或重大遺漏。

  三七互娛網絡科技集團股份有限公司（下稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會第十一次

會議通知于 2023 年 7 月 2 日以專人送達、電子郵件、電話方式發出，會議于 2023 年 7 月 3

日在公司會議室以現場與通訊結合的方式召開。本次會議應到董事 9 位，實到董事 9 位。會

議由董事長李衛偉主持。會議的召集和召開符合法律、法規及《三七互娛網絡科技集團股份

有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的有關規定。本次會議作出了如下決議：

  一、 審議通過《關于豁免第六屆董事會第十一次會議通知期限的議案》

  董事會同意豁免公司第六屆董事會第十一次會議的通知期限，并于 2023 年 7 月 3 日召

開第六屆董事會第十一次會議。

  表決結果：同意 9 票、棄權 0 票、反對 0 票。

  二、審議通過《關于調整回購公司股份價格上限的議案》

  基于對未來持續穩定發展的信心和對公司價值的認可，為有效維護公司價值及股東權

益，增強投資者對公司的投資信心，同時保障公司回購股份方案的順利進行，便于公司后續

實施員工持股計劃或者股權激勵計劃，經審議，公司董事會決定將回購股份價格上限由不超

過人民幣 22.55 元/股調整為不超過人民幣 47 元/股。調整后的回購股份價格上限未超過本次

董事會通過調整回購股份價格上限決議前 30 個交易日公司股票交易均價的 150%。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  公司獨立董事對該議案發表了明確同意的獨立意見。

  本議案無需提交股東大會審議。具體內容詳見公司同日于《中國證券報》《上海證券報》

《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《關于調整

回購公司股份價格上限的公告》。

  特此公告。

                               三七互娛網絡科技集團股份有限公司

                                        董 事 會

                                     二〇二三年七月三日

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