王力安防: 王力安防2023年第一次臨時股東大會資料_天天速看

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(資料圖)

王力安防科技股份有限公司

 會 議 材 料

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  為了維護王力安防科技股份有限公司（以下簡稱“公司”

                          “王力安防”）全體

股東的合法權益，確保股東大會的正常秩序和議事效率，保證大會的順利進行，

根據中國證監會發布的《上市公司股東大會規則》、公司《公司章程》和《股東

大會議事規則》的規定，特制定本須知：

一、公司董事會具體負責大會相關程序性事宜。務請符合本次會議出席資格的相

關人員準時到場簽到并參加會議，在會議主持人宣布現場出席會議的股東和股東

代表人數及所持有效表決權的股份總數之前，會議現場登記即告終止。

二、參會人員權利。出席大會的股東依法享有發言權、質詢權和表決權等權利，

應遵循本須知共同維護會議秩序。

三、本次股東大會安排股東發言時間不超過半小時。股東要求在會議上發言，應

于會議簽到時向證券部登記申請并獲得許可，發言順序根據持股數量的多少和登

記次序確定，每位股東的發言時間不應超過五分鐘。股東發言時，應首先報告其

所持公司股份數量。

四、大會主持人可指定有關人員有針對性的解釋和回答股東質詢，回答每個問

題的時間不應超過五分鐘。與本次大會議題無關或將泄露公司商業秘密或有損于

股東、公司共同利益的質詢，會議主持人或其指定人員有權拒絕回答。

五、大會投票表決采用現場投票與網絡投票結合的方式。現場記名投票方式，股

東在投票表決時，應在表決票中對每項議案分別選擇 “同意”、“反對”或“棄

權”之一，并以打“√”表示，未填、錯填、字跡無法辨認的表決票或未投的表

決票，均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數的表決結果應計為“棄權”；

網絡投票將通過上海證券交易所系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，網絡

投票方式詳見公司于 2023 年 6 月 9 日載于上海證券交易所網站

（http://www.sse.com.cn） 的《王力安防關于召開 2023 年第一次臨時股東大會

的通知》（詳見臨時公告：2023-030）。

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六、大會的計票程序。會議現場推舉監事或股東代表作為監票人和計票人，與參

會見證律師共同負責監票和計票。監票人在審核表決票的有效性后，監督統計表

決票并當場公布表決結果。

七、會議期間要求。出席會議的所有人員請將手機調至振動或關機，謝絕個人進

行錄音、拍照及錄像。會議期間，未經公司允許不得私自拍照、錄制視頻、音頻

對外發布，造成信息泄露者，依法承擔相關法律責任。

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                 （2023 年 6 月 26 日）

一、 會議時間：

   現場會議時間：2023 年 6 月 26 日下午 14:00

   網絡投票時間：采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺

的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 2023 年 6 月 26 日 9:15-9:25，

的 9:15-15:00。

二、會議地點：浙江省金華市永康市經濟開發區愛崗路 9 號公司六樓會議室

三、會議出席對象：

司上海分公司登記在冊的公司股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托

代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

四、會議主持人：公司董事長兼總經理王躍斌先生

（一） 議程一：宣布會議開始及會議規則，介紹出席會議的股東、其他列席會

議人員；

（二） 議程二：審議會議議案；

（三） 議程三: 股東發言或提問，相關負責人答疑；

（四） 議程四：報告會議出席情況，推舉監票人和計票人；

（五） 議程五：對各項議案逐項進行投票表決；

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（六） 議程六：統計表決結果，股東代表與監事代表共同負責計票、監票；

（七） 議程七：主持人宣讀表決結果和本次股東大會會議決議；

（八） 議程八：見證律師宣讀法律意見書；

（九） 議程九：與會人員在股東大會決議和股東大會記錄上簽字；

（十） 議程十：主持人宣布會議結束。

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議案一

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關于調整 2022 年限制性股票激勵計劃公司業績考核指標的

                   議案

各位股東、股東代表：

  （一）本次調整業績考核指標的原因

有全面穩妥推進，房地產投資擴張受限。同時，房地產、物流、制造等行業出現

了不同程度的停工停運。

  （1）下游房地產投資及新增住宅下降。根據國家統計局發布的 2022 年全國

房地產市場基本情況，包括房地產開發企業房屋施工面積、房屋新開工面積及房

屋竣工面積等在內的一系列數據均有不同程度的下滑。終端需求受到抑制，用戶

延緩采購等現象成為常態。

  （2）2021 年下半年開始多家地產公司爆雷，導致整個房地產行業受到影響

甚至持續惡化。據港交所消息在今年 4 月份因 2022 年年報無法及時披露而停牌

的房企達二十家以上。2022 年，房地產開發企業到位資金 148,979 億元，比上年

下降 25.9%，部分房地產企業資金流動性出現問題。

  （3）報告期內，房地產、物流、制造等行業出現了不同程度的停工停運，

公司主營業務開展受到較大的影響。同時所在城市區域物流配送受阻無法及時交

貨，導致訂單推遲，公司收入及盈利水平下降較為明顯。

  （1）房企的經營困境直接導致公司的部分貨款無法及時回籠，以及商業匯

票的跳票致使公司計提壞賬準備金增加。此外，公司內部出于風險管控，收縮與

部分風險工程客戶的合作規模，對整體客戶結構進行調整優化。

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        （2）募投項目長恬基地及四川生產基地 2022 年期間均處于試投產狀態，設

      備及生產線逐步調試，尚未達到規劃產能，而折舊、費用相應增加，公司經營成

      本尚處于較高位置。

        （3）為增強品牌核心競爭力加大了廣告宣傳及產品研發力度，宣傳費用及

      研發費用持續增加。

        以上因素導致 2022 年度業績下滑。公司內部因素的影響將會隨著公司產能

      逐步釋放從而擴大公司產品銷量進一步好轉；同時，公司積極拓展優質客戶，開

      發新產品，已取得一定成效。外部因素中，隨著一系列政策的刺激，目前房地產

      形勢發生了積極的變化。根據國家統計局發布的 2023 年 1-3 月份全國房地產市

      場基本情況，今年一季度房地產市場的積極變化體現在房屋施工面積、房屋新開

      工面積同比降幅收窄，房屋竣工面積已有明顯回升，開工、投資方面也在改善。

      但是整體房地產市場仍處于底部的穩步修復中。

        根據房地產形勢的變化，公司適時調整相應的銷售策略，結合風險把控，從

      而保證公司繼續拓展市場不斷提升業績，原先的業績考核指標不大契合市場形勢

      及公司實際經營情況。為實現對公司高管及核心技術人員的激勵作用，也為公司

      長遠發展考慮，公司認為有必要對公司 2023 年度激勵目標做相應的調整。

        （二）本次調整業績考核指標的具體內容

        公司結合目前客觀環境和公司實際情況，為了穩定團隊，充分調動公司董事、

      高級管理人員、中層管理人員、核心技術（業務）人員的積極性，擬調整 2022

      年限制性股票激勵計劃中公司層面 2023 年度業績考核指標，具體如下:

        調整前：

        本激勵計劃考核年度為 2022-2023 年兩個會計年度，每個會計年度考核一次，

      首次及預留授予的限制性股票各年度業績考核目標如下表所示：

          營業收入（A）                         凈利潤（B）

解除限售期

          目標值（Am）         觸發值（An）         目標值（Bm）        觸發值（Bn）

        以 2021 年營業收入為   以 2021 年營業收入為   以 2021 年凈利潤為   以 2021 年凈利潤為

第一個解除

        基數，2022 年營業收    基數，2022 年營業收入   基數，2022 年凈利潤   基數，2022 年凈利潤

限售期

        入增長率不低于 20%     增長率不低于 5%       增長率不低于 50%     增長率不低于 15%

第二個解除   以 2021 年營業收入為基數，2023 年營業收入增     以 2021 年凈利潤為基數，2023 年凈利潤增

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限售期       長率不低于 56%                              長率不低于 110%

          第一個解除限售期公司層面考核目標完成情況對應不同的解除限售比例，具

      體如下：

          考核指標                   考核指標完成區間              指標對應系數

                                 A≥Am                  X=100%

          營業收入（A）                An≤A≤Am               X=40%

                                 A≤An                  X=0%

                                 B≥Bm                  Y=100%

          凈利潤（B）                 Bn≤B≤Bm               Y=40%

                                 B≤Bn                  Y=0%

          解除限售比例 M               X*50%+Y*50%

          第二個解除限售期公司層面考核目標完成情況對應不同的解除限售比例，具

      體如下：

                      凈利潤、營業收入均           凈利潤、營業收入二       凈利潤、營業收入均

          業績完成情況

                      達標                  者達標其一           未達標

          解除限售比例

      M

          注：上述“凈利潤”指經審計的歸屬于上市公司股東的凈利潤。

          若公司未滿足上述業績考核目標的，所有激勵對象對應考核當年可解除限售

      的限制性股票均不得解除限售，由公司回購注銷，回購價格為授予價格。

          調整后：

          本激勵計劃考核年度為 2022-2023 年兩個會計年度，每個會計年度考核一次，

      首次及預留授予的限制性股票各年度業績考核目標如下表所示：

            營業收入（A）                                  凈利潤（B）

解除限售期

            目標值（Am）              觸發值（An）             目標值（Bm）           觸發值（Bn）

          以 2021 年營業收入為    以 2021 年營業收入為         以 2021 年凈利潤為        以 2021 年凈利潤為

第一個解除

          基數，2022 年營業收     基數，2022 年營業收入         基數，2022 年凈利潤        基數，2022 年凈利潤

限售期

          入增長率不低于 20%      增長率不低于 5%             增長率不低于 50%          增長率不低于 15%

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第二個解除   年營業收入為基數，2023 年營業收入增長率不              年凈利潤絕對值為基數，2023 年凈利潤增長

限售期     低于 8.27%（以 2022 年營業收入為基數，增長          率不低于 24.64%（以 2022 年凈利潤絕對值

        率不低于 30%）。                           為基數，增長率不低于 299%）。

        第一個解除限售期公司層面考核目標完成情況對應不同的解除限售比例，具

      體如下：

        考核指標                 考核指標完成區間              指標對應系數

                             A≥Am                  X=100%

        營業收入（A）              An≤A≤Am               X=40%

                             A≤An                  X=0%

                             B≥Bm                  Y=100%

        凈利潤（B）               Bn≤B≤Bm               Y=40%

                             B≤Bn                  Y=0%

        解除限售比例 M             X*50%+Y*50%

        第二個解除限售期公司層面考核目標完成情況對應不同的解除限售比例，具

      體如下：

                   凈利潤、營業收入均          凈利潤、營業收入二       凈利潤、營業收入均

      業績完成情況

                   達標                 者達標其一           未達標

      解除限售比例 M        100%                 50%              0%

        注：上述“凈利潤”指經審計的歸屬于上市公司股東的凈利潤。

        若公司未滿足上述業績考核目標的，所有激勵對象對應考核當年可解除限售

      的限制性股票均不得解除限售，由公司回購注銷，回購價格為授予價格。

        特此匯報，請審議。

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