大金重工: 關于董事會秘書辭職的公告 世界獨家

證券代碼：002487          證券簡稱：大金重工   公告編號：2023-059

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                  大金重工股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   大金重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日收到公司董事會秘書孫

靜女士的書面辭職報告，孫靜女士因個人原因辭去公司董事會秘書職務。根據有

關規定，其辭職報告自送達公司董事會之日起生效，辭職后孫靜女士不再擔任公

司任何職務。截至本公告披露日，孫靜女士未持有公司股份，不存在應履行而未

履行的承諾事項。

   孫靜女士在擔任公司董事會秘書期間勤勉盡責，董事會對其在任職期間所做

出的貢獻表示感謝。

   根據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管

指引第 1 號——主板上市公司規范運作》等相關規定，公司將盡快完成董事會秘

書選聘工作。董事會秘書空缺期間，暫由公司董事長金鑫先生代為履行董事會秘

書職責。金鑫先生代行董事會秘書職責期間的聯系方式如下：

   辦公電話：010-57837708

   傳真號碼：010-57837705

   郵政編碼：100077

   電子郵箱：stock@dajin.cn

   辦公地址：北京市東城區永定門外西濱河路 8 號院 7 號樓中 海 地 產廣場東塔

   特此公告！

                             大金重工股份有限公司董事會

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