世界新資訊：華是科技: 2023年第二次臨時股東大會決議公告

證券代碼：301218       證券簡稱：華是科技           公告編號：2023-039

(資料圖片僅供參考)

               浙江華是科技股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     特別提示：

     一、會議召開和出席情況

議室

大會規則》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等有關法律、行政法規、部

門規章、規范性文件和《浙江華是科技股份有限公司章程》的有關規定。

     二、會議出席情況

  （一）股東出席的總體情況

     參加本次股東大會現場會議和網絡投票表決的股東及股東代理人共 10 人，

代表有表決權的公司股份數合計為 73,308,110 股，占公司有表決權股份總數

權的公司股份數合計為 73,308,110 股，占公司有表決權股份總數 114,040,000

股的 64.2828%；通過網絡投票的股東共 0 人，代表有表決權的公司股份數合計

為 0 股，占公司有表決權股份總數 114,040,000 股的 0.0000%。

  （二）中小股東出席的總體情況

   參加本次股東大會現場會議和網絡投票表決的中小股東及股東代理人共 2

人，代表有表決權的公司股份數合計為 6,821,200 股，占公司有表決權股份總數

的公司股份 6,821,200 股，占公司有表決權股份總數 114,040,000 股的 5.9814%；

通過網絡投票的股東共 0 人，代表有表決權的公司股份數合計為 0 股，占公司有

表決權股份總數 114,040,000 股的 0.0000%。

  （三）出席或列席本次股東大會的其他人員包括公司的董事、監事、高級管

理人員及見證律師等，獨立董事張秀君女士和獨立董事張紅艷女士通過視頻參會。

   三、議案審議表決情況

   （一）審議通過了《關于補選第三屆董事會獨立董事的議案》

    總表決情況：同意 73,308,110 股，占出席會議所有股東所持股份的 100％。

    中小股東表決情況：同意 6,821,200 股，占出席會議的中小股東所持股份

 的 100％。

    表決結果：通過

    總表決情況：同意 73,308,110 股，占出席會議所有股東所持股份的 100％。

    中小股東表決情況：同意 6,821,200 股，占出席會議的中小股東所持股份

 的 100％。

    表決結果：通過

   四、律師出具的法律意見

   （一）律師事務所名稱：北京德恒（杭州）律師事務所

   （二）見證律師姓名：劉秀華、汪節云

   （三）結論性意見：本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、

出席會議人員和召集人資格、會議表決程序和表決結果等事宜，均符合《公司法》

《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規

定，本次股東大會所形成的決議合法有效。

   五、備查文件

二次臨時股東大會的法律意見。

  特此公告。

                        浙江華是科技股份有限公司

                                     董事會

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