每日動態!一汽解放: 未來三年（2023年-2025年）股東回報規劃

          一汽解放集團股份有限公司

     未來三年（2023 年-2025 年）股東回報規劃

(資料圖片)

  為進一步規范和完善一汽解放集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的利

潤分配政策，建立科學、持續、穩定的股東回報機制，維護中小股東的合法權益，

根據中國證券監督管理委員會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通

知》《上市公司監管指引第 3 號——上市公司現金分紅》和《一汽解放集團股份

有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等相關文件規定，結合公司實際情況，

公司董事會制定了《未來三年（2023 年-2025 年）股東回報規劃》，具體內容如

下：

  一、公司制定本規劃考慮的因素

  公司著眼于長遠和可持續發展，在綜合分析公司經營發展實際情況、發展戰

略、社會資金成本、外部融資環境等因素的基礎上，充分考慮公司目前及發展所

處階段、現金流量狀況、項目投資資金需求、銀行信貸等情況，統籌考慮股東的

短期利益和長期利益，對利潤分配做出制度性安排，從而建立對投資者持續、穩

定、科學的分紅回報機制，以保證公司利潤分配政策的連續性和穩定性。

  二、本規劃的制定原則

  本規劃的制定應符合《公司章程》有關利潤分配的相關條款，重視對股東的

合理投資回報并兼顧公司當年的實際經營情況和可持續發展，在充分考慮股東利

益的基礎上處理公司的短期利益及長遠發展的關系，確定合理的利潤分配方案，

并據此制定一定期間執行利潤分配政策的規劃，以保持公司利潤分配政策的連續

性和穩定性。

  三、公司未來三年的具體股東回報規劃

  （一）利潤分配形式

  公司采用現金、股票或者二者相結合或者其他符合法律法規規定的方式分配

股利，并優先采用現金分紅的利潤分配方式。

  （二）現金分紅條件

凈利潤）為正值。

重大投資計劃是指達到以下情形之一：

  （1）對外投資超過公司最近一期經審計凈資產值的 20%；

  （2）收購資產交易時，交易金額超過公司最近一期經審計總資產值的 30%，

對同一交易事項的金額在連續十二月內累計計算。

  （三）現金分紅的比例

  公司應重視對投資者的合理投資回報，在滿足上述條件下，最近三年以現金

方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的 30%。

  （四）現金分紅的期間間隔

  在滿足上述現金分紅條件情況下，公司將積極采取現金方式分配股利，公司

一般按照年度進行利潤分配，也可以根據公司的實際狀況進行中期利潤分配。具

體分配方案由公司董事會根據公司實際經營及財務狀況依職權制訂并由公司股

東大會批準。

  （五）股票股利發放條件

  根據累計可供分配利潤、公積金及現金流狀況，充分考慮公司成長性、每股

凈資產的攤薄等因素，在保證足額現金分紅及公司股本規模合理的前提下，公司

可以采用發放股票股利方式進行利潤分配，具體分紅比例由公司董事會審議通過

后，提交股東大會審議決定。

  （六）差異化的現金分紅政策

  公司綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否

有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照《公司章程》規定的程序，

提出差異化的現金分紅政策：

金分紅在利潤分配中所占比例最低應達到 80%；

金分紅在利潤分配中所占比例最低應達到 40%；

金分紅在利潤分配中所占比例最低應達到 20%。

     公司所處發展階段由公司董事會根據具體情形確定。

     公司所處發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處

理。

     四、利潤分配方案的決策程序

  公司應當多渠道充分聽取獨立董事和股東（特別是中小股東）對利潤分配方

案的意見，公司管理層結合公司盈利情況、投資安排、現金流量和股東回報規劃

等因素提出合理的利潤分配建議，提交公司董事會審議。董事會就利潤分配方案

的合理性進行充分討論，經獨立董事發表專門意見，形成專項決議后提交股東大

會審議。審議利潤分配方案時，公司為股東提供網絡投票方式。

     五、股東回報規劃的調整

并對公司生產經營造成重大影響，或公司自身經營狀況發生較大變化時，公司可

對利潤分配政策進行調整。

  公司調整利潤分配政策應以股東權益保護和公司長遠規劃為出發點，由董事

會做出專題論述，詳細論證調整理由，形成書面論證報告并經獨立董事審議后提

交股東大會特別決議通過。審議利潤分配政策時，公司為股東提供網絡投票方式。

原因、公司留存收益的確切用途等事項進行專項說明，經獨立董事發表意見后提

交股東大會審議，并在公司指定媒體上予以披露。

     六、公司利潤分配的信息披露

  公司應當在年度報告、半年度報告中詳細披露利潤分配預案和現金分紅政策

的制定和執行情況。

     七、股東回報規劃的制定周期

  公司應以每三年為一個周期，制定周期內股東回報規劃。根據公司生產經營

實際以及股東（特別是中小投資者）、獨立董事和監事的意見，對公司正在實施

的利潤分配政策做出適當且必要的修改，以確定該時段的股東回報計劃。

  八、附則

  本規劃未盡事宜，依照相關法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定執

行。本規劃由公司董事會負責解釋，經公司股東大會審議通過后生效，修訂時亦

同。

                      一汽解放集團股份有限公司

                          董   事   會

                       二〇二三年六月二十日

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