ST景谷: 2023年第二次臨時股東大會資料

云南景谷林業股份有限公司

     會議資料

(資料圖片)

                             目       錄

                 會議須知

各位股東及股東代表：

  為了維護全體股東的合法權益，確保股東大會的正常秩序和議事效率,根據

中國證監會發布的《上市公司股東大會規則》，以及《云南景谷林業股份有限公

司章程》和《股東大會議事規則》的規定，特制訂本須知：

  一、參加股東大會的人員為截止 2023 年 6 月 16 日交易結束后在中國證券登

記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司所有股東（包括股東委托的代理

人）、公司董事、監事、高級管理人員、聘請的律師及董事會邀請的有關人員。

  二、全體與會股東應當認真履行其法定義務，不得侵犯其他股東的權益，不

得擾亂大會的正常秩序，參加股東大會的股東或股東代表及進入會議現場人員要

保持現場安靜，請關閉手機及其他通訊設備。

  三、股東大會召開期間，只接受股東或股東代表發言或提問。股東參加股東

大會，依法享有發言權、質詢權、表決權等權利。股東或股東代表在征得股東大

會主持人的許可后進行發言，應向股東大會報告姓名或單位名稱及持有股份數。

  四、股東或股東委托代理人在股東大會上發言，必須經大會主持人許可，股

東或股東代表在發言時，應言簡意賅，盡量圍繞本次股東大會會議議題進行討論，

如有相同意見，請不要重復發言。

  五、大會采用現場記名方式投票+網絡投票相結合的表決方式，股東以其持

有的表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權。請與會股東按照

表決票上的提示認真填寫。

  六、為保證股東大會的嚴肅性和正常秩序，除出席會議的股東或委托代理人、

公司董事、監事、高級管理人員、聘請的律師及董事會邀請的人員外，公司有權

依法拒絕其他人員進入會場。

  七、因網絡投票的需要，現場投票表決后需休會至下午 16 時 30 分網絡投票

結果統計后再回到現場參加會議。

  八、本次會議由北京市中倫律師事務所律師對股東大會全部過程及表決結果

進行現場見證。

                   會議議程

  會議時間：2023 年 6 月 26 日（星期一）上午 10：00

  會議地點：北京市京廣中心辦公樓 28 層 2801 會議室

  會議主持人：公司董事長許琳先生

  會議出席人：截止 2023 年 6 月 16 日（星期五）下午交易結束后，在中國證

券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東及股東代理人；本

公司董事、監事及高級管理人員；本公司聘請的律師。

  會議議程：

一、主持人宣布會議開始、介紹會議出席情況，并宣布股東大會會議須知。

二、審議會議議案：                             報告人

  審議《關于未彌補虧損超過實收股本總額三分之一的議案》。         許   琳

三、股東及股東授權代表發言，公司董事、監事及高級管理人員回答相關問題。

四、推舉股東大會監票人、計票人。

五、股東對股東大會議案進行表決。

六、統計現場股東表決票數，宣布現場表決結果。

七、網絡投票結果產生后，宣布本次股東大會現場和網絡投票結果合并后的表決

結果。

八、律師宣讀本次股東大會法律意見書。

九、參會董事及董事會秘書等對會議有關決議、會議記錄等簽字確認。

十、主持人宣布本次股東大會閉幕。

議案

     關于未彌補虧損超過實收股本總額三分之一的議案

各位股東及股東代表：

  云南景谷林業股份有限公司（以下簡稱“公司”）未彌補虧損超過實收股本

總額三分之一，根據《公司法》《公司章程》的規定，該事項需提交公司股東大

會審議，具體情況報告如下：

  一、情況概述

  經中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至 2022 年 12 月 31 日，

公司合并財務報表未分配利潤為-458,753,377.00 元，公司實收股本為 129,800,000

元，公司未彌補虧損金額總額已超過實收股本總額的三分之一。

  根據《公司法》第一百條以及《云南景谷林業股份有限公司章程》第六十四

條的規定，當公司未彌補的虧損達到實收股本總額三分之一時，需提交公司股東

大會進行審議。

  二、虧損主要原因

  一是公司原主要產品集裝箱地板相關業務經營不善，導致了巨額的虧損，為

改善經營，公司全面停止了集裝箱地板相關業務，并全面恢復技術質量成熟、市

場認可度高的傳統名牌“航天”系列人造板的生產和林化產品業務，但是近年來

受國家實施天然林保護工程以及全球經濟大環境的影響，化工企業及部分房地產

建筑企業、家裝行業對公司產品市場需求及價格下降，原輔材料價格上漲，市場

競爭激烈，公司整體經營成本上漲、利潤下降；二是公司成立和建廠較早，歷史

年度存在較大金額的壞賬損失、存貨跌價損失、固定資產減值及報廢損失；三是

近年來公司通過向控股股東借款融資，財務費用大幅增加。

  三、應對措施

  為改善公司盈利能力，公司已采取或將采取的應對措施如下：

運營效率和管理水平，降本增效，細化成本控制，提高經營效益。

唐縣匯銀木業有限公司（以下簡稱“匯銀木業”）控股權的收購。公司將加強對

匯銀木業的管控和整合，全力支持匯銀木業發展，保持并提高匯銀木業的競爭力，

擴大公司的營業收入規模，增加利潤。

戰略轉型，在合適的時機通過收并購等方式拓展新的利潤增長點，全面提升公司

質量和持續經營能力。

  以上議案已經公司第八屆董事會 2023 年第四次臨時會議審議通過。相關內

容可見公司 2023 年 6 月 10 日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的

相關公告（公告編號：2023-037）。

  現將本議案提交股東大會，請各位股東及股東代表審議。

                            云南景谷林業股份有限公司董事會

                               二〇二三年六月二十六日

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