環球看點！安奈兒: 2022年度股東大會決議公告

證券代碼：002875             證券簡稱：安奈兒      公告編號：2023-039

(資料圖片)

                深圳市安奈兒股份有限公司

   本公司及全體董事會成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

    一、會議的召集、召開和出席情況

部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

    （1）現場會議召開時間：2023 年 6 月 14 日（星期三）下午 14:00。

    （2）網絡投票時間：

   ①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2023 年 6 月 14 日

   ②通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的開始時間為 2023 年 6 月 14

日上午 9:15 至下午 3:00。

開，同一股份只能選擇現場表決和網絡投票中的一種表決方式，表決結果以第一

次有效投票結果為準。

 （1）在股權登記日（2023 年 6 月 6 日）持有公司股份的股東或其代理人；

 （2）公司董事、監事和高級管理人員；

 （3）公司聘請的律師；

 （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

期 3 棟 A 座 15 樓 1501 會議室。

   截至本次股東大會股權登記日，公司總股本為212,817,152股，公司回購股份

專用證券賬戶的股份數為606,252股。根據《深圳證券交易所上市公司自律監管

指引第9號——回購股份》的有關規定，上市公司回購專用賬戶中的股份不享有

股東大會表決權，因此本次股東大會有表決權的總股數為212,210,900股。

   （1）參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代表共計14名，

代表公司股份54,438,915股，占公司有表決權股份總數的25.6532%；其中，通過

現場和網絡參加本次股東大會的中小股東（指除公司董事、監事、高級管理人員

以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）共計11名，

代表公司股份111,568股，占公司有表決權股份總數的0.0526%。

   （2）現場出席情況

   出 席 本 次 股 東 大 會 現 場 會 議 的 股 東 及 股 東 代 表 共8名 ， 代 表 公 司 股 份

   （3）網絡投票情況

   通過網絡投票的股東共6名，代表公司股份44,200股，占公司有表決權股份

總數的0.0208%。

   （4）征集投票情況

   根據公司于 2023 年 5 月 30 日披露的《獨立董事公開征集委托投票權報告書》

（公告編號：2023-036），公司獨立董事劉書錦先生接受其他獨立董事的委托作

為征集人，就本次股東大會審議的全部提案向公司全體股東公開征集投票權，征

集時間為 2023 年 6 月 7 日—6 月 13 日期間（每日上午 9:00－12:00，下午 14:00

－18:00）。截至征集時間結束，獨立董事劉書錦先生未收到股東的投票權委托。

   二、議案審議表決情況

   本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式，審議通過了以下

議案（其中普通決議案均已經出席會議有表決權股東所持股份總數的二分之一以

上通過，特別決議案均已經出席會議有表決權股東所持股份總數的三分之二以上

通過；議案 10-12 涉及關聯股東回避表決，作為公司 2023 年股票期權激勵計劃

的激勵對象或者與激勵對象存在關聯關系的股東未投票表決。具體表決情況詳見

附件：決議案投票結果）：

                        普通決議案

   同意公司繼續聘請立信會計師事務所(特殊普通合伙)擔任公司 2023 年度審

計機構，并授權董事會根據審計工作的業務規模、業務復雜度及市場的普遍情況

確定立信會計師事務所(特殊普通合伙)2023 年度的審計費用。

   同意梁斌先生擔任公司第四屆監事會非職工代表監事，任期自股東大會審議

通過之日起至公司第四屆監事會任期屆滿時止。

                        特別決議案

事宜的議案

  （1）提請公司股東大會授權董事會負責具體實施 2023 年股票期權激勵計劃

的以下事項：

權激勵計劃的授權日；

縮股、配股、派息等事宜時，按照股權激勵計劃規定的方法對股票期權的數量和

價格做相應的調整；

予股票期權所必需的全部事宜；

確認，并同意董事會將該項權利授予薪酬與考核委員會行使；

交易所提出行權申請、向登記結算公司申請辦理有關登記結算業務、修改公司章

程、辦理公司注冊資本的變更登記；

計劃的變更與終止，包括但不限于取消激勵對象的行權資格，注銷激勵對象尚未

行權的股票期權，辦理已身故（死亡）的激勵對象尚未行權的股票期權繼承事宜；

劃的條款一致的前提下不定期制定或修改該計劃的管理和實施規定。但如果法律、

法規或相關監管機構要求該等修改需得到股東大會或/和相關監管機構的批準，

則董事會的該等修改必須得到相應的批準。

  （2）提請公司股東大會授權董事會，就本次股票期權激勵計劃向有關政府、

機構辦理審批、登記、備案、核準、同意等相關手續；簽署、執行、修改、完成

向有關政府、機構、組織、個人提交的文件；修改《公司章程》、辦理公司注冊

資本的變更登記；以及做出其認為與本次股票期權激勵計劃有關的必須、恰當或

合適的所有行為、事情及事宜。

  （3）提請股東大會為本次股票期權激勵計劃的實施，授權董事會委任財務

顧問、收款銀行、會計師、律師、證券公司等中介機構。

  （4）授權董事會簽署、執行、修改、終止任何與本次股票期權激勵計劃有

關的協議和其他相關協議。

  （5）授權董事會實施股票期權激勵計劃所需的其他必要事宜，但有關文件

明確規定需由股東大會行使的權利除外。

  （6）提請公司股東大會同意，向董事會授權的期限與本次股票期權激勵計

劃有效期一致。

  三、律師出具的法律意見

開程序符合《公司法》《證券法》等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和

《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次

股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

  四、備查文件

度股東大會的法律意見書。

                        深圳市安奈兒股份有限公司

                                      董事會

         附件：決議案投票結果

                                                                                                                 議案是

                                                            同意                       反對               棄權

                                                                                                                 否通過

                                  出席會議有表

序號       審議議案           股份類別                                    占出席會議有               占出席會議有           占出席會議有

                                  決權股份數

                                                 股數             表決權股份數      股數       表決權股份數      股數   表決權股份數

                                                                 的比例                  的比例              的比例

                          總計      54,438,915   54,418,015        99.9616%   20,900    0.0384%    0     0.0000%

     關于公司 2022 年年度報

     告及摘要的議案

                       其中：中小投資者    111,568      90,668           81.2670%   20,900    18.7330%   0     0.0000%

                          總計      54,438,915   54,418,015        99.9616%   20,900    0.0384%    0     0.0000%

     公司 2022 年度董事會工

     作報告

                       其中：中小投資者    111,568      90,668           81.2670%   20,900    18.7330%   0     0.0000%

                          總計      54,438,915   54,418,015        99.9616%   20,900    0.0384%    0     0.0000%

     公司 2022 年度監事會工

     作報告

                       其中：中小投資者    111,568      90,668           81.2670%   20,900    18.7330%   0     0.0000%

                          總計      54,438,915   54,418,015        99.9616%   20,900    0.0384%    0     0.0000%

     公司 2022 年度財務決算

     報告                其中：中小投資者    111,568      90,668           81.2670%   20,900    18.7330%   0     0.0000%

                          總計      54,438,915   54,418,015        99.9616%   20,900    0.0384%    0     0.0000%

     公司 2022 年度利潤分配

     預案

                       其中：中小投資者    111,568      90,668           81.2670%   20,900    18.7330%   0     0.0000%

     信額度的議案

                        其中：中小投資者    111,568      90,668          81.2670%   20,900   18.7330%   0   0.0000%

                           總計      54,438,915   54,418,015       99.9616%   20,900   0.0384%    0   0.0000%

     關于聘任 2023 年度審計

     機構的議案

                        其中：中小投資者    111,568      90,668          81.2670%   20,900   18.7330%   0   0.0000%

                           總計      54,438,915   54,418,015       99.9616%   20,900   0.0384%    0   0.0000%

     關于 補選 第 四屆 監事 會

     非職工代表監事的議案

                        其中：中小投資者    111,568      90,668          81.2670%   20,900   18.7330%   0   0.0000%

     關于《公司未來三年             總計      54,438,915   54,418,315       99.9622%   20,600   0.0378%    0   0.0000%

     報規劃》的議案            其中：中小投資者    111,568      90,968          81.5359%   20,600   18.4641%   0   0.0000%

     關于《公司 2023 年股票    總計          54,438,915   54,418,015       99.9616%   20,900   0.0384%    0   0.0000%

     及其摘要的議案        其中：中小投資者        111,568      90,668          81.2670%   20,900   18.7330%   0   0.0000%

     關于《公司 2023 年股票        總計      54,438,915   54,418,015       99.9616%   20,900   0.0384%    0   0.0000%

     管理辦法》的議案           其中：中小投資者    111,568      90,668          81.2670%   20,900   18.7330%   0   0.0000%

     關于 提請 股 東大 會授 權       總計      54,438,915   54,418,015       99.9616%   20,900   0.0384%    0   0.0000%

     董事會辦理公司 2023 年

     股票 期權 激 勵計 劃相 關

                        其中：中小投資者    111,568      90,668          81.2670%   20,900   18.7330%   0   0.0000%

     事宜的議案

       注：A 股中小投資者：指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。

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