天天觀速訊丨楚天科技: 2022年度股東大會決議公告

證券代碼：300358          證券簡稱：楚天科技         公告編號：2023-042 號

                   楚天科技股份有限公司

(相關資料圖)

      本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

    假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    特別提示：

與度，本次股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時對中小投資者的表決單獨

計票，中小投資者指單獨或者合計持有本公司 5%以上股份的股東以外的其他股東，且

不包括持有公司股份的董事、監事和高級管理人員。

    一、會議召開及出席情況

    （1）現場會議時間：2023 年 5 月 17 日 15:00；

    （2）網絡投票時間：

    通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2023 年 5 月 17 日 9:15—9：

    通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為 2023 年 5 月 17 日 9:15-15：00

期間的任意時間。

廳

   通過現場和網絡投票的股東 28 人，代表股份 269,617,579 股，占上市公司總股份

的 46.8857％。

   （1）現場會議股東出席情況

   通過現場投票的股東 13 人，代表股份 233,273,278 股，占上市公司總股份的

   （2）網絡投票情況

   通過網絡投票的股東 15 人，代表股份 36,344,301 股，占上市公司總股份的

   （3）委托獨立董事投票

   本次會議無股東委托獨立董事進行投票。

   （4）通過現場和網絡投票的中小股東 21 人，代表股份 37,222,241 股，占上市公

司總股份的 6.4728％。

   本次會議由董事長唐岳先生主持，公司部分董事、監事、高級管理人員和見證律

師出席或列席了本次會議。本次會議的召集、召開和與表決程序符合《公司法》、《深

圳證券交易所創業板股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》等

法律、法規、規范性文件的規定。

   二、議案審議情況

   本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式，審議通過了以下議案：

   總表決情況：

   同意 266,747,879 股，

                   占出席會議所有股東所持股份的 98.9356％；反對 2,832,500

股，占出席會議所有股東所持股份的 1.0506％；棄權 37,200 股（其中，因未投票默認

棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0138％。

   中小股東總表決情況：

  同 意 34,352,541 股，占出席會議的中小股東所持股份的 92.2904 ％；反對

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0999％。

  總表決情況：

  同意 266,747,879 股，

                  占出席會議所有股東所持股份的 98.9356％；反對 2,832,500

股，占出席會議所有股東所持股份的 1.0506％；棄權 37,200 股（其中，因未投票默認

棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0138％。

  中小股東總表決情況：

  同 意 34,352,541 股，占出席會議的中小股東所持股份的 92.2904 ％；反對

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0999％。

  總表決情況：

  同意 266,747,879 股，

                  占出席會議所有股東所持股份的 98.9356％；反對 2,832,500

股，占出席會議所有股東所持股份的 1.0506％；棄權 37,200 股（其中，因未投票默認

棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0138％。

  中小股東總表決情況：

  同 意 34,352,541 股，占出席會議的中小股東所持股份的 92.2904 ％；反對

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0999％。

  總表決情況：

  同意 266,747,879 股，

                  占出席會議所有股東所持股份的 98.9356％；反對 2,832,500

股，占出席會議所有股東所持股份的 1.0506％；棄權 37,200 股（其中，因未投票默認

棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0138％。

  中小股東總表決情況：

  同 意 34,352,541 股，占出席會議的中小股東所持股份的 92.2904 ％；反對

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0999％。

  總表決情況：

  同意 266,785,079 股，

                  占出席會議所有股東所持股份的 98.9494％；反對 2,832,500

股，占出席會議所有股東所持股份的 1.0506％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權

  中小股東總表決情況：

  同 意 34,389,741 股，占出席會議的中小股東所持股份的 92.3903 ％；反對

投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  總表決情況：

  同意 266,449,979 股，

                  占出席會議所有股東所持股份的 98.8252％；反對 3,167,600

股，占出席會議所有股東所持股份的 1.1748％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權

  中小股東總表決情況：

  同 意 34,054,641 股，占出席會議的中小股東所持股份的 91.4900 ％；反對

投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

度審計機構的議案》

  總表決情況：

  同意 266,662,179 股，

                  占出席會議所有股東所持股份的 98.9039％；反對 2,918,200

股，占出席會議所有股東所持股份的 1.0823％；棄權 37,200 股（其中，因未投票默認

棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0138％。

  中小股東總表決情況：

  同 意 34,266,841 股，占出席會議的中小股東所持股份的 92.0601 ％；反對

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0999％。

供擔保的議案》

  總表決情況：

  同意 266,750,979 股，

                  占出席會議所有股東所持股份的 98.9368％；反對 2,866,600

股，占出席會議所有股東所持股份的 1.0632％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權

  中小股東總表決情況：

  同 意 34,355,641 股，占出席會議的中小股東所持股份的 92.2987 ％；反對

投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  總表決情況：

  同意 266,785,079 股，

                  占出席會議所有股東所持股份的 98.9494％；反對 2,832,500

股，占出席會議所有股東所持股份的 1.0506％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權

  中小股東總表決情況：

  同 意 34,389,741 股，占出席會議的中小股東所持股份的 92.3903 ％；反對

投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  三、律師出具的法律意見

  本所認為，本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》

等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的規定；本次股東大會出席會議人員資

格及會議召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。

  四、備查文件

  特此公告。

                               楚天科技股份有限公司董事會

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