*ST紫鑫: 第八屆董事會第十次會議決議公告|每日熱議

證券代碼：002118     證券簡稱：*ST紫鑫   公告編號：2023-057

              吉林紫鑫藥業股份有限公司

【資料圖】

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  吉林紫鑫藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十次會議

于2023年5月17日以現場表決方式召開，會議通知于2023年5月15日以電話、電子

郵件等方式發出，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議應出席董事5名，

實際出席董事5名。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

本次會議的召開程序、表決結果均合法有效。

  一、會議在本公司會議室召開，由孟祥金（副董事長封有順委托）

先生主持。經與會董事認真審議，通過了如下議案：

  審議結果：5票同意、0票反對、0票棄權

  同意取消原提交公司 2022 年年度股東大會審議的《關于提名選舉第八屆董

事會獨立董事的議案》。

  審議結果：5票同意、0票反對、0票棄權

  同意將臨時議案《關于提名選舉第八屆董事會獨立董事的議案（新）》提交

至公司 2022 年年度股東大會審議。獨立董事候選人由王飛、李拓、帕力旦·尼

亞孜變更為范水波、李拓、帕力旦·尼亞孜。其他議案保持不變。

  獨立董事候選人范水波先生已取得獨立董事任職資格證書，帕力旦·尼亞孜

女士、李拓女士尚未取得獨立董事任職資格證書，獨立董事候選人的任職資格和

獨立性經深圳證券交易所審核無異議后，將和公司非獨立董事候選人一并提交

  二、備查文件

  《吉林紫鑫藥業股份有限公司第八屆董事會第十次會議決議》

  特此公告

吉林紫鑫藥業股份有限公司

    董 事 會

附：公司第八屆董事會獨立董事候選人簡歷。

               吉林紫鑫藥業股份有限公司

               第八屆獨立董事候選人簡介

   范水波先生，中國國籍，無境外永久居留權，漢族，中國注冊會計師，具有

獨立董事任職資格，1969 年 1 月出生，1986 年 9 月至 1989 年 7 月就讀于長春市

農業機械化學校。1989 年在柳河縣農機公司任出納員、會計、主管會計，1996

年在吉林省/三株集團柳河中藥公司任主管會計、西北銷區財務主管，1999 年在

柳河方大藥業公司任財務經理，2001 年在吉林紫鑫藥業股份有限公司歷任財務

主管、 審計部長、總經理助理、總會計師、總經濟師、預算管理委員會常務副

主任、監事、企業總經理，2014 年在敦化市康平投資有限責任公司任總會計師，

商業網點建設管理聯合會任理事。范水波先生與本公司或控股股東、實際控制人

以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未持有本公司股份；不是

失信被執行人；不是失信責任主體；最近三年未受過中國證監會及其他相關部門

的處罰和證券交易所懲戒。

   帕力旦·尼亞孜女士，中國國籍，無境外永久居留權，維吾爾族族，1972

年 1 月出生，1984 年 7 月至 1989 年 9 月就讀于新疆體育學院。1989 年 9 月參與

工作，在烏魯木齊電信局工作。1995 年 7 月到北京創業。帕力旦·尼亞孜女士

與本公司或控股股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關

聯關系；未持有本公司股份；不是失信被執行人；不是失信責任主體；最近三年

未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所懲戒。

   李拓女士，中國國籍，漢族，1992 年出生，2009 年-2010 年就讀于海軍工

程大學國際金融專業。2013 年 9 月至 2014 年 7 月就讀于清華大學五道口金融學

院 PE 投資及管理高級研修班。2015 年 5 月天津天津優友立方科技有限公司（優

凍品平臺）擔任創始合伙人，2016 年北京泰富通達投資管理有限公司 擔任投資

合伙人。李拓女士與本公司或控股股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級

管理人員不存在關聯關系；未持有本公司股份；不是失信被執行人；不是失信責

任主體；最近三年未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所懲戒。

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