廈門(mén)國(guó)貿(mào): 廈門(mén)國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知-觀天下

證券代碼：600755        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：廈門(mén)國(guó)貿(mào)              公告編號(hào)：2023-42

              廈門(mén)國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司

     關(guān)于召開(kāi)2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

【資料圖】

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

   ? 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年6月2日

   ? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

系統(tǒng)

     一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

   （一）股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

   （二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

   （三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相

結(jié)合的方式

   （四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

   召開(kāi)的日期時(shí)間：2023 年 6 月 2 日     14 點(diǎn) 30 分

   召開(kāi)地點(diǎn)：福建省廈門(mén)市湖里區(qū)仙岳路 4688 號(hào)國(guó)貿(mào)中心 5 層會(huì)議室

   （五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

   網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

   網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 6 月 2 日

                至 2023 年 6 月 2 日

   采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

   （六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)

規(guī)定執(zhí)行。

     （七）涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)：無(wú)

     二、會(huì)議審議事項(xiàng)

     本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

                                      投票股東類(lèi)型

序號(hào)                   議案名稱(chēng)

                                       A 股股東

非累積投票議案

       《關(guān)于公司向不特定對(duì)象增發(fā) A 股股票方案的論證分析報(bào)告

       的議案》

       《關(guān)于公司向不特定對(duì)象增發(fā) A 股股票募集資金使用的可行

       性分析報(bào)告的議案》

       《關(guān)于公司向不特定對(duì)象增發(fā) A 股股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)

       措施、相關(guān)主體承諾的議案》

       《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士全權(quán)辦理

       本次向不特定對(duì)象增發(fā) A 股股票相關(guān)事宜的議案》

       《關(guān)于修訂<公司董事長(zhǎng)及高級(jí)管理人員薪酬與績(jī)效管理制

       度>的議案》

     上述議案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì) 2023 年度第十次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容

詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

      三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

     （一）本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投

票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

     （二）持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬

戶(hù)所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

     持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，

可以通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參加。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通

股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

     持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東

賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類(lèi)別和品種股

票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  （三）股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票

超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

  （四）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  （五）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

  四、會(huì)議出席對(duì)象

  （一）股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記

在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委

托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

  股份類(lèi)別          股票代碼         股票簡(jiǎn)稱(chēng)            股權(quán)登記日

    Ａ股           600755      廈門(mén)國(guó)貿(mào)             2023/5/24

  （二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

  （三）公司聘請(qǐng)的律師。

  （四）其他人員

  五、會(huì)議登記方法

  （一）登記方法

委托書(shū)或法人代表證明書(shū)及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

權(quán)委托書(shū)、委托人股票賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)；

名、股東賬戶(hù)、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話(huà)，并附身份證及股東賬戶(hù)復(fù)印件，信

封上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。

  （二）登記時(shí)間

  （三）登記地點(diǎn)

 福建省廈門(mén)市湖里區(qū)仙岳路 4688 號(hào)國(guó)貿(mào)中心 26 層證券事務(wù)部

  （四）登記聯(lián)系方式

 電話(huà)：0592-5897363

 傳真：0592-5160280

 聯(lián)系人：吳哲力、林逸婷

 六、其他事項(xiàng)

 （一）本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的會(huì)期半天，擬出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東自行安排

食宿、交通費(fèi)用。

 （二）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前半小時(shí)至?xí)h地點(diǎn)，并攜帶身份證

明、持股憑證、授權(quán)委托書(shū)等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

  特此公告。

                      廈門(mén)國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

 附件 1：授權(quán)委托書(shū)

 ?   報(bào)備文件

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

                      授權(quán)委托書(shū)

廈門(mén)國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司：

       茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 2 日召

開(kāi)的貴公司 2023 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

序號(hào)            非累積投票議案名稱(chēng)          同意   反對(duì)   棄權(quán)

       《關(guān)于公司符合向不特定對(duì)象增發(fā) A 股股票

       條件的議案》

       《關(guān)于公司向不特定對(duì)象增發(fā) A 股股票方案

       的議案》

       本次向不特定對(duì)象增發(fā) A 股股票前滾存未分

       配利潤(rùn)的安排

      《關(guān)于公司向不特定對(duì)象增發(fā) A 股股票預(yù)案

      的議案》

      《關(guān)于公司向不特定對(duì)象增發(fā) A 股股票方案

      的論證分析報(bào)告的議案》

      《關(guān)于公司向不特定對(duì)象增發(fā) A 股股票募集

      資金使用的可行性分析報(bào)告的議案》

      《關(guān)于公司前次募集資金使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告

      的議案》

      《關(guān)于公司向不特定對(duì)象增發(fā) A 股股票攤薄

      即期回報(bào)及填補(bǔ)措施、相關(guān)主體承諾的議案》

      《公司未來(lái)三年（2024-2026 年）股東回報(bào)規(guī)

      劃》

      《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授

      股票相關(guān)事宜的議案》

      《關(guān)于修訂<公司募集資金管理制度>的議

      案》

      《關(guān)于修訂<公司董事長(zhǎng)及高級(jí)管理人員薪

      酬與績(jī)效管理制度>的議案》

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                 受托人身份證號(hào)：

                         委托日期：    年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、

              “反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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