普萊柯: 普萊柯2022年年度股東大會決議公告

證券代碼：603566       證券簡稱：普萊柯      公告編號：2023-025

(資料圖片)

           普萊柯生物工程股份有限公司

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、   會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2023 年 5 月 16 日

(二) 股東大會召開的地點：河南省洛陽市洛龍區政和路 15 號二樓會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

總數的比例（%）

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

    會議由公司董事會召集，由公司董事長張許科先生主持，本次會議以現場投

票與網絡投票相結合的方式召開，北京德恒律師事務所律師出席了現場會議并見

證。本次會議的召集、召開符合《公司法》《公司章程》等法律法規及規范性文

件的規定。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  本次會議；

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

                  同意                  反對                 棄權

  股東類型                  比例                 比例                 比例

             票數                  票數                 票數

                       （%）               （%）                 （%）

      A股   122,773,250 99.9950   6,100     0.0050        0         0

  審議結果：通過

表決情況：

                  同意                  反對                 棄權

  股東類型                  比例                 比例                 比例

             票數                  票數                 票數

                       （%）               （%）                 （%）

      A股   122,773,250 99.9950   6,100     0.0050        0         0

 審議結果：通過

表決情況：

                同意                  反對                 棄權

 股東類型                 比例                 比例                 比例

           票數                  票數                 票數

                     （%）               （%）                 （%）

  A股     122,773,250 99.9950   6,100     0.0050        0         0

 審議結果：通過

表決情況：

                同意                  反對                 棄權

 股東類型                 比例                 比例                 比例

           票數                  票數                 票數

                     （%）               （%）                 （%）

  A股     122,773,250 99.9950   6,100     0.0050        0         0

 審議結果：通過

表決情況：

                同意                  反對                 棄權

 股東類型                 比例                 比例                 比例

           票數                  票數                 票數

                     （%）               （%）                 （%）

  A股     122,773,250 99.9950   6,100     0.0050        0         0

 審議結果：通過

表決情況：

                同意                  反對                 棄權

 股東類型                 比例                 比例                 比例

           票數                  票數                 票數

                     （%）               （%）                 （%）

  A股     122,773,250 99.9950   6,100     0.0050        0         0

 審議結果：通過

表決情況：

                同意                  反對                 棄權

 股東類型                 比例                 比例                 比例

           票數                  票數                 票數

                     （%）               （%）                 （%）

  A股     122,773,250 99.9950   6,100     0.0050        0         0

 審議結果：通過

表決情況：

                同意                  反對                 棄權

 股東類型

           票數         比例       票數        比例       票數        比例

                            （%）              （%）                （%）

      A股      122,743,450 99.9707   35,900    0.0293        0         0

  審議結果：通過

表決情況：

                       同意                反對                 棄權

  股東類型                      比例                比例                 比例

                  票數                票數                 票數

                            （%）              （%）                （%）

      A股      122,773,250 99.9950    6,100    0.0050        0         0

  審議結果：通過

表決情況：

                       同意                反對                 棄權

  股東類型                      比例                比例                 比例

                  票數                票數                 票數

                            （%）              （%）                （%）

      A股      122,776,150 99.9973    3,200    0.0027        0         0

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

                            同意           反對                 棄權

議案

           議案名稱              比例               比例                 比例

序號                     票數           票數                 票數

                             （%）             （%）                （%）

        關于公司 2022   4,027,   99.8487   6,100   0.1513   0   0

        方案的議案

        關于公司董事、 3,997,       99.1099   35,90   0.8901   0   0

        監事及高級管        722                 0

        理人員薪酬的

        議案

        關于使用部分      4,027,   99.8487   6,100   0.1513   0   0

        暫時閑置自有        522

        資金進行現金

        管理的議案

        關于變更公司      4,030,   99.9206   3,200   0.0794   0   0

        法定代表人暨        422

        修訂《公司章

        程》的議案

(三)     關于議案表決的有關情況說明

無

三、      律師見證情況

律師：黃豐、賴元超

  本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集

人資格、會議表決程序和表決結果均符合我國相關法律、法規、規范性文件和《公

司章程》的規定，會議形成的決議合法、有效。

  特此公告

                   普萊柯生物工程股份有限公司董事會

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