寧波精達(dá): 寧波精達(dá)2022年年度股東大會(huì)決議|當(dāng)前熱點(diǎn)

證券代碼：603088    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：寧波精達(dá)           公告編號(hào)：2023-028

(資料圖片僅供參考)

           寧波精達(dá)成形裝備股份有限公司

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、     會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)    股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023 年 5 月 16 日

(二)    股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：浙江省寧波市江北工業(yè)園 C 區(qū)金山路 377 號(hào)公司

    會(huì)議室

(三)    出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                        38.2576

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

      本會(huì)議由公司董事會(huì)召開(kāi)，董事長(zhǎng)張旦主持。會(huì)議的召集、召開(kāi)程序、與會(huì)

人員的資格、召集人資格、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、

                             《股東大會(huì)規(guī)

則》和《公司章程》的規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

  尊芒出席本次會(huì)議。

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類(lèi)型              同意                 反對(duì)                棄權(quán)

              票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                           （%）               （%）

      A股   167,566,759 99.9932   11,300   0.0068        0   0.0000

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類(lèi)型              同意                 反對(duì)                棄權(quán)

              票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                         （%）               （%）

  A股     167,566,759 99.9932   11,300   0.0068        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類(lèi)型            同意                 反對(duì)                棄權(quán)

            票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                         （%）               （%）

  A股     167,566,759 99.9932   11,300   0.0068        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類(lèi)型            同意                 反對(duì)                棄權(quán)

            票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                         （%）               （%）

  A股     167,566,759 99.9932   11,300   0.0068        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類(lèi)型           同意                 反對(duì)                棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

  A股    167,566,759 99.9932   11,300   0.0068        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類(lèi)型           同意                 反對(duì)                棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

  A股    167,566,759 99.9932   11,300   0.0068        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類(lèi)型           同意                 反對(duì)                棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

  A股    167,566,759 99.9932   11,300   0.0068        0   0.0000

    審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

    股東類(lèi)型               同意                  反對(duì)                 棄權(quán)

                  票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                                                （%）                （%）

      A股     167,565,259 99.9923      12,800   0.0077         0   0.0000

(二)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案         議案名稱(chēng)             同意          反對(duì)       棄權(quán)

序號(hào)                      票數(shù)     比例     票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）

                              （%）

       度利潤(rùn)分配的             160    66       0

       預(yù)案》

       審計(jì)機(jī)構(gòu)的議

       案》

       度公司銀行授         160        66       0

       信額度的議案》

       置自有資金進(jìn)         660        47       0

       行委托理財(cái)?shù)?/p>

       議案》

(三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

本次會(huì)議議案均為普通決議議案，經(jīng)出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持表

決權(quán)的 1/2 以上通過(guò)。

三、   律師見(jiàn)證情況

律師：盧靈彬、賀萍萍

公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《證券法》《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》

和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員資格合法有效，召集人資格合法

有效，表決程序和表決結(jié)果合法有效，本次股東大會(huì)形成的決議合法有效。

特此公告。

                  寧波精達(dá)成形裝備股份有限公司董事會(huì)

?   上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)

?   報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

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標(biāo)簽：