亞泰集團: 吉林亞泰（集團）股份有限公司關于召開2022年年度股東大會的提示性公告 世界速遞

證券代碼：600881   證券簡稱：亞泰集團        公告編號：臨 2023-029 號

      吉林亞泰（集團）股份有限公司

(相關資料圖)

   關于召開 2022 年年度股東大會的提示性公告

                 特 別 提 示

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承

擔法律責任。

   重要內容提示：

   ●股東大會召開日期：2023 年 5 月 22 日

   ●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會

網絡投票系統

   公 司 于 2023 年 4 月 29 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站

（http://www.sse.com.cn）和《上海證券報》

                              《中國證券報》

                                    《證券時報》

《證券日報》上刊登了《吉林亞泰（集團）股份有限公司關于召開

年度股東大會，根據相關規定，現發布本次股東大會的提示性公告，

具體內容如下：

  一、召開會議基本情況

  （一）股東大會屆次

   （二）股東大會召集人

   公司董事會。

   （三）投票方式

   本次股東大會所采取的表決方式是現場投票和網絡投票相結合

的方式。

    （四）現場會議召開日期、時間和地點

    召開的日期時間：2023 年 5 月 22 日 14 點 00 分

    召開的地點：亞泰集團總部七樓多功能廳

    （五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間

    網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

    網絡投票時間：自 2023 年 5 月 22 日至 2023 年 5 月 22 日

    采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的

投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，

   （六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的

投票程序

    涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股

通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投

票實施細則》等有關規定執行。

    二、會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                  投票股東類型

序號                 議案名稱

                                   A 股股東

                    非累積投票議案

        關于續聘中準會計師事務所（特殊普通合伙）為公

        司 2023 年度財務及內部控制審計機構的議案

                     累積投票議案

                                  應選董事（10）

                                     人

                              應選獨立董事

                               （5）人

  （一）各議案已披露的時間和披露媒體

  上述議案中，第 1、2、4-12 項已經公司第十二屆第十次董事會審

議 通 過 ， 公 告 詳 見 2023 年 4 月 29 日 上 海 證 券 交 易 所 網 站

（http://www.sse.com.cn）及《上海證券報》《中國證券報》《證券

時報》《證券日報》；第 3、13 項議案已經公司第十二屆第十次監事

會審議通過，公告詳見 2023 年 4 月 29 日上海證券交易所網站

（http://www.sse.com.cn）及《上海證券報》《中國證券報》《證券

時報》《證券日報》。

  （二）特別決議議案：無

  （三）對中小投資者單獨計票的議案：6、9、10、11-13

  （四）涉及關聯股東回避表決的議案：10

       應回避表決的關聯股東名稱：宋尚龍、劉曉峰、韓冬陽

  （五）涉及優先股股東參與表決的議案：無

  三、股東大會投票注意事項

  （一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行

使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公

司 交 易 終端 ）進行 投 票 ，也 可以登 陸 互 聯網 投票平 臺 （ 網址 ：

vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，

投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說

明。

 （二）股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決

權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬

戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股

或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

 （三）同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其

他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

  （四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

     四、會議出席對象

  （一）股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公

司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并

可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公

司股東。

  股份類別       股票代碼       股票簡稱      股權登記日

     A股      600881     亞泰集團       2023/5/15

 （二）公司董事、監事和高級管理人員。

  （三）公司聘請的律師。

  （四）其他人員。

    五、現場會議登記辦法

  （一）凡出席會議的個人股東持本人身份證、股東賬戶卡；委托

代理人持授權委托書、委托人及代理人身份證、委托人賬戶卡辦理登

記手續。法人股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、股東

賬戶卡、出席人身份證辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真的方

式登記。

  （二）參會確認登記時間：2023 年 5 月 19 日（星期五）上午

  （三）登記地點：長春市吉林大路 1801 號亞泰集團董事會辦公室。

    六、其他事項

    聯系地址：長春市吉林大路 1801 號亞泰集團董事會辦公室

    聯系電話：0431-84956688        傳真：0431-84951400

    郵政編碼：130031               聯系人：秦音、王娜

    本次股東大會會期半天，出席會議者交通、食宿等費用自理。

    七、備查文件

    第十二屆第十次董事會決議。

    特此公告。

                             吉林亞泰（集團）股份有限公司

                                   董    事        會

                                二 O 二三年五月十六日

附件：授權委托書

                        授權委托書

吉林亞泰（集團）股份有限公司：

     茲委托      先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5

月22日召開的公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號            非累積投票議案名稱         同意   反對   棄權

     關于續聘中準會計師事務所（特殊普通合伙）為公司

序號              累積投票議案名稱         投票數

委托人簽名（蓋章）：      受托人簽名：

委托人身份證號：        受托人身份證號：

                委托日期： 年    月   日

備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個

并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有

權按自己的意愿進行表決。

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