觀天下！寧波韻升: 寧波韻升2022年年度股東大會決議公告

證券代碼：600366        證券簡稱：寧波韻升        公告編號：2023-031

               寧波韻升股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

(資料圖片僅供參考)

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 05 月 15 日

(二)    股東大會召開的地點：浙江省寧波市鄞州區揚帆路 1 號公司展示中心會

    議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                                   29.8799

（注：截至股權登記日公司總股份為 1,112,368,051 股，其中公司已回購的股份數量為

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

   本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長竺曉東先生主持，采用現場投

票結合網絡投票的方式表決。會議符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規

則》、《公司章程》和公司《股東大會議事規則》的規定，合法有效。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  獨立董事崔平女士因工作原因缺席本次會議；

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                 反對                  棄權

              票數        比例（%）    票數        比例        票數        比例

                                           （%）                 （%）

      A股   326,533,487 99.4303 1,561,201   0.4753   309,500   0.0944

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                 反對                  棄權

              票數        比例（%）    票數        比例        票數        比例

                                           （%）                 （%）

  A股    326,526,687 99.4282 1,555,601   0.4736   321,900   0.0982

 審議結果：通過

表決情況：

股東類型            同意                 反對                  棄權

           票數        比例（%）    票數        比例        票數        比例

                                        （%）                 （%）

  A股    326,533,487 99.4303 1,548,801   0.4716   321,900   0.0981

 審議結果：通過

表決情況：

股東類型            同意                 反對                  棄權

           票數        比例（%）    票數        比例        票數        比例

                                        （%）                 （%）

  A股    326,522,787 99.4271 1,555,601   0.4736   325,800   0.0993

 審議結果：通過

表決情況：

股東類型            同意                 反對                  棄權

           票數        比例（%）    票數        比例        票數        比例

                                        （%）                 （%）

  A股    326,753,587 99.4973 1,426,601   0.4344   224,000   0.0683

 審議結果：通過

表決情況：

股東類型            同意                 反對                  棄權

           票數        比例（%）    票數        比例        票數        比例

                                        （%）                 （%）

  A股    326,672,687 99.4727 1,507,501   0.4590   224,000   0.0683

 審議結果：通過

表決情況：

股東類型            同意                 反對                  棄權

           票數        比例（%）    票數        比例        票數        比例

                                        （%）                 （%）

  A股    326,625,187 99.4582 1,555,001   0.4735   224,000   0.0683

 審議結果：通過

表決情況：

股東類型            同意                 反對                  棄權

            票數        比例（%）    票數         比例       票數        比例

                                         （%）                 （%）

  A股     326,517,287 99.4254 1,679,001   0.5112   207,900   0.0634

  聯交易的議案

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                  反對                  棄權

           票數         比例（%）    票數        比例（%）     票數        比例

                                                             （%）

  A股      4,494,971 70.4831 1,403,501 22.0075     478,900   7.5094

  票的議案

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對                  棄權

            票數        比例（%）    票數         比例       票數        比例

                                         （%）                 （%）

  A股     326,003,687 99.2690 2,222,101   0.6766   178,400   0.0544

    審議結果：通過

表決情況：

    股東類型            同意                   反對                    棄權

               票數        比例（%）      票數        比例        票數          比例

                                              （%）                   （%）

      A股    326,479,687 99.4139 1,514,800     0.4612   409,701   0.1249

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

 議案        議案名稱          同意              反對                  棄權

 序號                 票數 比例（%）        票數 比例（%）           票數 比例（%）

       會工作報告         ,371            ,201                 00

       會工作報告         ,571            ,601                 00

       告及其摘要         ,371            ,801                 00

       決算報告          ,671            ,601                 00

       利潤分配的預        ,471            ,601                 00

       案

       師事務所的議        ,571            ,501                 00

       案

       師事務所年度        ,071            ,001                 00

       報酬的議案

       對控股子公司        ,171            ,001                 00

       進行綜合授信

       業務提供擔保

       的議案

       日常關聯交易        ,671            ,501                 00

       的執行情況及

       日常關聯交易

       的議案

       大會授權董事     ,571            ,101              00

       會以簡易程序

       向特定對象發

       行股票的議案

       章程》的議案     ,571            ,800              01

(三)    關于議案表決的有關情況說明

  本次會議第 1-9 項議案為普通決議案，需經出席會議的股東及股東代理人所

持表決權二分之一以上通過。第 10、11 項議案為特別決議案，需經出席本次股

東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過。

三、     律師見證情況

律師：董一平律師、葉鄭慶律師

  綜上所述，本所律師認為，貴公司本次會議的召集、召開程序符合法律、行

政法規、規章、規范性文件、《股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次會

議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法

有效。

特此公告。

                                    寧波韻升股份有限公司董事會

?     上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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