佩蒂股份: 第三屆董事會第二十二次會議決議公告

證券代碼：300673       證券簡稱：佩蒂股份        公告編號：2023-032

(資料圖片)

債券代碼：123133       債券簡稱：佩蒂轉債

              佩蒂動物營養科技股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或者重大遺漏。

一、 會議召開情況

   本次會議為佩蒂動物營養科技股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆董事會第二

十二次會議（臨時會議），召開情況如下：

會議；全體董事均以通訊方式出席會議；全體監事均以通訊方式列席會議。

圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》《公司章

程》《董事會議事規則》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件及公司有關制度

的規定。

二、 會議審議情況

  本次會議逐項審議通過了《關于以集中競價方式回購公司股份方案的議案》，具

體如下：

  （一）回購股份的目的

  基于對公司未來發展前景的信心以及對公司內在價值的高度認可，為增強投資者

信心，維護廣大投資者的利益，推動公司股票價格向公司長期內在價值的合理回歸，

促進公司穩定可持續發展，結合公司當前實際，決定回購公司部分股份。

  表決結果：贊成票7票，反對票0票，棄權票0票，獲得通過。

  （二）公司回購股份符合相關條件

  公司本次回購股份符合《上市公司股份回購規則》《深圳證券交易所上市公司自

律監管指引第9號——回購股份》規定的相關條件：

  表決結果：贊成票7票，反對票0票，棄權票0票，獲得通過。

  （三）回購方式

  以集中競價交易方式。

  表決結果：贊成票7票，反對票0票，棄權票0票，獲得通過。

  （四）回購價格

  本次回購股份的價格不超過人民幣22.00元/股，該回購價格上限未超過公司董事

會決議前三十個交易日公司股票交易均價的150%（即24.35元/股，2023年3月17日至

  自審議本次回購股份事項的董事會會議通過之日起至回購完成前，若公司實施派

息、送股、資本公積金轉增股本、股票拆細、縮股、配股及其他除權除息事項，自股

價除權除息之日起，公司有權按照中國證監會和深圳證券交易所的相關規定相應調整

回購價格上限。

  表決結果：贊成票7票，反對票0票，棄權票0票，獲得通過。

  （五）回購股份的種類

  公司已發行的人民幣普通股（A股）股票。

   表決結果：贊成票7票，反對票0票，棄權票0票，獲得通過。

   （六）回購股份的用途

   本次回購的股份擬全部用于公司發行的可轉換公司債券的轉股，如存在尚未使用

的部分，則在披露本次回購結果暨股份變動公告后的三年內予以注銷。如中國證監會

或深圳證券交易所對相關政策作出調整，則本回購方案按調整后的政策實施。

   表決結果：贊成票7票，反對票0票，棄權票0票，獲得通過。

   （七）回購股份的數量、占公司總股本的比例及擬用于回購的資金總額

   公司本次擬回購股份擬使用的資金總額不低于人民幣5,000.00萬元且不超過

   以回購價格上限人民幣22.00元/股為基準，以回購總金額下限5,000.00萬元人民

幣測算，預計回購數量為2,272,700股，占公司當前總股本的0.90%；以回購總金額上

限7,000.00萬元人民幣測算，預計回購數量為3,181,800股，占公司當前總股本的

   表決結果：贊成票7票，反對票0票，棄權票0票，獲得通過。

   （八）回購股份的資金來源

   本次回購股份的資金來源為公司自有資金

   表決結果：贊成票7票，反對票0票，棄權票0票，獲得通過。

   （九）回購股份的實施期限

月，如果觸及以下條件，則回購期限提前屆滿，本回購方案實施完畢：

   （1）在回購期限內，如果回購資金總額達到可執行最高限額（差額資金不足以

回購1手股份時），則回購方案實施完畢，即回購期限自該日提前屆滿；

   （2）如公司董事會決定終止本回購方案，則回購期限自董事會決議終止本回購

方案之日提前屆滿。

   （1）公司年度報告、半年度報告公告前十個交易日內，因特殊原因推遲公告日

期的，自原預約公告日前十個交易日起算；

   （2）公司季度報告、業績預告或者業績快報公告前十個交易日內；

   （3）自可能對本公司股票交易價格產生重大影響的重大事項發生之日或者在決

策過程中，至依法披露之日內；

  （4）中國證監會規定的其他情形。

  （1）開盤集合競價；

  （2）收盤前半小時內；

  （3）股票價格無漲跌幅限制。

  表決結果：贊成票7票，反對票0票，棄權票0票，獲得通過。

  （十）回購股份后依法注銷或轉讓的相關安排，以及防范侵害債權人利益的相關

安排

  本次回購的股份擬全部用于公司發行的可轉換公司債券的轉股，如存在尚未使用

的部分，則在披露本次回購結果暨股份變動公告后的三年內予以注銷，并將依據《公

司法》等有關規定及時履行相關決策程序并通知所有債權人，及時履行信息披露義務，

充分保障債權人的合法權益。

  如中國證監會或深圳證券交易所對相關政策作出調整，則本回購方案按調整后的

政策實施。

  表決結果：贊成票7票，反對票0票，棄權票0票，獲得通過。

  （十一）授權事項

  為保證本回購方案的順利實施，公司董事會授權公司管理層在法律法規規定的范

圍內，按照最大限度維護公司及股東利益的原則，全權辦理本次回購股份相關事宜，

授權內容及范圍包括但不限于：

定本次回購的具體實施方案，包括但不限于回購時機、回購價格、回購數量等與本次

回購有關的各項事宜。

法律、法規、規范性文件及《公司章程》規定須由公司董事會等決策的事項外，授權

公司管理層對本次回購股份的具體方案等相關事項進行相應調整。

購股份相關的所有必要的文件、合同、協議等。

項辦理完畢之日止。

  表決結果：贊成票7票，反對票0票，棄權票0票，獲得通過。

  回購方案的具體內容見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露

的《關于以集中競價方式回購公司股份方案的公告》。

  獨立董事發表了明確同意的獨立意見。

  根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號——回購股份》第二十九條

相關規定，公司本次回購股份可以依照公司章程的規定，經三分之二以上董事出席的

董事會會議決議。

  根據《公司章程》第二十四條、第二十五條、第二十六條等相關規定，公司回購

股份可將股份用于轉換公司發行的可轉換為股票的公司債券，可以經三分之二以上董

事出席的董事會會議決議通過后實施。

  公司本次實施回購股份事項無需提請股東大會審議。

三、 備查文件

  （一）全體與會董事簽署的《佩蒂動物營養科技股份有限公司第三屆董事會第二

十二次會議決議》；

  （二）公司獨立董事簽署的《佩蒂動物營養科技股份有限公司獨立董事關于第三

屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見》；

  （三）深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                               佩蒂動物營養科技股份有限公司

                                              董事會

                                      二〇二三年五月四日

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